福建圣农发展股份有限公司第七届董事会 独立董事专门会议2024年第一次会议决议 (以下无正文) （此页无正文，为《福建圣农发展股份有限公司第七届董事会独立董事专门会 议 2024 年第一次会议决议》之签署页） 独立董事签名： 杨翼飞 张晓涛 王 松 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的有关规定，福建圣农发展股份有限公司(以下简称 "公司")第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年8月28日 以现场会议方式召开。本次会议由独立董事共同推举张晓涛先生主持，会议应 出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，本次会议的召开符合《公司章程》 的相关规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经 审阅相关资料，本次会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于调整公司及 下属子公司2024年度关联交易的议案》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票 弃权。 经核查，根据公司实际经营与业务扩张情况，公司与部分关联企业关联交 易事项及交易额度将超出 2024 年初 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划第二 次持有人会议于 2024 年 8 月 28 日在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会 议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 20 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体持有人。本次会议由公司第 一期员工持股计划管理委员会召集，由管理委员会主任杨虹女士主持，本次会议 出席的持有人代表共 133 人，代表员工持股计划份额 33,166,420 份，占公司本 次员工持股计划总份额的 72.02%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 第一期员工持股计划的相关规定。 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于选举公司第一期员工持 股计划管理委员会委员的议案》。表决结果：同意 33,166,420 份，占出席会议的 持有人所持有效表决份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。 由于公司第一期员工持股计划管理委员会主任杨虹女士因个人原因辞去管 理委员会委员及主任职务，为了更好地保障员工持股计划的整体 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-048 福建圣农发展股份有限公司 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》 等相关规则的要求，为真实、准确反映公司截至2024年6月30日的财务状况、资 产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测 试，拟对公司截至2024年6月30日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间 本次计提资产减值准备的资产范围及金额根据相关法规以及公司相关会计 政策，结合公司的实际情况，本着谨慎性原则，公司及其下属子公司2024年半年 度计提各项资产减值准备金额合计11,531.85万元，计入的报告期间为2024年1月 1日至2024年6月30日，具体明细如下： | 项目 | 本期计提金额（元） | 占2023年度经审计归属于上 市公司股东的净利润的比例 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失-存货 | -115,820,717.20 | -17.43% | | 资产减值损失-其他应收款 | 547 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-046 福建圣农发展股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会议 于 2024 年 8 月 28 日在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会 议方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 20 日以专人递送、传真、电子邮件 等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席张玉勋先生主持。本次会议 应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票的表决方式审议并通过了以下决议： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告》。表决结果为：3 票赞成，0 票反 对，0 票弃权。 经审核，监事会成员一致认为《公司 2024 年半年度报告全文》及《公司 2024 年半年度报告摘要》的编制程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-044 福建圣农发展股份有限公司 2024 年 7 月份销售情况简报 销量方面，7 月份家禽饲养加工板块鸡肉销售数量为 12.92 万吨，较去年同 期增长 20.68%，较上月环比增长 8.18%；深加工肉制品板块产品销售数量为 3.30 万吨，较去年同期增长 9.89%，较上月环比增长 12.91%。 二、说明 进入七月份，鸡肉产品价格有所回升，造肉成本持续维持低位，各板块产销 量持续保持增长，1-7 月屠宰量累计同比增长超 20%。此外，公司在 C 端线下攻 坚方面取得一定成效，C 端线下收入不断突破，带动 7 月 C 端收入同比增长超 30%。 三、特别提示 1、家禽饲养加工板块鸡肉销售收入及销售数量为抵消前数据。 2、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差 异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、2024 年 7 月份销售情况 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 福建圣农发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | |-----------------|-------------------------| | 投 资者 关系 活 | 特定对象调研□分析师会议 | | 动类别 | □媒体采访□业绩说明会 | | | □新闻发布会□路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | 参 与单 位名 称 天风证券陈潇、冯佳文、陈炼，富国基金徐哲琪，中欧基金 及人员姓名 胡万程，兴银基金乔华国，招银理财杨鈜毅，博道基金孙文 龙，太平养老管静圆，永安国富陈珙，宝盈基金李巍宇、张 若伦，天弘基金马雪薇，前海开源基金刘智博，景顺长城基 金唐翌，银华基金王一川等 16 名投资者 时间 2024 年 7 月 30 日 地点 圣农发展总部大楼 上 市公 司接 待 董事长 傅光明 人员姓名 总经理 傅芬芳 董事会秘书 廖俊杰 1、请问公司领导上半年经营情况怎么样？ 公司领导回答：公司上半年实现归母净利润 8000 万-12000 万，二季度相较一季度盈利大幅改善。面对行业不利因素， 投 资者 关系 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-043 二、说明 二季度以来公司综合成本下降明显，使得公司在行业低迷的情况下各月均实 现盈利，并相较于行业中其他企业呈现出较强的业绩韧性。 从板块总体经营看，上半年公司上下游各板块产、销量持续增长，屠宰规模 较去年同期增长超 20%，食品端销量同比增长超 10%，而随着食品十厂的正式投 产，公司食品端牛肉深加工产能将进一步释放。销售方面，食品 C 端攻坚线下零 售，通过不断加强经销商网络搭建、O2O 业务以及 S 级门店打造，持续加大品牌 资源投放，上半年 C 端收入持续增长，尤其是 C 端线下零售收入同比增长超 40%。 三、特别提示 1、家禽饲养加工板块鸡肉销售收入及销售数量为抵消前数据。 福建圣农发展股份有限公司 2024 年 6 月份销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、2024 年 6 月份销售情况 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月实现销售收入 15.22 亿元，较去年同期变动-2.51%，较上月环比变动-4.37%。其中，家禽饲 ...

福建圣农发展股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2024 年修订） 第一条 为进一步加强福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）定期报告、临时报告及重大事项在编制、传递、审议或审核和披露期间 的外部信息使用人管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝 泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发 布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 （以下简称"《深交所自律监管指引第 5 号》"）等有关法律、法规、规章、规范 性文件和《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》《公司内幕信息知情人登记 管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、分公司、全资或控 股子公司，公司 ...

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-041 福建圣农发展股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 于 2024 年 7 月 9 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场 会议方式召开。本次会议通知已于 2024 年 7 月 2 日以专人递送、传真、电子邮 件等方式送达给第七届董事会董事候选人、第七届监事会股东代表监事候选人、 职工代表监事候选人以及拟聘任的高级管理人员，本次会议由公司董事长傅光明 先生召集和主持。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，公司第七届监 事会监事和拟聘任的高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 选举傅光明先生担任公司第七届董事会董事长，其任期为自本次 ...

福建圣农发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-040 （一）本次会议上无否决或修改议案的情况。 （二）本次会议上没有新提案提交表决。 二、会议召开和出席的情况 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次 会议的现场会议于 2024 年 7 月 9 日下午 14:30 在福建省光泽县十里铺公司办公 大楼四层会议室召开；本次会议的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时 间为 2024 年 7 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长傅光明先生主持。出席 本次会 ...