2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司 关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为德华兔 宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"兔宝宝"或"公司"）2021 年非公开发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定，对《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》 进行了审慎核查，核查情况与意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司财务报告内部控制于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于评价报告基准日，公司 未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自评价报告基准日至评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价 结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 ...

未来三年（2024-2026年度）股东回报规划 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 （经公司第八届董事会第八次会议审议通过） 为完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的 透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，德华兔宝宝装饰新材股份 有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督 管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《公司 章程》等规定，特制订《公司未来三年（2024-2026年度）股东回报规划》（以 下简称"规划"或"本规划"），具体内容如下： 第一条 公司制定本规划的考虑因素 公司立足于可持续发展的需要，综合考虑公司所处行业特征、经营情况、发 展计划、股东回报、融资成本及外部环境等因素，建立科学、持续和稳定的回报 规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和 稳定性。 第二条 本规划制定的基本原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，根据公司当期 的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，兼 ...

免宝宝 让家更好 FOR THE FINEST HOMES TUBAO免宝宝 | 股票代码: 002043 | 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 地址：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号 400-887-8773 www.tubaobao.com 2023 环境、社会及管治（ESG）报告 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2023 ESG Report Of Dehua TB New Decoration Material Co.LTD TUBAO免宝宝 免宝宝致力于成为中国的世界级家居装饰品牌 2023年环境、社会及管治(ESG)报告 CONTENTS 目 | 关于本报告 | 01 | | | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | | 走进兔宝宝 | 05 | | | (一) 公司概况 | | 05 | | (二) 业务分布 | | 06 | | (三) ESG管理 | | 07 | | (四) 深耕厚植, 笃行致远 09 | | | 知责于心 以绿为源 11 | (一) 建立环境管理体系 13 | | --- | | (二) 打造环境友好企业 15 | | 19 (三) 推进资 ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2024-030 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议于 2024年4月23日召开，会议决定于2024年5月21日（星期二）召开公司2023年度股东大会， 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00 至 15:00； 6、股权登记日：2024 年 5 月 15 日（星期三） ...

因子公司生产经营需要，需本公司为其向银行提供担保，公司董事会同意为子公司提 供的担保额度合计为 17 亿元，用于相关子公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行 保函等业务，包括新增担保及原有担保展期或续保，单日最高担保余额不得超过审议的担 保额度，在上述额度内可滚动使用。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方 式。本次具体担保额度如下： | | | | | | | 担保额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保方 | 被担保公 | 截至目前 | 本次新增 | 度占上 | 是否 | | 担保 | 被担保公司 | 持股比 | 司最近一 | 担保余额 | 担保额度 | 市公司 | 关联 | | 方 | | | 期资产负 | | | 最近一 | | | | | 例 | | （万元） | （万元） | | 担保 | | | | | 债率 | | | 期净资 | | | | | | | | | 产比例 | | | | 德华兔宝宝装饰材 | 100% | 50.90% | 0 | 35,000 | 10.91% | 否 | | | ...

关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为德华兔 宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"兔宝宝"或"公司"）2021 年非公开发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定，对兔宝宝 2023 年度募集资金的存放及使用情况进行了审慎核查，核查情况 与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 中信建投证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于核准德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2676 号），公司以向特定对象发行 方式向德华集团控股股份有限公司共1名特定对象发行71,428,571股人民币普通 股，每股面值 1 元，发行价格为 6.53 元/股，募集资金总额为人民币 ...

中信建投证券股份有限公司 | （二）内部控制 | | --- | | 现场检查手段：（1）查阅公司内控制度、审计部门工作报告等相关文件；（2）查 | | 阅审计委员会相关会议资料；（3）查阅公司制定的各项内控制度；（4）对上市公司管 | | 理层及有关人员进行访谈。 | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部 √ | | 门（如适用） | | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部 √ | | 审计部门（如适用） | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 √ | | 用） | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计 √ | | 部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 √ | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 √ | | 题等（如适用） | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 √ | | 情况进行一次审计（如适用） | ...

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2024-017 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 12 日以 书面或电子形式发出会议通知，2024 年 4 月 23 日在公司总部会议室以现场结合通讯方 式召开，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席石家辉 先生召集和主持，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 出席本次会议的监事以记名投票表决的方式审议并通过如下决议： 一、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2023年度监事会工作报告》。 《2023年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 二、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2023年度财务决算报告》。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 三、以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《 ...

中信建投证券股份有限公司 关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为德华兔 宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"兔宝宝"或"公司"）2021 年非公开发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定，对兔宝宝 2024 年度关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况与意 见如下： 一、日常关联交易基本情况 本次关联交易是预计德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2024 年度日常关联 交易的基本情况，主要包括公司与关联方之间采购、销售商品及接受、提供劳务 等。 根据公司日常经营需要，2024 年度公司及下属子公司预计与浙江豪鼎实业 集团有限公司及下属子公司（以下简称"浙江豪鼎实业"）发生日常关联交易 59,200 万元；与德华集团控股股份有限公司及下属子公司（以下简称"德华集团"） 发生日常关联交易 1,000 万元，与浙江德清 ...

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于2024年度公司日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：有利于公司更好开拓地区市场，实现双方优 势互补，互惠双赢，不损害上市公司及股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 本次关联交易是预计德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）2024 年度日常关联交易的基本情况，主要包括公司与关联方之间采购、销售 商品及接受、提供劳务等。 根据公司日常经营需要，2024 年度公司及下属子公司预计与浙江豪鼎实业集团有 限公司及下属子公司（以下简称"浙江豪鼎实业"）发生日常关联交易 59,200 万元； 与德华集团控股股份有限公司及下属子公司（以下简称"德华集团"）发生日常关联 交易 1,000 万元，与浙江德清农村商业银行股份有限公司（以下简称"农商银行"） 发生日常关联交易 1500 万元。根据深交所的相关规定，上述日常关联交易事项尚需提 交公司 2023 年度股东大会审议，关联股东德华集团、丁鸿敏先生等将回 ...