江苏洋河酒厂股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关 规定，忠实勤勉，审慎履职，充分发挥独立性和专业性，切实维护公司整 体利益和中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵曙明，博士研究生。曾任南京大学商学院副教授、教授、特聘 教授、资深教授、副院长、院长，现任南京大学资深教授、博导、商学院 名誉院长，联发股份、南京证券、海信视象独立董事。 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人应出席董事会会议 6 次，本人实际出席董事会会议 5 次，不存在连续两次未亲自参加会议的情况。本人积极沟通收集决策所需 要的材料，认真审阅会议材料，积极参加各议案讨论，并为董事会决策提 1 出科学合理建议。本人对公司董事会审议的各项议案，均投了赞成票。2023 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人出席股东大会 1 次。 （二）参加董事会专门委员会及专门会议情况 报告期内，本人担任公司第七届董事会薪酬与 ...

1、拟聘任的会计师事务所：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中喜会计师事务所"）。 2、原聘任的会计师事务所：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"苏亚金诚会计师事务所"） 3、变更会计师事务所的原因：按照财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）关于会计师事务所轮换的有关规定，公司拟变更会计师事务所， 经招标综合评估，拟聘请中喜会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机 构及内部控制审计机构。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-018 江苏洋河酒厂股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度服务上市公司客户 39 家，挂牌公司客户 164 家，主要行 业分布在计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学 原料及化学制品制造业等。2023 年度上市公司审计收费 7,052.11 万元（审 定数），2023 年度挂牌公司审计收费 2,4 ...

一、日常关联交易概述 为推进公司上海及周边地区的业务拓展，2023 年度公司与大股东上 海海烟物流发展有限公司（以下简称"海烟物流"）发生了日常关联交易， 涉及向关联人销售商品，2024 年预计仍将发生此类关联交易。 证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-017 江苏洋河酒厂股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关 联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第八届董事会第二次会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审 议通过了《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交 易的议案》，公司董事王凯先生，现任海烟物流副总经理，构成关联关 系，回避本议案表决。 此项关联交易，不构成重大资产重组。根据相关规定，该事项在公 司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、关联方交易情况 1、2023年度日常关联交易确认情况 2023年度公司向关联方销售货物的日常关联交易金额，经苏亚金诚 会计师事务所（特殊普通合伙）审计为16,715,216.83元，具体如下： 1 | ...

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-019 江苏洋河酒厂股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金 进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常经营的前提下，同意公 司使用部分自有闲置资金开展现金管理业务。现将相关情况公告如下： 二、审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关 于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。本事项不涉及关联交易。 三、投资风险分析及风控措施 一、现金管理业务概述 1、投资目的：在确保生产经营资金需求的前提下，将部分闲置自有 资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司自有资金收益， 为公司和股东获取更多的投资回报。 2、投资品种：金融机构发行的本金保障类产品。 3、授权额度：不超过上一年经审计净资产的 25%，上述额度内余额 可以滚动使用。 4、授权期限：自董事会审议通过 ...

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-012 江苏洋河酒厂股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会会议召开情况 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 一次会议，于 2024 年 4 月 2 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号，公 司总部办公楼 19 楼会议室，以现场会议方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 27 日以电话和送达相结合方式发出。会议应到监事 5 名，实际出席 监事 5 名，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事 一致推举林青女士主持会议，会议的召集、召开符合《公司法》等有关 法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以举手表决的方式，审议通过了如下决议： 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司 监事会主席的议案》。 选举林青女士为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会任期一 致。个人简历附后。 三、备查文件 2024年4月3日 2 1 第八届监事会第一次会议决议 ...

洋河股份 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏洋河酒厂股份有限公司 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由董事会召集。2024 年 3 月 15 日，贵公司召开第七届董 事会第二十一次会议，决定于2024年4月2日召开2024年第一次临时股东大会。 2024 年 3 月 16 日，贵公司在巨潮资讯网上刊登了该次董事会决议和《江苏洋河 酒厂股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知》的公告。 经查，贵公司在本次股东大会召开 15 天前刊登了会议通知。 洋河股份 法律意见书 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏洋河酒厂股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定， 本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大 会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表 决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本律师认为出具 ...

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-011 江苏洋河酒厂股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 选举张联东先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会 任期一致。 2、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 一次会议，于 2024 年 4 月 2 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号， 公司总部办公楼 19 楼会议室，以现场会议方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 27 日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应到董事 11 名， 实际出席董事 11 名，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规 定。与会董事一致推举张联东先生主持会议，会议的召集、召开符合 《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。公司全体监事和 高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1 1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 选举公司董事长的议案》 ...

2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-010 江苏洋河酒厂股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第 一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场 会议于2024年4月2日下午15:30在江苏省宿迁市洋河新区酒都大道 118号，公司总部办公楼一楼多功能厅召开，网络投票时间为2024年4 月2日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年4月2日上午9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月2日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。本次会议由公司董事会召集，现场会 议由公司董事长张联东先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [2][5] Core Views - The company's post-holiday payment collection accelerated, with Q1 sales progress being steady and channel conditions remaining healthy [2] - 2024 is defined as the company's "Management Enhancement Year," with a focus on rational and practical reforms in products and channels [2][4] - The company aims for double-digit revenue growth in 2024, driven by product and channel reforms, with management momentum improving [4] - The company's revenue and net profit forecasts for 2023-2025 have been adjusted downward due to slower demand recovery in the liquor industry and competitive pressures in the domestic market [2][5] Sales and Channel Performance - The company achieved 35-40% of its pre-holiday payment collection target, with sales slightly increasing year-over-year [3] - Post-holiday payment collection reached 40-45%, with a shipment ratio of 35% and channel inventory at a reasonable level of 2-3 months [3] - The price of Crystal Dream increased by 10-15 yuan, recovering to 390 yuan, indicating a healthy price trend [3] Product and Market Strategy - The company upgraded its "Dream Blue·Handmade Edition" product line, launching three new products to enhance brand image [4] - Plans to introduce a 20th-anniversary product for the Blue Classic series, targeting the 200 yuan price segment in external markets [4] - Increased investment in the domestic market to strengthen the 400 yuan price segment with Crystal Dream [4] - Focused on stabilizing the price of M6+ and maintaining channel order [4] - Re-launched "Su Jiu Tou Pai" from Shuang Gou Liquor to meet demand in the mass price segment and expand external market presence [4] Financial Forecasts - Revenue for 2023-2025 is projected at 337.7/372.5/411.2 billion yuan, with year-over-year growth of 12.2%/10.3%/10.4% [2][5] - Net profit attributable to shareholders for 2023-2025 is expected to be 103.7/113.9/126.3 billion yuan, with year-over-year growth of 10.5%/9.9%/10.9% [2][5] - The current P/E ratio is 14.4/13.1/11.8 times for 2023-2025 [2][5] Industry Context - The liquor industry is experiencing a slow recovery in demand, with the company facing significant competitive pressure in the domestic market [2][5]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司工 会委员会于 2024 年 3 月 27 日选举靳亚光先生、黄金华先生为公司第 八届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司股东大会选举 产生的监事共同组成公司第八届监事会，任期与股东大会选举产生的 监事一致。 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件， 职工代表监事不低于公司监事总数的三分之一。 特此公告。 江苏洋河酒厂股份有限公司 监 事 会 证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-009 江苏洋河酒厂股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告 1 附：职工代表监事简历 靳亚光先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 7 月出生， 本科学历。历任江苏双沟酒业股份有限公司主任、党委委员，公司办 公室主任、党委办主任、组织部长，公司洋河分公司行政总监、办公 室主任，公司采供物流中心总经理、供应链管理中心总经理。现任苏 酒集团贸易股份有限公司华北 ...