关于武汉光迅科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于武汉光迅科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 1-2 武汉光迅科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 我们接受武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"光迅科技公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了光迅科技公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 420A015349 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，光迅科技公司编制了本专项说明所附的武汉光迅科技股 份有限公司 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于武汉光迅科技股份有限公司 《关于信科（北京）财务有限公司的持续风险评估说明》 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐公司" 或"保荐机构"）作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"光迅科技"或"公 司"）2023年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规和规范性文件的要求，对光迅科技2024年度《关于信科（北京）财务有限公司 的持续风险评估说明》出具核查意见如下： 一、财务公司基本情况 信科（北京）财务有限公司（以下简称"信科财务公司"或"财务公司"） 于2011年11月22日注册登记，系依照《中华人民共和国公司法》《企业集团财务 公司管理办法》等有关法律法规的规定，经国家金融监督管理总局(原中国银行 保险监督管理委员会)批准成立的非银行金融机构，财务公司注册资本10.00亿元。 现法定代表人为：肖波；公司类型：有限责任公司（法人独资）；企业注册地址： 北京市海淀区学院路4 ...

目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 公司利润表 | 9 | | 公司现金流量表 | 10 | | 公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-124 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 武汉光迅科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告 致同审字（2025）第 420A015349 号 武汉光迅科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了武汉光迅科技股份有限公司（以下简称光迅科技公司）财务 报表，包括 2024 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 ...

武汉光迅科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 420A015350 号 武汉光迅科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了武汉光迅科技股份有限公司（以下简称光迅科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是光迅科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发 ...

各位股东及股东代表： 根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本人作为武汉光迅 科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，认真执行各项规定，忠实、勤勉履行职 责，充分发挥独立董事在公司中的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度工作汇报如下： 武汉光迅科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 胡华夏，男，中国国籍，无境外永久居留权。武汉理工大学管理科学与工程专业博士， 武汉汽车工业大学技术经济专业硕士，本科毕业于中南财经大学会计学专业。现任武汉光迅 科技股份有限公司独立董事，武汉理工大学管理学院财务与会计系教授、博士生导师。曾任 中珠医疗控股股份有限公司独立董事，烽火通信科技股份有限公司独立董事等职务。 对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经自查，2 ...

武汉光迅科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事胡华夏、 马洪、王征、孙晋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事胡华夏、马洪、王征、孙晋自查及董事会核查独立董事在公司的履 职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其 配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及 其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 武汉光迅科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 1 综上，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中 关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

武汉光迅科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2022 年 9 月 13 日当选为公司第七届董事会独立董事后，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公 司章程》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、 尽责的履行职责，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，现将 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 | | | | | 独立董事出席董事会情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 本报告期应 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次未亲 | | 事姓名 | 参加董事会 | 席董事 | 式参加董 | 事会次数 | 会次数 | 自参加董事会会议 | | | 次数 | 会次数 | 事会次数 | | | | | 马洪 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | | 列席 ...