| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的会议通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十五次会 议决议召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"会议"），现就会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第六届董事会 （三）本次会议经公司第六届董事会第三十五次会议决议召开，本次股东大会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025年3月31日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年3月31日（现场股东大会召开当日）的交易时间，即9:15—9:25， ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十五 次会议于 2025 年 3 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 3 月 6 日以电话、电子邮件等方式通知了 各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《晶 澳太阳能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。经与会董 事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案： 一、审议通过《关于不向下修正"晶澳转债"转股价格的议案》 公司股票已有十五个交易日收盘价低于"晶澳转债"当期转股价格的 85%， 已触发"晶澳转债"转股价格向下 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十三 次会议，审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协 议的议案》，同意晶澳太阳能有限公司开立募集资金专用账户用于存储向晶澳（扬 州）太阳能科技有限公司现金增资的募集资金，并与相关开户银行及保荐机构签 订募集资金专户存储监管协议。具体内容请详见公司于2025年2月18日披露的《关 于设立募集资金专户并授权签署募集资金专户存储监管协议的公告（公告编号： 2025-009）。 近日，公司完成上述募集资金专用账户开立，并与开户银行及保荐机构签订 了募集资金监管协议，具体情况公告如下： 1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），该专户仅 用于甲方向不特定对象发行可转换公司债券募集 ...

一、担保情况概述 1、晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日 召开第六届董事会第三十一次会议、2024年12月30日召开2024年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于2025年度公司与下属公司担保额度预计的议案》，同意 公司为合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相担保、下属公司为 公司提供担保，2025年度新增担保额度总计不超过人民币880亿元，其中向资产 负债率为70%以上的担保对象的新增担保额度为不超过568亿元，向资产负债率 为70%以下的担保对象的新增担保额度为不超过312亿元。担保范围包括但不限 于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、 信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、 连带责任保证、抵押、质押等。在上述额度范围内，公司及下属公司因业务需要 办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。上述授权有 效期为公司股东大会批准之日起至2025年12月31日止。具体内容请详见公司于 2024年12月11日披露的《关于2025年度公司与下属公司担保额度预计的公告》（公 告编号：20 ...

| 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于"晶澳转债"预计触发转股价格修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 自 2025 年 2 月 18 日至 2025 年 3 月 3 日，晶澳太阳能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有十个交易日收盘价低于"晶澳转债"当期转股 价格的 85%，若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票收盘价格继续低于 当期转股价格的 85%，将可能触发"晶澳转债"的转股价格修正条件。若触发转 股价格修正条件，公司将按照《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定及时履行审议程 序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1164 号）同意，晶 澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日向不特定 对象发行可转换公司债券 89,603,077 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额 人民币 8,960,307,700.00 元，扣除发行有关费用（不含税）后募集资金净额为人 民币 8,933,848,025.97 元。 经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于 2023 年 8 月 4 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"晶澳转债"，债券代码"127089"。 | 证券代码：002459 | 证券简称：晶澳科技 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127089 | 债券简称：晶澳转债 | | 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于债券持有人可转债持有比例变动达 10%的公告 公司 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 境外发行证券和上市相关保密及档案管理制度 1 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及晶澳太阳能科技股份有 限公司的利益，维护公司在中华人民共和国境外发行上市过程中的 信息安全，规范公司及各证券服务机构在公司境外发行上市过程中 的档案管理，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守 国家秘密法》（以下简称"《保密法》"）、《中华人民共和国档案法》 《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《中华 人民共和国国家安全法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办 法》和《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管 理工作的规定》（中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）、 国家保密局、国家档案局公告[2023]44 号）等有关法律、法规、规范 性文件的有关规定，结合公司情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行上市"，是指公司直接到境外发行证券或者将 其证券上市交易；本制度适用于公司境外发行上市的全过程，包括 申请阶段、审核阶段及上市阶段。 第三条 本制度适用于公司（包括公司合并财务报表范围内的全部境内下属 子公司、分支机构）以及公司为境外发行上 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司 信息披露管理制度 （H 股发行并上市后适用） 第一条 为加强对晶澳太阳能科技股份有限公司（下称"公司"）信息披露 事务的管理，进一步规范公司的信息披露行为，维护公司、投资者及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《深交所 股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息 披露事务管理》《香港证券及期货条例》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件、公司股票 上市地证券监管部门和证券交易所（以下统称"公司股票上市地证券监管机构"） 有关监管规则（以下统称"公司股票上市地证券监管规则"）以及《晶澳太阳能 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制 度。 第二条 公司应当同时向所有投资者公开披露信息，披露信息应真实、准确、 完整、及时，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于公司同时在境内和境外证券市场上市，公司信息披露义务人在境外市场 披露的信息，应当同时在境内 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司董事会 战略与可持续发展委员会工作细则 （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为适应晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）管理水平，增强公司 核心竞争力，合理确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策的科学性、 提高重大投资决策的效益和决策的质量，持续完善公司治理结构，规范公司董事 会战略与可持续发展委员会组织机构、明确战略与可持续发展委员会的职责权限， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《晶澳太阳能科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略与 可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下属专门机构，主要负责对公司 长期发展战略、重大投资决策、可持续发展及 ESG 工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由 6 名董事组成，其中至少包括二名 独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分 ...

晶澳太阳能科技股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不少于三名董事组成，其成员必须全部为非执行 董事，其中独立董事占多数，委员中至少有一名独立非执行董事具备适当的专业 资格或具备适当的会计或相关的财务管理专长，符合公司股票上市地证券监管规 则对审计委员会财务专业人士（以下简称"会计专业人士"）的资格要求。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，且 该独立董事应当为会计专业人士，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 1 第七条 审计委员会下设内部审计部门（即"审计监察委员会"）为日常办事 机构，负责日常工作联络和会议组织等工作，同时在审计委员会的授权范围内， 行使内部审计监督权，依法检查会计账目及其 ...