上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人四川科伦药业股份有限公司董事会现就提名王 福清为四川科伦药业股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为四川科伦 药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川科伦药业股份有限公司 第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-061 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）于 2024 年 4 月 23 日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于为子公司提供 担保额度预计的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。相关情况公告如下： 一、担保情况概述 公司拟为伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"川宁生物"）提供不 超过人民币 35 亿元的担保额度，提请股东大会授权董事长或总经理签署前述对 川宁生物担保相关担保协议和其他有关法律文件，授权期限自公司股东大会审议 通过之日起 1 年。公司就前述担保事项不再另行召开董事会或股东大会，不再逐 笔形成董事会决议或股东大会决议。 担保额度预计具体情况如下： 四川科伦药业股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 单位：万元 | 担保 | | 担保方持 | 被担保方最 | 截止目前 | 本次新 | 担保额度占上市公 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-066 四川科伦药业股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 | 组合类别 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 | | --- | --- | --- | | 应收账款——账 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经 | | 龄组合 | | 济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照 | | | | 表，计算预期信用损失 | | --- | --- | --- | | 应收账款——合 | | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经 | | 并范围内关联往 | 款项性质 | 济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用 | | 来款组合 | | 损失率，计算预期信用损失 | | 其他应收款—— | | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经 | | 账龄组合 | 账龄 | 济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对 | | | | 照表，计算预期信用损失 | | 其他应收款—— | | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经 | | 合并范围内关联 | 款项性 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-062 四川科伦药业股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第七 届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》， 同意公司及子分公司在不影响自有资金正常使用的情况下使用最高额度不超过 （含本数，下同）等值人民币40亿元的自有资金购买理财产品，并授权经营管理 层和具体部门负责办理相关事宜。具体情况如下： 一、投资情况概述 1.投资目的 在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及 子分公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，包括但不限于风险等级为最低 风险等级（即第一级或PR1级或R0级、R1级）的理财产品、结构性存款、大额可 转让存单、非银金融机构（不包括银行理财子公司）发行的保本型产品，例如国 债逆回购、收益凭证等产品，有利于充分利用其自有资金，提高自有资金的使用 效率，增加其现金资产收益，为股东创造更大的收益。 2.投资金额 ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-057 四川科伦药业股份有限公司 关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况 及 2024 年度薪酬方案的公告 （一）本方案适用对象 本方案所称的高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 总监。 （二）本方案适用期限 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第七届 董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2023年度薪酬情况及 2024年度薪酬方案的议案》，公司董事刘革新先生、刘思川先生作为关联董事予以 回避表决。具体情况公告如下： 一、2023年度薪酬情况 公司依据第七届董事会第二十六次会议审议通过的《关于公司高级管理人员 2022 年薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》对高级管理人员进行了考核，确定 了 2023 年度高级管理人员薪酬，具体情况如下： | 姓名 | 职务 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | | 刘思川 | 董事、总经理 | 480 | | ...

四川科伦药业股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规 范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本人作为四川科伦药 业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）独立董事，现向董事会和股东大 会提交年度述职报告，对履行职责的情况进行汇报。请予审查。 一、基本情况 本人高金波，1960年出生，中国国籍，无国外居留权，现任北京汉龙律师事务 所主任律师、党支部书记。主编有《食品药品监督管理文书》、《中国律师实务文 书》、《中国行政执法文书理论与实践》等。主持参与国家课题《中国医药知识产 权发展战略研究》、《中国行政执法文书理论与实践》、《律师在社会纠纷非诉讼 解决机制中的功能与作用》等的研究。自1989年正式执业以来，先后担任国家质监 总局、中华中医药学会、中国中医科学院、中国药学会、中国民生银行总行、中国 光大集团、北京王府井百货大楼(集团)有限公司等机构的法律顾问并曾为数百家的 国家机关、企事业单位提供法律服务。现兼任中国政法大学兼职教授、北京大学M ...

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-063 四川科伦药业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）第七届董 事会第三十六次会议于 2024 年 4 月 23 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年 年度股东大会的议案》，会议决议于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股 东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日下午 15：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00 期间任意时 间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间任意时间。 5．会议召开方式：本 ...

四川科伦药业股份有限公司 关于公司部分高级管理人员受让合伙企业份额暨关联交易的公告 证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-060 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）于 2024 年 4 月 23 日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司部分高级 管理人员受让合伙企业份额暨关联交易的议案》。相关情况公告如下： 一、本次交易概述 （一）本次交易的主要内容 公司经董事会和股东大会审议确定了控股子公司四川科伦博泰生物医药股 份有限公司（以下简称"科伦博泰"）的股权激励方案，并由成都科伦汇才企业 管理中心（有限合伙）（以下简称"科伦汇才"）等四家合伙企业作为科伦博泰 股权激励的持股平台，公司全资子公司成都科伦晶川科技有限公司（以下简称"科 伦晶川"）作为相关合伙企业的合伙人持有相关合伙份额以用作股权激励。 为进一步激励公司相关高级管理人员，公司拟通过科伦晶川合计转让所持科 伦汇才 9 万元合伙份额给冯昊先生、赖德贵先生，转让的合伙份额分别为 4.5 万 元和 4. ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人高金波作为四川科伦药业股份有限公司第八 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人四 川科伦药业股份有限公司董事会提名为四川科伦药业股份 有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过四川科伦药业股份有限公司第八届 董事会提名 ...

部分募投项目重新论证并延期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"科伦药业"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关规定，对科伦药业部分募投项目重新论证并延期的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]255 号）核准，公司于 2022 年 3 月 18 日公开发行 3,000.00 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总 额为人民币 300,000.00 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币 1,994.60 万 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 298,005.40 万元。以上募集资金到位情 ...