证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2023-075 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第二十九次会议于 2023 年 10 月 26 日召开，会议决议于 2023 年 11 月 14 日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关 规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15—9:25，9:30－11:30，13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 11 月 14 日 9:15 至 1 ...

杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第六届监 事会第七次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以专人送达、传真形式发 出，会议于 2023 年 10 月 26 日在杭州市庆春东路 38 号公司会议室召 开，会议由公司监事会主席赵军主持，应参加会议监事 3 人，实到 3 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案： 证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2023-076 杭州滨江房产集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年第三季度 报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 杭州滨江房产集团股份有限公司 监事会 二○二三年十月二十七日 表决结果：同意 3 票 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2023－074 杭州滨江房产集团股份有限公司关于 为满足杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）参 股公司项目开发建设的正常资金需求，切实提高项目融资效率，保障 合作项目的良好运作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，结合公司房地产项 目开发进度情况，公司对未来拟为参股房地产项目公司提供担保的具 体对象以及担保额度进行了合理预计，公司拟按出资比例为部分参股 房地产项目公司提供总额度不超过36.2亿元的新增担保，具体情况如 下： 1、本次被担保对象及担保额度预计情况如下表： 1 | | | 公司权益比 | | 截至目前担 | 本次新增担保 | 担保额度占上市 | 是否关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保公司 | 被担保公司名称 | 例 | 合作项目 | 保余额（万 | 额度（亿元） | 公司最近一期净 | 担保 | | | | | | 元） | | 资产比例 | | | 公司 | 杭州越文房地产开发有限公司 | 27. ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2023—073 特此公告。 杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会 二○二三年十月二十七日 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于聘任公司总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事 会第二十九次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任 张洪力先生（简历详见附件）为公司总裁，全面负责公司的日常经营 管理，行使总裁权力，并履行相关义务。 截止本公告披露日，张洪力先生未持有公司股票，与其他董事、 监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制 人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等规定 的不得担任公司高级管理人员的情形，独立董事对董事会聘任总裁 的事项无异议。 2 1 张洪力先生：1973 年出生，本科学历。张洪力先生自 1997 年加 入公司，先后负责公司主要业务的各项重要工作，先后担任公司董办 负责人、项目负责人、副总裁、常务 ...

杭州滨江房产集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保障股东的合法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》、公司章程和本规则规定的范围内行使 职权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程和本规则 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否 ...

杭州滨江房产集团股份有限公司监事会议事规则 杭州滨江房产集团股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制 订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求证券事务代表或其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 临时会议的提议程序 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）本 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2023-068 一、审议通过《关于将杭政储出[2023]142 号地块土地出让合同 的受让人调整为项目公司的议案》 同意将公司竞拍获得的杭政储出[2023]142 号地块土地出让合同 的受让人调整至项目公司杭州滨西房地产开发有限公司名下，相应的 权利义务 100%调整至项目公司。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会 杭州滨江房产集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事 会第二十八次会议通知于 2023 年 10 月 11 日以专人送达、传真形式 发出，会议于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式召开，应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。本次会议召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案： 二○二三年十月十七日 ...

杭州滨江房产集团股份有限公司 特此公告。 杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会 二○二三年九月二十九日 证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2023—067 关于公司董事退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 由于达到法定退休年龄，朱慧明先生于2023年9月28日向公司董事 会申请辞任董事职务，辞呈自送达董事会时生效。朱慧明先生退休离 任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正 常运行。 朱慧明先生出任公司董事期内，恪尽职守、勤勉敬业，为公司的 腾飞发展做出了积极贡献。董事会以及戚金兴董事长对朱慧明先生任 职期工作给予高度评价，并向朱慧明先生致以崇高的敬意和衷心的感 谢！ 朱慧明先生退休离任后不在公司担任其他任何职务。截至本公告 日，朱慧明先生持有公司股票100,260,800股，朱慧明先生所持公司股 票将继续按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规规定以 及其所作相关承诺进行股份管理。 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2023-066 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于竞得土地使用权的公告 公司在上述项目中所占权益比例可能发生变化，上述比例仅供投 资者作阶段性参考。 特此公告。 杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会 二○二三年九月二十八日 2023 年 9 月 27 日，公司竞得下述地块的国有建设用地使用权： | 序号 | 地块编号 | | 规划用途 | 建设用地面积 | 容积率 | 土地总价(万元) | 土地权益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | (㎡) | | | | | 1 | 杭政储出[2023]142 | 号 | 住宅 | 11210 | 2.5 | 87723 | 100% | ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2023—065 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 1,481,544.94 万元，占公司最近一期经审计净资产的 62.95%。 一、担保情况概述 （一）基本情况 为满足项目经营需要，公司全资子公司杭州滨江集团天目山开发 建设有限公司（以下简称"天目山公司"）拟向中国银行股份有限公 司申请人民币3.5亿元的融资，为切实提高项目融资效率，保障项目的 良好运作，公司拟为天目山公司本次融资提供连带责任保证担保，保 证范围为天目山公司未清偿债务的100%（最高本金限额为3.5亿元）。 （二）审议程序 公司于 2023 年 4 月 27 日、6 月 5 日召开了第六届董事会第二十 一次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提 供担保额度的议案》，同意公司为资产负债率为 70%以上的控股子公 司及资产负债率低于 70%的控股子公司分别提供总额度不超过 30 亿元 ...