武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司 432 会议室以现场表决方式召开。本次董事会会 议通知和相关议案已于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件和书面形式发出。会议应 参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。公司监事会 3 名监事和部分高级管理人 员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议由董事长黄宣泽先生主持。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了《关于审议 2023 年第三季度报告的议案》 有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《武汉光迅科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》详见《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。 二、审议通过了《关于修订公司<合规管理规定>的议案》 证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2023）066 武汉光迅科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2023）069 武汉光迅科技股份有限公司 关于补充预计 2023 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、补充预计 2023 年度日常关联交易的基本情况 公司于 2023年 4 月 24 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》,2023 年全年拟与关联方烽火通信科技股份有限公司、中信科 移动通信技术股份有限公司、武汉邮电科学研究院有限公司等发生日常性关联交易金额 不超过人民币 165,167 万元（不含税）。 除上述已预计并履行审批程序的2023年度日常关联交易外,由于公司业务发展调整， 须新增与关联方大唐联诚信息系统技术有限公司的日常关联交易预计，另外须对武汉烽 火信息集成技术有限公司、锐光信通科技有限公司、武汉理工光科股份有限公司、武汉 光谷信息光电子创新中心有限公司、武汉烽火技术服务有限公司、武汉虹信科技发展有 限责任公司、长飞光纤光缆股份有限公司、电信科学技术第十研究所有限公司、烽火通 信科技股份有限公司、中国信息通信 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于武汉光迅科技股份有限公司 补充预计 2023 年度日常关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"光迅科技"、"公司"） 持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对光迅科技补 充预计 2023 年度日常关联交易的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、补充预计 2023 年度日常关联交易的基本情况 公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第六次会议及 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的 议案》，2023 年全年拟与关联方烽火通信科技股份有限公司、中信科移动通信技 术股份有限公司、武汉邮电科学研究院有限公司等发生日常性关联交易金额不超 过人民币 165,167.00 万元（不含税）。 除上述已预计并履行审批程序的 202 ...

武汉光迅科技股份有限公司独立董事关于 第七届董事会第十三次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为武汉光 迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场， 审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后， 对公司第七届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于补充预计2023年度日常关联交易的独立意见 公司本次补充预计日常关联交易的项目与金额，符合公司实际经营情况，保 证了公司业务持续稳健发展，从而有利于保障公司及全体股东的利益。上述关联 交易遵循公开、公平、公正的原则，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司 及其他股东利益的情形。董事会关于上述关联交易的表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决。 二、关于续聘2023年度审计机构的独立意见 大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家规模较大、信誉较好的具有证券 从业 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于武汉光迅科技股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的核查意见 三、本次申请解除限售股份的股东承诺及其履行情况 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，申万宏源证券承销 保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐机构"）作为武 汉光迅科技股份有限公司（以下简称"光迅科技"、"上市公司"或"公司"） 持续督导工作的保荐机构，对光迅科技非公开发行限售股上市流通事项进行了 审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次解除限售前公司限售股份概况 武汉光迅科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光 迅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1238 号）核准， 于 2023 年 2 月 24 日向包括实际控制人在内的 16 名投资者以 18.55 元/股的发行 价格非公开发行人民币普通股 84,803,234 股（以下简称"本次非公开发行"）。 本次非公开发行的股份已于 2023 年 4 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2023）065 武汉光迅科技股份有限公司 关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份的数量为 67,842,588 股，占公司总股本的 8.5335%； 2、本次解除限售股份的可上市流通日为 2023 年 10 月 31 日。 一、 本次解除限售前公司限售股份概况 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）经中国证券 监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2022]1238 号）核准，于 2023 年 2 月 24 日向包括实际控制人在内 的 16 名投资者以 18.55 元/股的发行价格非公开发行人民币普通股 84,803,234 股（以下简称"本次非公开发行"）。本次非公开发行的股份已于 2023 年 4 月 3 日在深圳证券交易所上市。具体如下： | 序号 | 获配对象 | 获配股数 （股） | 限售期 （月） | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2023）064 武汉光迅科技股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性 股票第二个解锁期和预留授予的限制性股票第一个 解锁期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、本次申请解除股份限售的股东人数为 799 人。其中，首次授予的股东人 数为 623 人，预留授予的股东人数为 176 人。 3、本次解除限售的限制性股票解锁日即上市流通日为 2023 年 10 月 23 日。 4、本次实施的限制性股票激励计划与已披露的限制性股票激励计划不存在 差异。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次会 议审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个 解除限售期解锁条件成就的议案》《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予 的限制性股票第一个解除限售期解锁条件成就的议案》，本次符合解锁条件的激 励对象合计 799 人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 7,322,500 股， 占公司目前总股本 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 武汉光迅科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：[2023]002 | 投资者关系 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 活动类别 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他 | | | 参与单位名 | 招商证券股份有限公司 | 秦勉、刘浩天、梁程加 | | | 华安证券股份有限公司 | 张天、任彦臣 | | 称及人员姓 | 嘉合基金管理有限公司 | 王欣艳 | | 名 | 花旗银行 | 方飞云 | | | 百嘉基金管理有限公司 | 黄艺明 | | | 深圳市新思哲投资管理有限公司 | 李敏生 | | | 上海七曜投资管理合伙企业（有限合伙） | 程海泳 | | | 上海人寿保险股份有限公司 | 刘俊 | | | 上海和谐汇一资产管理有限公司 | 周园园 | | | 上海小鳄资产管理有限公司 | 王睦恺 | | | 上海翀云私募基金管理有限公司 | 邹臣 | | | 泰康资产管理有限责任公司 | 徐健 | | | 上海迈琪可健康管理咨询有限公司 | 刘 ...

武汉光迅科技股份有限公司独立董事 1、我们认为公司本次对限制性股票授予价格进行调整符合《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"管理办法"）等有关法律、法规、规范性文件及本 激励计划的有关规定，因而同意公司董事会对 2022 年限制性股票授予价格进行 调整。 2、因参与 2022 年限制性股票激励计划的激励对象徐勇系公司高级管理人员， 其在授予日 2023 年 6 月 5 日前六个月内存在卖出公司股票情况，根据相关规定， 公司在授予时暂缓授予上述 1 名激励对象限制性股票。截至 2023 年 9 月 22 日限 购期已满，上述 1 名激励对象符合《管理办法》以及公司本激励计划规定的关于 激励对象获授限制性股票的全部条件。 3、根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会向暂缓授予的 激励对象授予限制性股票的授予日为 2023 年 9 月 22 日，本次授予符合《管理办 法》以及公司 2023 年限制性股票激励计划规定的关于激励对象获授限制性股票 条件的规定。 4、本次授予的激励对象人数为 1 人，本次确定的激励对象不存在《管理办 法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且 ...

证券代码：002281 公司简称：光迅科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 武汉光迅科技股份有限公司 调整及暂缓授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | 五、本激励计划的调整及暂缓授予情况 8 | | 六、本激励计划授予条件说明 10 | | 七、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 12 | | 八、独立财务顾问的核查意见 13 | | 九、备查文件及咨询方式 14 | 一、释义 | 光迅科技、公司、 | 指 | 武汉光迅科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于武汉光迅科 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整及暂缓授予相 | | | | 关事项之独立财务顾问报告 | | 激励计划、本计划 | 指 | 武汉 ...