北京大北农科技集团股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第六次（临时）会议 相关事项的事前认可及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《北 京大北农科技集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为北京大北农科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于审慎、客观、独立的判断，就 公司第六届董事会第六次（临时）会议审议的相关事项发表如下事前认可及独立意 见： 一、关于为参股公司提供担保暨关联交易事项的事前认可及独立意见 1. 事前认可意见 我们认真审议了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，并查阅相关 附件资料，认为本次为参股公司黑龙江大北农食品科技集团有限公司、乾安大北农 农牧食品有限公司、锦州大北农牧业科技有限公司提供连带责任保证担保，是为满 足业务发展需要，不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易事项对公 司的独立性没有不利影响，同意将该事项提交公司第六届董事会第六次（临时）会 议审议。 2. 独立意见 我们认为本次担保有利于提升其资金周转效率，提高经营和盈利能力。不存在 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-121 北京大北农科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为：2023 年 10 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 10 月 13 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次（临时）会议于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，会议 审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 13 日召开公司 2023 年第六次临时股东大会，现将本次股东大会会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第六次临 ...

一、关于全资子公司拟购买中国圣牧有机奶业有限公司部分股权暨关联交 易事项的事前认可 北京大北农科技集团股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第五次（临时）会议 相关事项的事前认可及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《北京大北农科技集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为北京大北农科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于审慎、客观、独立的 判断，就公司第六届董事会第五次（临时）会议审议的相关事项做事前认可并发 表独立意见如下： 我们认真审议了《关于全资子公司拟购买中国圣牧有机奶业有限公司部分股 权暨关联交易的议案》，并查阅相关资料，认为上述关联交易行为合理、价格公 允，不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性没有 不利影响，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第五次（临时）会议审议。 二、关于全资子公司拟购买中国圣牧有机奶业有限公司部分股权暨关联交 易事项的独立意见 公司全资子公司购买中国圣牧有机奶业有限公司部分股权的交易，遵循客观、 公正、公平的交易原 ...

第六届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次（临时）会议通知于 2023 年 9 月 9 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应出席会议的董事 9 名，实际出 席会议的董事 9 名，其中董事长邵根伙先生、董事张立忠先生、宋维平先生、林 孙雄先生、岳彦芳女士现场参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。本次会 议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规 定。 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-117 北京大北农科技集团股份有限公司 特此公告。 1 北京大北农科技集团股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 关联董事邵根伙先生已回避表决。 独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。 三、备查文件 1 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-118 北京大北农科技集团股份有限公司 关于全资子公司拟购买中国圣牧有机奶业有限公司 部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大北农"）于 2023 年 9 月 14 日召开第六届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于全资子 公司拟购买中国圣牧有机奶业有限公司部分股权暨关联交易的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、 关联交易概述 （一）关联交易基本情况 中国圣牧有机奶业有限公司（以下简称"目标公司"或"中国圣牧"）是一 家在开曼群岛注册的公司，其股份在香港联合交易所有限公司（以下简称"联交 所"）主板上市（股份代号：01432.HK），中国圣牧主要业务为奶牛养殖、生产 和销售高端沙漠有机原料奶、优质非有机原料奶。 为实现公司在牧草种植、奶牛养殖等行业的纵向产业链布局，提升公司整体 产业竞争力，公司间接全资子公司大北农环球投资香港有限公司（以下简称"大 北农香港"）拟分别与 Greenbelt Global L ...

北京市天元律师事务所 关于北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 509 号 致：北京大北农科技集团股份有限公司 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2023 年 9 月 15 日 14:30 在北京市海淀区苏家坨镇澄湾街 19 号大北农凤 凰国际创新园行政楼 104 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《北京大北农科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召 集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果 等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京大北农科技集团股份有限公司第六 届董事会第四次会议决议公告》《北京大北农科技集团股份有 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2023-115 北京大北农科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 (1) 现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14：30 开始 (2) 网络投票起止时间：①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00；①通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：北京市海淀区苏家坨镇澄湾街 19 号院大北农凤凰国际创 新园行政楼 104 会议室 2023 年第五次临时股东大会决议公告 3.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司第六届董事会 5.会议主持人：公司董事长邵根伙先生 6.会议的召开符合 ...

股票代码：002385 股票简称：大北农 公告编号：2023-116 北京大北农科技集团股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销 部分限制性股票减少公司注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议、2023 年 9 月 15 日 召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激 励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2021 年限制 性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 34 名限制性股票激励对象因个人 原因离职、1 名限制性股票激励对象非因执行职务死亡已不符合激励条件，公司 将回购注销该 35 名激励对象持有的尚未解锁的限制性股票共计 182.4 万股，占 公司回购注销前总股本的 0.0441%。该部分股票均为首次授予的限制性股票，回 购价格为 3.98 元/股。 本次回购注销部分限 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-114 北京大北农科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第五 次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 15 日召开公司 2023 年第五次临 时股东大会。公司于 2023 年 8 月 31 日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第五次 临时股东大会的通知》（公告编号：2023-105）。 2023 年 9 月 4 日，公司董事会收到股东邵根伙先生书面提交的《关于提请 增加 2023 年第五次临时股东大会临时提案的函》，作为持有公司 3%以上股份的 股东，邵根伙先生提议公司 2023 年第五次临时股东大会增加《关于为参股公司 提供担保的议案》。公司于 2023 年 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-113 北京大北农科技集团股份有限公司 公司及控股子公司担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）为自身债务提供担 保、公司为控股子公司提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互 相担保额度总计不超过 160 亿元人民币，具体额度可在上述额度范围内根据实际 情况分配、调剂。公司同意授权董事长或相关业务负责人在上述额度范围内组织 实施并签署相关协议。上述额度可循环使用，即任一时点的担保总额度不超过人 民币 160 亿元。具体内容详见巨潮资讯网公告（公告编号：2023-042）。 特别提示： 北京大北农科技集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一 期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本 次进展公告涉及对资产负债率超过 70%的被担保对象"江西泰和绿色巨农农牧 食品有限公司、河北大北农农牧食品有限公司、漳州大北农农牧科技有限公司、 福建大北农华有水产科技集团有限公司、北京易富 ...