股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－053 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 二、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况 公司使用 29,998.00 万元闲置募集资金向威海市商业银行股份有限公司滨 州分行营业部购买结构性存款理财产品。具体情况如下： | 序 | 受托方 | 产品 | 产品 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 名称 | 类型 | （万元） | | | 收益率 | | | 威海市 | | | | | | | | | 商业银 | 客户周期型 | | | | | | | | 行股份 | 单位结构性 | 保本浮 | | | | | | 1 | 有限公 | 存款 2023 | 动收益 | 29,998.00 | 2023/10/10 | 2023/10/31 | 2.85% | | | 司滨州 | 年第二百期 | 型 | | | | | | | 分行营 | （21 天） | | | | | | | | ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－052 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日 召开第六届董事会 2023 年第五次临时会议、第六届监事会 2023 年第三次临时会 议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资 金使用效率，在不影响募投项目实施、不改变或变相改变募集资金使用用途、不 影响公司正常经营及风险可控的前提下，同意公司使用不超过 4 亿元闲置募集资 金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上 述资金额度可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在指定媒体和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的的公告》（公告编号：2023-37）。 一、本次到期赎回理财产品的情况 | 序 | 受托方 | 产品 | 产品 | 金额 | ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－050 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会 2023 年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 一、会议召开和出席情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年 第七次临时会议于 2023 年 9 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开，会议通知于 2023 年 9 月 19 日已通过书面、传真、电子邮件、电话及其他 口头方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事共 7 人。会议由董事长赵前方先 生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、提案审议情况 1、审议并通过了《关于调整公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》； 本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵前方 回避表决。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事 关于调整公司 2023 年度日常关联交易额度预计事项的 事前认可意见 我们作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《独立 董事工作制度》以及《公司章程》等相关规定，对公司拟于2023年9月22日召开 的第六届董事会2023年第七次临时会议审议的《关于调整公司2023年度日常关联 交易额度预计的议案》进行了事前审查，公司已将关联交易预计事项事先与独立 董事进行了沟通，独立董事听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，对关联交 易预计事项发表如下事前认可意见： 一、关于调整公司2023年度日常关联交易额度预计事项的事前认可意见 公司所调整的2023年度日常关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价 公允，不存在损害公司及股东利益的情况。该关联交易事项不会对公司独立性产 生影响，符合公司经营管理需要。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上， 基于独立判断，我们认为，公司本次调整公司2023年度日常关联交易额度预计事 项的相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的长远发展 规划 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－051 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2022年11月24日，山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会2022年第二次临时会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易额度 预计的议案》，且该议案已提交2022年12月12日召开的2022年第三次临时股东大会 并审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 2023年5月11日，公司第六届董事会2023年第三次临时会议审议通过了《关于增 加公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》，具体内容详见公司刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2023年9月22日，公司召开第六届董事会2023年第七次临时会议，会议审议并通 过了《关于调整公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事赵前方回 避表决，独立董事已事前认可本次调整日常关联交易额度预计的事项，并发表了同 意的独立意见。 结合目前滨州市沾化区汇宏新材料有限公司(以下简称"沾化汇宏"）有关生产 和业务的实际情况，需对公 ...

一、关于调整公司 2023 年度日常关联交易额度预计事项的独立意见 山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会 2023 年第七次临时会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为山 东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第六 届董事会 2023 年第七次临时会议相关事项发表独立意见如下： 独立董事： 孙 楠 刘剑文 胡 毅 2023 年 9 月 22 日 我们对公司提交的《关于调整公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》 进行了认真审查。经核查，公司董事会审议关于调整公司 2023 年度日常关联交易 额度预计事项时，关联董事回避表决，公司董事会的召集、召开及表决程序符合 有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次议案为调整公司 2023 年度日常关联 交易额度预计，公司遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公 司及股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响，符合公司经营管理需要。 在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立 ...

| 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司网址 | http://www.hongchuangholding.com | http://www.hontron.com | | 电子邮箱 | stock@hongchuangholding.com | stock@hontron.com | | 董事会秘 书邮箱 | stock@hongchuangholding.com | stock@hontron.com | | 证券事务 代表邮箱 | limin@hongchuangholding.com | limin@hontron.com | | 联系电话 | 0543-2161727 | 0543-7026777 | | 传真号码 | 0543-2161727 | 0543-7026777 | 关于变更公司网址、投资者关系电子邮箱及联系电话等信息 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）已完成公司英文 名称、英文简称变更事宜，具体内容详见公司同日在指 ...

证券代码：002379 证券简称：宏创控股 编号：2023-002 | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

北京市天元律师事务所 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 502 号 致：山东宏创铝业控股股份有限公司 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告，并依法对 出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2023 年 8 月 31 日召开第六届董事会 2023 年第六次临时会议，做出决 议召集本次股东大会，并于 2023 年 9 月 1 日通过指定信息披露媒体发出了《召开 股东大会通知》。《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、 审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场 会议于 2023 年 9 月 18 日 14：30 在山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、 三号干渠桥以北公司会议室召开。本次会议由公司董事长赵前 ...