证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2024-029 2.在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司实际担任职务和岗 位级别标准领取薪酬。薪酬总额=基本工资+绩效工资。基本工资根据个人工作职务、岗 位级别标准按月发放；绩效工资根据公司经营业绩和个人绩效的完成情况，依据考核结 果进行发放。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，促进公司长期可持续发展，根 据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司经营等 实际情况并参考行业及周边地区薪酬水平，制定本方案。具体如下： 一、适用范围 公司董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1.独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。 在公司任职的非独立董事、监事不另行领取董 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人丁鸿敏、主管会计工作负责人陆利华及会计机构负责人（会 计主管人员）谢新声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2023 年年度报告 TUBAO免宝宝 2024 年 4 月 25 日 l 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 一、载有公司法定代表人签名、公司盖章的 2023 年度报告全文及摘要文本; 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名、盖章的财务报表； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 828,513,011 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.5 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 2 德华兔宝宝装饰 ...

中信建投证券股份有限公司 关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 使用自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为德华兔 宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"兔宝宝"或"公司"）2021 年非公开发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定，对兔宝宝使用自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况与 意见如下： 一、使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司合理利 用自有资金，适度投资理财，有利于加强资金管理能力，提高资金使用效率，增 加公司收益。 （二）投资额度 公司及子公司使用额度不超过人民币 5 亿元的自有资金进行现金管理。在上 述额度内，资金可循环滚动使用。 （三）投资品种 购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、 固定或浮动收益类的理财产品。 （四）投资期限 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"兔宝宝"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘 2024 年审计机构的议案》，公司拟 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计及内控审计机构。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： (一) 机构信息 1. 基本信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机 构，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健 全内部控制以及财务审计工作的要求。已与公司合作多年，在其担任公司审计机构期间， 工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会 计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反 映了公司各期的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了 公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性和稳定性， ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3212 号 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称德华兔 宝宝公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的德华兔宝宝公司）管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对德华兔宝宝公司管理层编制的汇 总表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2024-018 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议 审议通过了《2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划》。本次利润分配预 案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东 的净利润为 689,424,317.38 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司母公司 2023 年度实现净利润 185,403,343.58 元，按母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公 积金 18,540,334.36 元，加上年初未分配利润 980,358,249.21 元，减 2022 年度向股东 分配利润 416,301,598.11 元。截至 2023 年 12 月 3 ...

经核查张文标先生、苏新建先生、叶雪芳女士的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，上述人员及其关联人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的 任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会 关于对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的有关规定，德华兔宝宝装饰新材股 份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事张文标先生、苏新建先生、叶雪芳女士 就其 2023 年的独立性情况进行了自查并分别向公司提交了《独立董事独立性自查表》； 董事会就前述独立董事 2023 年的独立性情况进行评估并出具如下专项意见 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2024-033 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订的相关会计准则进行的变更，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更的概述 1、本次会计政策变更的原因 本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》的相 关规定执行。"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"相 关规定公司于 2024 年 1 月 1 日起施行，"关于售后租回交易的会计处理"要求对《企 业会计准则第 21 号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整，公司 自发布年度（即 2023 年度）提前执行。 除上述政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2024-016 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第八届董事会第八次会议于2024年4月12日以书 面或电子形式发出会议通知，于2024年4月23日在公司总部会议室召开。会议应参加董 事9名，实际参加董事9名，公司部分监事和非董事高级管理人员列席会议。会议由董事 长丁鸿敏先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有 关规定。会议以投票表决的方式通过如下决议： 一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2023年度总经理工 作报告》 二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2023年度董事会工 作报告》 公司独立董事张文标、叶雪芳、苏新建分别向本次董事会提交了《独立董事2023年 度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。《2023年度董事会工作报告》及 独立董事述职报告全文详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002043 证券简称：兔 宝 宝 公告编号：2024-031 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减(%) | | 营业收入(元) | 1,482,677,481.07 | 1.111.734.656.89 | 33. 37% | | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 88,547,928.30 | 7 ...