天康生物 | 证券代码：002100 | 证券简称：天康生物 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128030 | 债券简称：天康转债 | | 天康生物股份有限公司 关于"天康转债"到期的第五次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、根据安排，截止 2023 年 12 月 22 日股票收市后，"天康转债"仍未转股 的，公司将以 108 元/张（含最后一期利息，含税）的价格到期赎回；本次赎回完 成后，"天康转债"将在深圳证券交易所摘牌。 2、"天康转债"停止交易日：2023 年 12 月 20 日。在停止交易后、转股期结 束前（即自 2023 年 12 月 20 日至 2023 年 12 月 22 日），"天康转债"持有人仍 可以依据约定的条件将"天康转债"转换为公司股票。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]2201 号"文核准，公司于 2017 年 12 月 22 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 10 亿元。 ...

天康生物股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 1 | 第一章 | 总 则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 · | | 第三章 股 | 份 | | 股份发行 . | 第一节 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 股份转让 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | 第三节 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 股 东 . | 第一节 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 股东大会的提案与通知 | 第四节 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 股东大会的表决和决议 . | 第六节 | | 第五章 党委会 | | | 第六章 董事会 | | | 董事 …………………………………………………………………………………………………………… 22 | 第一节 | | 第二节 董事会 | | | 第七章 经理及其他高级管理人员 32 | | | 第八章 监事会 | | | 监事 …………………………………………… ...

天康生物股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员 ...

天康生物 第一条 为强化天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员董事组成，独 立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 天康生物股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由为会计专业人士的独 立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2023-098 债券代码：128030 债券简称：天康转债 天康生物股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于 2023 年 12 月 15 日 （星期五）召开公司 2023 年第六次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如 下： 一、 召开会议基本情况 （一） 股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十二次（临时） 会议审议通过，决定召开 2023 年第六次临时股东大会。 （三） 会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议的召开， 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议召开合法、合规。 （四） 本次股东大会召开日期、时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 15 日上午 11：00 网络投票时间：2023 年 12 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 ...

天康生物 证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2023-097 债券代码：128030 债券简称：天康转债 天康生物股份有限公司 第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次（临时） 会议通知于2023年11月22日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2023 年 11 月 29 日（星期三）上午 10：30 分以现场结合通讯表决方式召开，应到会 董事 7 人，实到会董事 7 人（其中通讯表决 4 人）。公司监事及其他高级管理人 员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会 议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 一、议案审议情况 (一）审议并通过公司《关于修改<公司章程>部分内容的议案》；（详见刊 登于 2023 年 11 月 30 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关议案附件,章程修正案内容附后） 同意该项议案的票数为 7 票 ...

天康生物 天康生物股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事应当过半数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）提名或者任免董事； 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

天康生物股份有限公司 独立董事管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善天康生物股份有限公司(下称"公司")法人治理结构， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作， 依据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(下称"《证券法》")、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的 意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件及《天 康生物股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")，制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和公司 章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 ...

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2023-095 债券代码：128030 债券简称：天康转债 天康生物股份有限公司 第八届监事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金 管理制度》的规定，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不 超过 50,000 万元，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。 同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票； 二、备查文件 天康生物 特此公告。 天康生物股份有限公司监事会 天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次（临时） 会议通知于 2023 年 11 月 17 日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于 2023 年 11 月 24 日（星期五）上午 12 时以通讯表决方式召开，公司 3 名监事均参加 了会议。董事会秘书列席了会议，符合《公司法》的有关规定，会议合法有效。 会议由监事会主席张涛女士主持，会议就以下事项形成决议： 一、议 ...

天康生物股份有限公司 独立董事专项意见 根据《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司法》、 《公司章程》等有关规定。作为天康生物股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我们对关于公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的事项， 按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就该事项 作出如下专项说明和独立意见： 屈勇刚 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的 使用效率，减少财务费用，降低运营成本。该事项履行了必要的决策程序，符合 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制 度》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在改变或变相改变募集资金用 途的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司根 据实际情况将不超过 50,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。 2023年11月24日 李 刚 陈克峰 （本页无正文，为《天康生物股份有限公司独立董事专项意见》之签署页） 独立董事签字： ...