项专项说明的公告 证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-017 苏宁易购集团股份有限公司 董事会关于 2023 年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事 1、经营方面，贯彻执行零售服务商发展战略，以核心零售能力夯实为前提， 加快开放赋能和生态链接，打开企业发展空间，实现有质量、可持续的销售规模 增长；聚焦专供商品价值链建设，提高供应链效率增强盈利能力；持续推进数字 化平台建设，优化供应商、加盟商合作模式，全面提升企业经营效率；提升用户 体验重塑品牌心智、恢复企业品牌美誉度，增强市场竞争力。公司内部还加快推 进组织变革、专业人才建设、企业文化重塑等一系列举措增强团队执行能力，进 一步完善激励体系，激发员工自驱力，确保 2024 年公司在经营层面全面盈利这 一目标的尽快实现，全面推动苏宁易购进入长期可持续发展的新征程。 2、融资授信业务方面，稳定存量，积极拓展增量，盘活资产，加快回笼资 金。在省市政府的大力支持下，公司联合授信委员会运作机制有效稳定了公司与 主要合作银行的存量授信业务。随着公司业绩的向好，公司也将继续加强与银行 等金融机构的合作对接，多渠道寻求增量融资，如基于自身资 ...

苏宁易购集团股份有限公司董事会 一、会计师事务所基本情况 对公司会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情 况的报告 公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，公司 2023 年度聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）担任主 审所对公司合并口径及下属部分子公司进行审计，并聘任普华永道中天负责公司 2023 年度的 内部控制审计工作，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）担任参审 所对公司下属部分子公司进行审计。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，以及公司《选聘会 计师事务所专项制度》等有关规定，第八届董事会对公司会计师事务所 2023 年度履职情况评 估及审计委员会履行监督职责情况报告如下： 1、会计师事务所的名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 成立日期：1993 年 3 月 28 日。 组织形式：特殊普通合伙。 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 首席合伙人：李丹。 签字注册会计师：汪超、夏文琦 ...

苏宁易购集团股份有限公司 2023 年社会责任报告 关于本报告 本报告是苏宁易购集团股份有限公司发布的第十 六份社会责任报告（以下简称"本报告"），以 向利益相关方等披露和展示公司在社会责任领域 的绩效。本报告经公司董事会审阅，并对所载信 息的真实性及有效性负责。 时间范围 本报告涵盖时间范围如无特殊说明，均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为保证报告 完整性，部分信息超出该时间范围。 报告范围 本报告覆盖苏宁易购集团股份有限公司及子、分 公司，与财务报告合并报表范围一致。 数据来源 报告中的财务数据源于经过审计的《苏宁易购集 团股份有限公司 2023 年年度报告》，其他数据 来源于公司内部文件和信息统计系统且通过相关 部门审核。除特别标注，数据均为苏宁易购集团 股份有限公司数据。如无特殊说明，货币单位均 为人民币。 编制依据 本报告重点参考国家标准委《社会责任报告编写 指南》（GB/T 36001-2015）、深圳证券交易所 《上市公司社会责任指引》、全球报告倡议组织 （GRI）《可持续发展报告指南》（第四版） （以下简称 "GRI G4"）和国际标准化组织 ISO 26 ...

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-015 苏宁易购集团股份有限公司 2、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过了《2023 年度财务决 算报告及 2024 年度财务预算报告》，该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。 《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》内容详见公司 2023 年年度报告全文。 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏宁易购集团股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2024 年 3 月 16 日以 电子邮件的方式发出会议通知，2024 年 3 月 28 日 13:30 在本公司会议室以现场 结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中现场出席监事 2 人，以通讯表决方式出席监事 1 人、委托出席监事 0 人。监事胡苏迪先生因工作 原因以通讯表决方式参加了本次会议。 本次会议由监事会主席孙为民先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议， 会议的召开符合《公司法》和《公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-019 苏宁易购集团股份有限公司 关于公司股票继续实施其他风险警示的公告 持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。公司触及深交所 《股票上市规则》第 9.8.1 条第（七）项的规定，公司股票将继续被实施其他风 险警示。 三、相关提示 公司股票自 2024 年 4 月 1 日起将继续被实施其他风险警示，股票简称仍为 "ST 易购"，股票代码仍为"002024"，股票交易价格的日涨跌幅限制仍为 5%，公司股票不停牌。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券 报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网，有关公司信息均以公司在上述指 定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、公司股票前期被实施其他风险警示的情形 1、依据普华永道中天审字(2020)第 10072 号、普华永道中天审字(2021)第 10072 号、普华永道中天审字(2022)第 10072 号审计报告，公司 2019 年度、 2020 年度、202 ...

一、公司整体经营业绩情况 苏宁易购集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的 规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职权， 勤勉尽责、审慎决策，严格执行股东大会各项决议，积极开展董事会各项工作， 不断规范公司治理，促进公司良好运作和可持续发展。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 根据奥维云网数据显示 2023 年中国家电市场零售额同比增长 3.1%，市场呈 现前高后低的波动态势，行业在动荡中复苏。 报告期内公司坚定贯彻零售服务商发展战略，聚焦核心家电 3C 业务发展， 围绕全渠道建设、供应链发展、服务能力提升持续推进各项工作。在江苏省、南 京市政府的大力支持下，供应商、合作伙伴的全力支持之下，在董事会带领下， 公司持续聚焦增收、降本、提效工作，实现企业稳定发展。整体来看，2023 年 公司家电业务销售规模同比增长约 11.9%，实现了快于行业的稳健发展。报告期 内家乐福中国区受传统大卖场行业不景气影响，自身有效库存下降 ...

苏宁易购集团股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 苏宁易购集团股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 11 | | 2023 年度财务报表 | | | | 合并及公司资产负债表 | | 1 - 2 | | 合并及公司利润表 | | 3 | | 合并及公司现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5 - 6 | | 公司股东权益变动表 | | 7 - 8 | | 财务报表附注 | 9 - | 222 | | 补充资料 | | 1 - 2 | 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10072 号 (第一页，共十一页) 苏宁易购集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了苏宁易购集团股份有限公司(以下简称"苏宁易购")的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按 ...

证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-018 苏宁易购集团股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年5月8日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。 5、会议的召开方式： 董事会关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年5月8日（星期三）下午14:00； 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易 ...

苏宁易购集团股份有限公司 独立董事杨波 2023 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 本人杨波，中国国籍，1976 年出生，金融学博士，毕业于南京大学金融与保险学系，现任南京大 学商学院金融与保险学系副教授。本人目前还担任黄山太平农村商业银行股份有限公司独立董事。 经公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过《关于换届选举独立董事的议案》，本人自 2023 年 4 月 6 起任职公司第八届董事会独立董事，作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 2023 年度我本人述职报告述职期间为 2023 年 4 月 6 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"述职期 间"）。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，在本人任职期间，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司董事会 及专门委员会会议、股东大会以及相关沟通会。 （一）本年度出席董事会次数、方式及投票情况 述职期间公司召开董事会会议 9 次，本人现场出席会议 5 次，以通讯表决方式出席会议 4 次。对 于述职期间召开的各次董事会审议的议案，我本人均投赞成票，未提出异议。 ...

| 其它关联资金 | | 往来方与上市公司的关 | 上市公司核 | 2023 年度年 | 2023 年度往 来累计发生 | 2023 | 年度往 | 2023 年度偿 | 2023 年度年 | 往来形成原 | 往来性质(经 营性往来、 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金往来方名称 | | 算的会计科 | 初往来资金 | | | 来资金的利 | 还累计发生 | 末往来资金 | | | | 往来 | | 联关系 | 目 | 余额 | 金额(不含利 | | 息(如有) | 金额 | 余额 | 因 | 非经营性往 | | | | | | | 息) | | | | | | 来) | | | 苏州苏宁云尊影 | | | | | | | | | 提供市场推 | | | | 城有限公司 | 苏宁控股集团之子公司 | 应收账款 | 99 | | 2 | - | 42 | 59 | 广服务等 | 经营性往来 | | | 苏宁润东股权投 | | | | | | | | | 提供信息技 | | | | 资 ...