关于 杭州滨江房产集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州滨江房产集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1690 号 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师查验，滨江集团本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次 股东大会的通知，已于 2023 年 10 月 27 日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网站上公告。 根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为： 1、 《关于调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》 致：杭州滨江房产集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性 文件的 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2023—079 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 1,505,971.23 万元，占公司最近一期经审计净资产的 63.99％。 一、担保情况概述 （一）基本情况 为满足项目经营需要，公司参股公司杭州融滨昌盛置业有限公司 （以下简称"融滨昌盛公司"）拟向中国工商银行股份有限公司、浙 商银行股份有限公司及南京银行股份有限公司组成的银团申请15245 万元的融资，为切实提高项目融资效率，公司拟为融滨昌盛公司本次 融资提供连带责任保证担保，保证范围为主债权到期余额的37%（最 高本金限额为5640.65万元）。合作方股东将按股权比例对等提供担 保。 （二）审议程序 公司于 2023 年 10 月 26 日、11 月 14 日召开了第六届董事会第 二十九次会议及 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为 参股房地产项目公司提供担保额度的议案》，同意公司为融滨昌盛公 司提供总 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2023—077 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 1,501,746.23 万元，占公司最近一期经审计净资产的 63.81％。 一、担保情况概述 （一）基本情况 为满足项目经营需要，公司全资子公司杭州滨锦房地产开发有限 公司（以下简称"滨锦公司"）、杭州滨浩房地产开发有限公司（以 下简称"滨浩公司"）和杭州滨胜房地产开发有限公司（以下简称"滨 胜公司"）拟向兴业银行股份有限公司分别申请人民币1.1亿元、2.4 亿元和1.5亿元的融资，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运 作，公司拟为以上项目公司本次融资提供连带责任保证担保，保证范 围分别为滨锦公司未清偿债务的100%（最高本金限额为1.1亿元）、滨 浩公司未清偿债务的100%（最高本金限额为2.4亿元）、滨胜公司未清 偿债务的100%（最高本金限额为1.5亿元）。 （二）审议程序 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 公司于 2023 年 4 月 27 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥19,364,064,234.17, representing a 110.98% increase compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was ¥836,037,245.82, an increase of 8.39% year-on-year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥825,153,930.36, reflecting an 11.52% increase compared to the previous year[4]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.26, marking a 4.00% increase from the previous year[4]. - The company's operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥46.39 billion, a 133.50% increase compared to ¥19.87 billion in the same period of 2022[10]. - The net profit for Q3 2023 reached CNY 2,936,350,769.74, an increase of 27% compared to CNY 2,311,176,258.20 in the same period last year[16]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 2,954,485,563.28, compared to CNY 2,287,670,075.86 in Q3 2022, marking an increase of about 29%[16]. - Earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.79, compared to CNY 0.66 in the same quarter last year[17]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities surged by 822.15% to ¥27,895,247,297.29, driven by increased cash receipts from property sales[4][7]. - The net cash flow from financing activities was negative at ¥6.62 billion, a decline of 128.40% compared to a positive cash flow of ¥23.31 billion in the previous year[11]. - The total current assets as of September 30, 2023, amounted to ¥275.38 billion, up from ¥250.35 billion at the beginning of the year, marking a significant increase[12]. - The company's cash and cash equivalents stood at ¥29.92 billion, compared to ¥24.33 billion at the start of the year, indicating a growth of 22.00%[12]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 18.73 billion, compared to CNY 17.02 billion in the previous year, showing a growth of about 10.1%[14]. - The company experienced a net cash outflow from investing activities of CNY 15,693,781,469.36, an improvement from a net outflow of CNY 25,560,875,262.77 in the previous year[19]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 27,076, with the top 10 shareholders holding 45.41% of the shares[8]. - Hangzhou Binjiang Investment Holding Co., Ltd. holds 1,413,012,872 shares, representing 45.41% of the total shares[8]. - The second-largest shareholder, Qi Jinxing, holds 371,598,600 shares, accounting for 11.94%[8]. - The company has a significant concentration of ownership, with the top shareholder holding nearly half of the total shares[8]. - The report highlights the importance of shareholder relationships and potential unified actions among major shareholders[8]. - The company is actively managing its shareholder structure to ensure stability and support for future growth[8]. Accounting Policies and Adjustments - The company has implemented changes in accounting policies effective from January 1, 2023, impacting the presentation of financial statements[5]. - The company implemented the new accounting standard "Interpretation No. 16 of the Enterprise Accounting Standards" starting January 1, 2023, affecting the financial statements for the earliest period reported[20]. - The adjustment resulted in a decrease of ¥6,221,322.08 in retained earnings[21]. - The income tax expense for the first nine months of 2022 was adjusted by ¥-188,771.29[21]. - The third quarter report for 2023 has not been audited[22]. Liabilities and Expenses - The total liabilities increased to CNY 243.95 billion in Q3 2023 from CNY 223.49 billion, marking a rise of about 9.9%[14]. - The company reported a 154.90% increase in income tax expenses, totaling ¥1.33 billion, up from ¥521.84 million year-over-year[10]. - The company's financial expenses decreased by 31.73% to ¥426.28 million, due to higher interest income compared to the previous year[10]. - The total operating costs for Q3 2023 were CNY 41.76 billion, up from CNY 18.37 billion year-on-year, indicating a rise of about 127.5%[15]. - The investment income decreased by 72.98% to ¥428.33 million, down from ¥1.59 billion in the same period last year[10].

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2023-071 杭州滨江房产集团股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事 会第二十九次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以专人送达、传真形式 发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开，应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案： 一、 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》 董事会同意聘任张洪力先生为公司总裁，全面负责公司的日常经 营管理，行使总裁权力，并履行相关义务。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 四、 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 公司结合章程修订情况，对《股东大会议事规则》部分条款进行 了修订。 详情 ...

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2023—070 杭州滨江房产集团股份有限公司 关于公司独立董事辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于《上市公司独立董事管理办法》规定独立董事原则上最多在 三家境内上市公司担任独立董事，公司独立董事于永生先生综合考虑 个人实际情况，调整个人任职，于2023年10月26日申请辞去公司第六 届董事会独立董事及所担任的董事会专门委员会委员职务，辞任后将 不再担任公司任何职务。 于永生先生的辞任将导致公司董事会专门委员会中独立董事所占 比例不符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律规定，其辞任 将在公司董事会专门委员会按相关要求完成人员调整之日起生效。在 此之前，于永生先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继 续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的相关职责。 截至本公告披露日，于永生先生未持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 于永生先生在担任公司独立董事期间,独立公正、恪尽职守、勤勉 尽责,公司董事会对于永生先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷 心的感谢！ 特此公告 ...

关于六届二十九次董事会相关事项的独立意见 张洪力先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等的有关 规定，具备与行使职权相适应的履职能力和条件。公司本次总裁的提 名、审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。我 们对公司董事会本次聘任总裁无异议。 独立董事：汪 祥 耀、贾 生 华、于 永 生 二○二三年十月二十六日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关规定，作为公司的独立董事，在认真审阅本次有关董 事会资料后，对六届二十九次董事会审议的相关事项的发表如下独立 意见： 一、 关于为参股房地产项目公司提供担保额度的意见 公司为参股公司提供担保是为了满足合作项目的开发建设需求， 支持其经营发展，有利于合作项目的顺利推进，符合公司和全体股东 利益，且公司按持股比例提供担保，不存在损害公司及中小股东在内 的全体股东利益的情形。本次为参股房地产项目公司提供担保额度的 事项经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过后，尚需提交公司 股东大会审议通过方为有效，其决策程序合法有效。 二、 关于聘任公司总裁的意见 杭州滨江房产集团股份有限公司独立董事 ...

杭州滨江房产集团股份有限公司董事会议事规则 杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 有关规定，制订本规则。 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责，执 行股东大会的决议。董事会履行其职责时应严格遵守《公司法》、《证券法》及其 他有关法律、行政法规等和《公司章程》的规定。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保董事会正常召开和依法行使职权。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，在董事会秘书领导下处理董事会日常事务。 董事会秘书负责保管董事会和董事会办公室印章。董事会秘书可以指定证券 事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当逐一征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提 ...

杭州滨江房产集团股份有限公司 公司章程修正案 经杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董 事会第二十九次会议审议通过，结合公司的实际情况，对《公司章程》 部分条款进行了修订。具体修订如下： | 序号 | 原文 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | | 有关规定成立的股份有限公司（以下简 | 有关规定成立的股份有限公司（以下简 | | | 称"公司"）。 | 称"公司"）。 | | | 公司系在原杭州滨江房产集团有限 | 公司系在原杭州滨江房产集团有限 | | | 公司基础上变更设立的股份有限公司； | 公司基础上变更设立的股份有限公司； | | | 在浙江省工商行政管理局注册登记，取 | 在浙江省市场监督管理局注册登记，统 | | | 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 | 一社会信用代码：91330000719577660B。 | | | 3300001012047。 | 公司根据中国共产党章程的规定， | | | | 设立共产党组织、开展党的活动。公司为 | | | | ...

杭州滨江房产集团股份有限公司 证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2023—069 杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会 二○二三年十月二十七日 1 关于执行总裁因工作调动不再担任公司高管的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司执行总裁余忠祥先生因工作调动原因，于 2023 年 10 月 26 日 申请辞去公司执行总裁职务。余忠祥先生辞任后将不再担任公司任何 职务。截止本公告披露日，余忠祥先生未持有公司股票。 余忠祥先生自 2003 年加入公司，先后负责公司主要业务的各项 重要工作，先后担任公司项目负责人、副总裁、常务副总裁、执行总 裁。在董事会的带领下，余忠祥先生开拓进取、以身作则、恪尽职守、 砥砺前行，为公司的发展腾飞做出了卓越贡献。董事会对余忠祥先生 任职期的工作给予高度认可和赞许，并向他表示衷心的感谢和祝愿！ 特此公告。 ...