江苏洋河酒厂股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司监 事会议事规则》等制度的规定，切实履行监事会职责，公司监事积极参 加股东大会，列席董事会会议，对公司生产经营、重大事项、财务状况 及董事和高级管理人员履行职责等情况进行监督和核查，为公司的规范 运作提供了保障，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度 公司监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，审议通过 10 项议案，具 体情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | | 1.《2022 | 年度监事会工作报告》 | | | 2.《2022 | 年年度报告》全文及摘要 | | | 3.《2022 | 年度财务决算报告》 | | 年 2023 | 第七届监事会 | 4.《关于公司 年度利润分配的预案》 2022 | | 4 月 24 日 | 第九次会议 | 5.《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告》 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 2023 年度财务决算报告 1、本报告期公司销售费用为538,695.37万元，比上年同期上升28.90%， 主要是本期加大市场活动投入促销费大幅增长，以及销售人员的差旅费、 职工薪酬等相应增加所致。 2、本报告期公司管理费用为 176,442.31 万元，比上年同期下降 8.85%， 主要是本报告期员工持股计划费用以及其他管理费用下降所致。 3、本报告期公司财务费用为-75,452.56 万元，比上年同期下降 18.55%， 主要是本报告期货币资金增加，存款利息收入相应增加所致。 4、本报告期公司利润总额为 1,321,783.31 万元，比上年同期上升 5.71%，主要是本报告期营业收入增加所致。 5、本报告期公司归属于上市公司股东的净利润为 1,001,593.00 万元， 比上年同期上升 6.80%，主要是本报告期利润总额增加，归属于上市公司 1 项目 2023 年度 2022 年度 同比增减（%） 1、营业收入（万元） 3,312,627.76 3,010,489.62 10.04 2、销售费用（万元） 538,695.37 417,914.08 28.90 3、管理费用（ ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》所赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作， 充分发挥董事会的决策作用，推动公司各项业务保持稳中有进发展态势。 2023 年，公司董事会工作情况如下： 一、2023 年度董事会主要工作情况 （一）公司治理情况 公司严格按照法律法规要求，并结合公司实际发展情况，不断完善公 司的现代企业制度和法人治理结构，构建了以股东大会、董事会、监事会 和管理层为主体架构的管理体系，明确了各主体在决策、监督、执行等各 个方面的职责权限，并严格遵守相关规章制度开展三会运作，切实维护投 资者和利益相关方的权益。 （二）董事会和股东大会召开情况 报告期内，董事会严格按照上市公司监管法规和《公司章程》及公司 股东大会、董事会议事规则等规定的权限，规范履行职责。2023 年，共召 开董事会会议 6 次，审议 22 项议案；共召集召开股东大会 2 次，审议 9 项 议案，股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开，为股东行使权利 提 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2024〕755 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn/ 办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 14-16 层 邮 传 真:025-83235046 电 话:025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(量命 苏 亚 审〔2024〕755 号 审计报告 江苏洋河酒厂股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称洋河股份)财务报表,包括 2023 年 12月31日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表及利润表、合 并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允 反映了洋河股份 2023年12月31日的财务状况以及 2023年度的经营成果和现金流量。 1、收入确认 请参阅财务报表附注三"重要会计政策、会计估 ...

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-013 江苏洋河酒厂股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 次会议，于 2024 年 4 月 25 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号，公 司总部办公楼 19 楼会议室，以现场结合视频会议方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以送达和通讯相结合方式发出。本次会议应到董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中：董事长张联东先生，独立董事聂尧先生、 洪金明先生以视频会议方式出席，与会人数符合《公司法》和《公司章 程》的规定。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议 由董事长张联东先生召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》等 有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度总 裁工作报告》。 《2023年年度报告》全文及摘要，详见公司同日在《证券时报》《 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在 2023 年度的工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》《公司独立董事年报工作制度》等规定和要求， 勤勉尽责，积极出席公司董事会和股东大会，认真审议各项议案，始终秉 承客观、公正、独立的原则，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权 益，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人路国平，本科学历，会计学教授，中国注册会计师，江苏省优秀 教育工作者。历任南京农业大学工学院会计学讲师、副教授、教研室主任， 南京审计大学瑞华学院、国富中审学院教授、副院长，曾任神剑股份、朗 博科技、华信新材、建科股份等公司独立董事。现任南京审计大学中审学 院教授、硕士生导师，国家精品在线开放课程《高级财务会计》负责人， 朗博科技董事、宝胜股份、苏州联讯仪器等公司独立董事。 （二）独立性情 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2024〕26号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:苏24SRV 址:江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 楼 地 邮 编:210019 传 真: 025-83235046 电 话: 025-83235002 xx] 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金城会计师事务所得" 苏 亚 审 内〔2024〕26 号 内部控制审计报告 江苏洋河酒厂股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称洋河股份)2023年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,洋河股份 ...

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024- 020 江苏洋河酒厂股份有限公司 关于会计政策变更的公告 变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及 1 其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《会计准则解释第 16 号》的内容 要求。 除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布 的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则 应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 二、本次会计政策变更的主要内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更是江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"） 按照中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关文件要 求进行的变更，无需提交公司董事会及股东大会审议，现将具体情况公 告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》, 对"关于单项交易产生 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关 规定，忠实勤勉，审慎履职，充分发挥独立性和专业性，切实维护公司整 体利益和中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵曙明，博士研究生。曾任南京大学商学院副教授、教授、特聘 教授、资深教授、副院长、院长，现任南京大学资深教授、博导、商学院 名誉院长，联发股份、南京证券、海信视象独立董事。 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人应出席董事会会议 6 次，本人实际出席董事会会议 5 次，不存在连续两次未亲自参加会议的情况。本人积极沟通收集决策所需 要的材料，认真审阅会议材料，积极参加各议案讨论，并为董事会决策提 1 出科学合理建议。本人对公司董事会审议的各项议案，均投了赞成票。2023 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人出席股东大会 1 次。 （二）参加董事会专门委员会及专门会议情况 报告期内，本人担任公司第七届董事会薪酬与 ...

Financial Performance - Q1 2024 revenue reached ¥16.25 billion, an increase of 8.03% compared to ¥15.05 billion in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥6.06 billion, up 5.02% from ¥5.77 billion year-on-year[3] - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 16,254,884,718.38, an increase of 8.06% compared to CNY 15,046,180,974.50 in Q1 2023[14] - Net profit for Q1 2024 was CNY 6,052,988,206.49, representing a growth of 4.76% from CNY 5,776,534,887.70 in the same period last year[15] - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 was CNY 4.0195, compared to CNY 3.8276 in Q1 2023, indicating an increase of 5.02%[16] - The company reported a comprehensive income total of CNY 6,049,329,572.90 for Q1 2024, compared to CNY 5,778,079,407.46 in Q1 2023, marking an increase of 4.68%[16] Cash Flow - Operating cash flow increased significantly by 245.79%, reaching ¥4.85 billion compared to ¥1.40 billion in the previous year[3] - The total cash inflow from operating activities for Q1 2024 was CNY 13,665,732,726.01, an increase of 29.8% compared to CNY 10,553,022,773.71 in the same period last year[18] - The net cash flow from operating activities reached CNY 4,850,465,091.64, significantly up from CNY 1,402,723,384.09 in Q1 2023, marking a growth of 245.5%[18] - The company received CNY 760,154,521.09 from other operating-related cash, up from CNY 235,661,834.83 in the previous year[18] - The company reported a cash inflow from tax refunds and other operating activities, contributing positively to the overall cash flow[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the quarter were ¥72.41 billion, a 3.74% increase from ¥69.79 billion at the end of the previous year[3] - Shareholders' equity rose to ¥57.99 billion, reflecting an 11.65% increase from ¥51.94 billion year-end[3] - The company's total current assets as of March 31, 2024, are CNY 54,851,759,773.44, an increase from CNY 52,534,737,606.56 at the beginning of the period[11] - The company's total assets as of March 31, 2024, are CNY 72,405,328,586.55, compared to CNY 69,792,287,455.91 at the beginning of the period[12] - Total liabilities decreased to CNY 14,306,135,038.79 from CNY 17,742,423,481.05, a reduction of approximately 19.00%[16] - The total liabilities include accounts payable of CNY 1,597,761,327.29, up from CNY 1,425,873,552.42[12] Investments and Expenses - R&D expenses decreased by 72.26% due to a reduction in ongoing projects[6] - The company has a long-term equity investment valued at CNY 1,228,578,980.84, slightly down from CNY 1,229,838,793.04[12] - The cash inflow from investment activities totaled CNY 3,024,615,042.70, a decrease of 31.4% from CNY 4,412,899,148.14 in Q1 2023[18] - The net cash flow from investment activities was negative at CNY -2,483,106,996.38, worsening from CNY -1,018,445,960.28 year-over-year[18] - The cash outflow for investing activities was CNY 5,507,722,039.08, slightly up from CNY 5,431,345,108.42 in the previous year[18] Operational Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[15] - The company is focusing on enhancing its operational efficiency and reducing costs to improve profitability margins moving forward[15]