苏宁易购集团股份有限公司 独立董事陈志斌 2023 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 本人陈志斌，中国国籍，管理学（会计）博士、会计学博士后，东南大学首席教授、博士生导师。 主要从事公司理财、管理会计、政府会计、内部控制等方面的研究。本人目前还担任江苏江南农村商 业银行股份有限公司独立董事。 经公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过《关于换届选举独立董事的议案》，本人自 2023 年 4 月 6 起任职公司第八届董事会独立董事，作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 （二）出席股东大会次数 述职期间公司召开股东大会 3 次，本人列席会议 1 次、现场出席会议 1 次。具体出席情况如下： 2023 年度，在本人任职期间，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司董事会 及专门委员会会议、股东大会以及相关沟通会。 （一）本年度出席董事会次数、方式及投票情况 述职期间公司召开董事会会议 9 次，本人现场出席会议 6 次，以通讯表决方式出席会议 3 次，对 于董事会审议相关议案，本人具体履职内容报告如下： 对于 4 月 14 日公司召 ...

一、独立董事的基本情况 2023 年 4 月 6 日公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过《关于换届选举独立董事的议案》， 本人柳世平作为公司第七届董事会独立董事自股东大会决议通过之日起正式离任公司独立董事。本人 对 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 6 日（以下简称"述职期间"）的任职期间做述职报告。 苏宁易购集团股份有限公司 独立董事柳世平 2023 年度述职报告 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，在本人任职期间，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司董事会 及专门委员会会议、股东大会以及相关沟通会。 （一）本年度出席董事会次数、方式及投票情况 述职期间公司召开董事会会议 2 次，本人以通讯表决方式出席会议 2 次。对于述职期间召开的各 次董事会审议的议案，我本人均投赞成票，未提出异议。 具体情况如下： | 日期 | | 董事会会议 | 审议议案 | 出席情况 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023年1 | | 第七届董事会 | | | | | 月 5 | 日 | 第三十四次会 | 《关于为 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，苏宁易购集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第八届董事会就公司在任独立董事陈志斌先生、杨波先生、冯 永强先生的独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 公司独立董事对其独立性进行了自查，董事会通过核查公司员工花名册、公 司股东名册，比对规则和邮件确认等方式进行了调查核实，根据自查报告及调查 核实情况，董事会认为公司第八届董事会独立董事均能够胜任独立董事的职责要 求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 苏宁易购集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 苏宁易购集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

苏宁易购集团股份有限公司 独立董事方先明 2023 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 2023 年 4 月 6 日公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过《关于换届选举独立董事的议案》， 本人方先明作为公司第七届董事会独立董事自股东大会决议通过之日起正式离任公司独立董事。本人 对 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 6 日（以下简称"述职期间"）的任职期间做述职报告。 本人简历情况：中国国籍，博士研究生学历/管理学博士学位，南京大学理论经济学博士后流动站 出站。南京大学商学院教授、金融学博士研究生导师。 本人作为公司第七届董事会独立董事，任职资格符合证监会、深圳证券交易所相关规则要求，不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，在本人任职期间，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司董事会 及专门委员会会议，以及相关沟通会。 （一）本年度出席董事会次数、方式及投票情况 具体情况如下： | 日期 | | 董事会会议 | 审议议案 | 出席情况 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 ...

苏宁易购集团股份有限公司 经审核，监事会同意公司董事会对普华永道出具的带与持续经营相关的重大 不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项所做出的说明，该说明内容符合中 国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求，客观反映了公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况，揭示了公司的财务风险。公司监事会将继续督促董事会和 管理层切实采取有效措施，努力降低和消除所涉事项对公司的不利影响，切实维 护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。 苏宁易购集团股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 28 日 监事会对董事会关于 2023 年度带有强调事项段的无保留意见审 计报告涉及事项专项说明的意见 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道"）作为 公司 2023 年度财务报告的主审所，对公司 2023 年度财务报告出具了带与持续经 营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。公司董事会就上述审计报告 涉及事项出具了专项说明，现公司监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见： ...

第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2024-014 苏宁易购集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，2024 年 3 月 28 日 11:30 在本公司会议室召开。 本次会议以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中现场出席董事 4 人，以通讯表决方式出席董事 3 人、委托出席董事 2 人。董事关成华先生、贾红 刚先生、张康阳先生因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。董事陆俊先生 因其他公务安排未能亲自出席本次会议，委托董事贾红刚先生代为出席会议并行 使表决权。董事胡晓女士因其他公务安排未能亲自出席本次会议，委托董事长任 峻先生代为出席会议并行使表决权。 本次会议由董事长任峻先生主持，公司部分监事及部分高级管理人员列席了 会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1 ...

苏宁易购集团股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方 占用资金情况专项报告 关于苏宁易购集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 苏宁易购集团股份有限公司董事会： 我们审计了苏宁易购集团股份有限公司(以下简称"苏宁易购")2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益 变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表")，并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10072 号的带与持 续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列 报是苏宁易购管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审 计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2023 年 12 月 31 日 止年度苏宁易购控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保 ...

苏宁易购集团股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况专项报告 根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》以及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2023 年 12 月修订)》的规定，苏宁易购 编制了上述收入扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报收入扣除情况表有关的 内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露收入扣除情况表并确保其合规性、 真实性、准确性及完整性是苏宁易购管理层的责任。 苏宁易购集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第 1405 号 (第一页，共二页) 苏宁易购集团股份有限公司董事会： 苏宁易购集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项报告(续) 我们审计了苏宁易购集团股份有限公司(以下简称"苏宁易购")的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度的合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"财务报 表")，并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 ...

苏宁易购集团股份有限公司 述职期间公司召开董事会会议 9 次，本人现场出席会议 6 次，以通讯表决方式出席会议 3 次。对 于述职期间召开的各次董事会审议的议案，我本人均投赞成票，未提出异议。 具体情况如下： 独立董事冯永强 2023 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 本人冯永强，中国国籍，1985 年出生，南京大学法学博士。江苏亿诚律师事务所（全国优秀律师 事务所）执行主任、高级合伙人、泰州分所主任、律师，泰州、钦州仲裁委员会仲裁员，江苏省广西 商会副会长，拥有证券从业资格、基金从业资格、上市公司独立董事资格。本人目前还担任江苏省新 能源开发股份有限公司独立董事。 经公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过《关于换届选举独立董事的议案》，本人自 2023 年 4 月 6 起任职公司第八届董事会独立董事，作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 2023 年度我本人述职报告述职期间为 2023 年 4 月 6 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"述职期 间"）。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，在本人任职期间，本人忠 ...

苏宁易购集团股份有限公司 独立董事陈振宇 2023 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 2023 年 4 月 6 日公司 2023 年第一次临时股东大会决议通过《关于换届选举独立董事的议案》， 本人陈振宇作为公司第七届董事会独立董事自股东大会决议通过之日起正式离任公司独立董事。本人 对 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 6 日（以下简称"述职期间"）的任职期间做述职报告。 本人简历情况：中国国籍，博士研究生学历/理学博士学位。南京大学软件学院教授、博导，主要 从事智能软件工程的研究。 本人作为公司第七届董事会独立董事，任职资格符合证监会、深圳证券交易所相关规则要求，不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，在本人任职期间，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司董事会 及专门委员会会议、股东大会以及相关沟通会。 （一）本年度出席董事会次数、方式及投票情况 述职期间公司召开董事会会议 2 次，本人以通讯表决方式出席会议 2 次。对于述职期间召开的各 次董事会审议的议案，我本人均投赞成票，未提出异议。 具体情况如下： | 日期 | | 董事会会议 | ...