华泰联合证券有限责任公司 关于江苏雅克科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金及注销相关募集专户的核查意见 截至 2023 年 12 月 15 日，公司本次非公开发行股票募集资金专户余额情况 如下： | 开户人 | 开户银行 | 募投项目 | 开户账号 | 募集资金 余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万元） | | 江苏雅克科 | 招商银行股份 | | | | | 技股份有限 | 有限公司宜兴 | 过渡户 | 125905242610111 | - | | 公司 | 支行 | | | | | 江苏雅克科 | 中国工商银行 | | | | | 技股份有限 | 股份有限公司 | 补充流动资金 | 1103028829201134515 | - | | 公司 | 宜兴支行 | | | | | 江苏雅克科 | 中国农业银行 | | | | | 技股份有限 | 股份有限公司 | 补充流动资金 | 10648101040226759 | - | | 公司 | 宜兴分行 | | | | | 江苏雅克科 | 中国银行股份 | | | | ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2023-045 江苏雅克科技股份有限公司 1 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》，并同意 提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 经审查，监事会认为，公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金及注销相关募集专户的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使 用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金 的使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。 第六次监事会第四次会议决议公告 特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开及审议情况 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六次监事会第四次会议于 2023 年 12 月 25 日下午 2:00 在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，本次会议 的通知已于 2023 年 12 月 15 日以电话形式通知了全体监事。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 ...

江苏雅克科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第五次会议于 2023 年 12 月 25 日在江苏省宜兴市经济技术开发区公司会议室 召开，会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。公 司决定于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2023-046 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 经公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第一次临 时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的 规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期 ...

关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 江苏雅克科技股份有限公司独立董事 一、关于《关于部分募投项目延期的议案》的独立意见 经审核，我们认为：本次延长部分募投项目实施期限是根据公司募投项目的实 际实施情况做出的审慎决定，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。不存在募 集资金投资项目的实质性变更及变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公 司本次部分募投项目延期事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。 综上，我们同意《关于部分募投项目延期的议案》。 二、关于《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销 相关募集专户的议案》的独立意见 经审核，我们认为：公司将具备结项条件的募投项目进行结项并将节余募集资 金永久补充流动资金及注销相关募集专户，是公司根据募投项目建设和生产经营的 实际需要对公司资源的优化，有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成 本，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，符合公司经营发展 需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 江苏雅克科技股份有限公司（以下 ...

江苏雅克科技股份有限公司 证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2023-042 第六届董事会第五次会议决议公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开及审议情况 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雅克科技"）第六届董 事会第五次会议于 2023 年 12 月 15 日以邮件的方式发出通知，并通过电话进行 确认，于 2023 年 12 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，董事沈馥先生、张昊玳女士、戚啸艳女士、袁丽娜女士、李 锦春先生、吴毅雄先生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长沈琦先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，通过如下决议： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目延期 的议案》。 由于公司的光刻胶产品在客户端测试时间较长，目前相关产品正在客户端进 行上线评价测试，尚未开始批量生产，该项目尚未达到预定可使用状态，因此公 司计 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2023-041 江苏雅克科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准 确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示： 1、公司于2023年10月31日在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 上刊登了《江苏雅克科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通 知》。 2、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决的情况，也 无涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2023年11月15日（星期三）下午13:00。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月15 日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。 2、会议方式：本次股东大会采取现场投票 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏雅克科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东 大会现场会议于 2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 13:00 在江苏省宜兴市经济 技术开发区荆溪北路 88 号公司会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简 称"本所"）接受公司的委托，指派林琳律师、杭宇骐律师（以下简称"本所律 师"）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《江苏雅克科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次临时股东大会的召 集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员 ...

江苏雅克科技股份有限公司 江苏雅克科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 为进一步完善江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）和《公司章程》的规定，特制 定本制度。 第五条 公司须设立独立董事,公司独立董事的人数应不少于公司董事会人 1 江苏雅克科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 一般规定 第一条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司利益，保护中小股东合法权 益。 第三条 独 ...

证券代码：002409 证券简称：雅克科技 江苏雅克科技股份有限公司投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 √路演活动 类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 参加深圳证券交易所“创新驱动破浪行-集体交流活动”的投资者 人员姓名 时间 2023年10 月31日下午15: 00—17:00 地点 深交所上海中心 上市公司接待人 董事长兼总经理：沈琦 员姓名 提问环节主要情况如下： 1、基于目前的一个政治经济形势，公司的 LNG 保温材料未来业务的 竞争格局情况和成长周期情况是怎样的？保温材料未来是否有向新 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥1,219,120,197.82, an increase of 10.01% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders decreased by 23.35% to ¥139,235,020.91 in Q3 2023[3] - Total operating revenue for the current period reached ¥3,541,739,094.07, an increase of 11.8% compared to ¥3,166,821,407.28 in the previous period[13] - Net profit for the current period was ¥502,205,356.12, representing a growth of 4% from ¥482,951,950.64 in the same period last year[14] - The company reported a total comprehensive income of ¥454,030,093.47, compared to ¥367,765,026.42 in the previous year[14] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period increased significantly by 243.41% to ¥205,483,984.22[6] - Cash flow from operating activities generated ¥205,483,984.22, a significant increase from ¥59,836,734.20 in the prior period[15] - In Q3 2023, the net cash flow from financing activities was 404,917,627.04 CNY, a significant decrease from 2,742,248,176.70 CNY in the same period last year[16] - The company reported a negative net increase in cash and cash equivalents of -452,059,046.04 CNY for Q3 2023, contrasting with a positive increase of 1,375,729,308.24 CNY in Q3 2022[16] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥11,936,399,433.10, reflecting a growth of 12.65% from the end of the previous year[3] - The total liabilities amounted to CNY 3,400,305,348.95, up from CNY 2,462,337,370.01, reflecting a rise of approximately 38.06%[11] - The company's current assets totaled CNY 5,447,085,855.91, compared to CNY 5,221,922,679.04 at the start of the year, indicating an increase of about 4.33%[10] Equity - The company’s total equity attributable to shareholders increased by 4.33% to ¥6,775,090,647.72 compared to the end of the previous year[3] - The company's equity attributable to shareholders reached CNY 6,775,090,647.72, up from CNY 6,494,159,644.02, representing an increase of approximately 4.33%[11] Expenses - The company reported a 60.25% increase in selling expenses, totaling ¥129,346,102.39, primarily due to increased market expansion costs[6] - Research and development expenses rose by 26.39% to ¥117,685,391.83, indicating a focus on enhancing R&D projects[6] - Sales expenses increased to ¥129,346,102.39, compared to ¥80,713,025.22 in the previous period, reflecting higher marketing efforts[13] - Research and development expenses rose to ¥117,685,391.83, up from ¥93,109,941.42, indicating a focus on innovation[13] Accounts Receivable and Inventory - The number of accounts receivable increased by 46.18% to ¥1,163,155,825.40, driven by higher sales[6] - The accounts receivable increased significantly to CNY 1,163,155,825.05 from CNY 795,722,020.22, marking a growth of approximately 46.14%[10] - The inventory level rose to CNY 1,410,111,339.68, compared to CNY 1,132,625,327.57 at the beginning of the year, which is an increase of about 24.49%[10] Other Financial Metrics - The company’s investment income surged by 1337.56% to ¥28,032,156.20, attributed to increased dividend income[6] - The company reported a notable increase in contract liabilities to CNY 910,678,956.00 from CNY 433,102,482.26, indicating a growth of approximately 109.5%[11] - Basic earnings per share increased to ¥1.0098, compared to ¥0.9661 in the previous year[14] - The company experienced a decrease in other comprehensive income, with a net amount of -¥48,175,262.65 compared to -¥115,186,924.22 in the previous period[14] Strategic Focus - The company is actively pursuing market expansion and new product development, although detailed strategies were not specified in the provided content[12] - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report[17]