立讯精密工业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"） 的职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《立讯精密工业股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）、立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）的《董事会议 事规则》的有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设监督机构，向董事会负责并报告工作， 在董事会领导下负责审核公司的财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制等。 1. 熟悉国家有关法律、法规；具备财务、会计、审计等方面的专业知识， 具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，熟悉公司的经营管理工作； 2. 遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积极开 展工作； 3. 具有较强的综合分析能力和判断能力，能处理复杂的财务及经营方面的 问题，并具备独立工作能力。 第五条 委员会成员由董事会聘任，每届任期与董事会相同。在任期届满前， 可提出辞职。任期届满，可连选连任。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会由三人 ...

立讯精密工业股份有限公司 对外担保管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 1 第一条 为了规范立讯精密工业股份有限公司（以下称"公司"）对外担保行为， 保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和担 保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"） 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《立讯精密工业股份有限公司 章程》（以下称"公司章程"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 及其他相关法律、法规、文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司拥有实际控制权的子公司。 第三条 本制度所称担保是指公司以第三人身份，为了债务人进行资金融通或商 品流通，而向债权人提供的保证、抵押或质押。具体种类包括但不限于 借款担保、银行承兑汇票及商业承兑汇票等。 第四条 本制度是公司办理对外担保业务的行为规范，适用于公司本部及所属子 公司。 第五条 对外担保由公 ...

立讯精密工业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 1 第一条 为了规范立讯精密工业股份有限公司（以下称"公司"）对外担保行为， 保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和担 保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"） 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《立讯精密工业股份有限公司 章程》（以下称"公司章程"）及其他相关法律、法规、文件的规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司拥有实际控制权的子公司。 第三条 本制度所称担保是指公司以第三人身份，为了债务人进行资金融通或商 品流通，而向债权人提供的保证、抵押或质押。具体种类包括但不限于 借款担保、银行承兑汇票及商业承兑汇票等。 第四条 本制度是公司办理对外担保业务的行为规范，适用于公司本部及所属子 公司。 第五条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，子公司不得相互提供担保。 第六条 公司作出的任何 ...

立讯精密工业股份有限公司 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 第一章 总则 1 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及立讯精密工业股份有限公 司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券及上市过 程中的信息安全，规范公司及各证券公司、证券服务机构在公司境外 发行证券及上市过程中的档案管理，根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《中华 人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《中华人民共和 国国家安全法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和《关 于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规 定》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定和《立讯精密工业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"，是指公司在中华人民共和国（以 下简称"中国"）大陆地区以外的国家和地区发行证券及上市或者将 其证券在境外上市交易。本制度适用于公司境外发行证券及上市的全 过程，包括准备阶段、申请阶段、审核/备案阶段及上市阶段。 第三条 本制度适用于公司及其合 ...

立讯精密工业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《立讯精密工业股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 提案的拟定 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当按照如下方式拟定 提案。 （一）董事长负责组织拟定下列提案： 1．公司中、长期发展规划； 2．董事会工作报告； 3．公司增资扩股、减少注册资本、发行公司债券及其他证券； 4．收 ...

第一条 根据《中华人民共和国公司法》、公司股票上市地证券交易所（包括 深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称"证券交易所"） 相关监管规则（包括但不限于《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》项下之《企业管治守则》）等法律、法规、规范性文件以及《立 讯精密工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，本政策的目的旨在列出指引立讯精密工业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会提名董事及为达致董事会多元化而采取的方针和 政策。 第二章 人员构成 1 立讯精密工业股份有限公司 董事会成员多元化政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第六条 提名委员会应根据本政策、《公司章程》、公司股票上市地证券监管机 构和证券交易所的相关监管规则及相关法律法规等规定的程序和要 求履行其职责，考察及提名董事候选人。 第七条 提名委员会将定期检讨本政策，以确保政策行之有效。提名委员会应 制定并推行正式流程以适当地监察本政策的落实情况。提名委员会应 讨论并就改进和建议向董事会汇报，以供其考虑及批准。 第八条 提名委员会将在企业管治报告之中每年评核及汇报董事会的成员组 合，监察和汇报董事会多元 ...

立讯精密工业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和 行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《立讯精密工业股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制订本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 应当严格按照法律、行政法规、规范性文件及公司章程的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》和公司章程规定的应当召开临时股东会的 ...

立讯精密工业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法人 治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中 小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》及国家有关法律、法规和《立讯精密工业股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第六条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 1 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有 5 年以上全职工作经验。 第三章 独立董事的独立性及任 ...

立讯精密工业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为明确董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）的职责， 提高工作效率，确保科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《立讯精密工业股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）的《董 事会议事规则》等有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作， 向董事会负责并报告工作，研究、草拟董事和高级管理人员考核的标准并进行考 核，为董事会制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策和方案。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会由三人组成，其中独立董事应当过半数。委员候选人由董 事长、二分之一的独立董事、三分之一的董事提名，由董事会全体董事过半数选 举产生。设委员会主任一人，委员会主任由独立董事担任，由委员会全体委员过 半数产生。董事会秘书处负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提 ...

信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则另有规定 的除外。 立讯精密工业股份有限公司 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 信息披露管理办法（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了规范立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，保护公司、公司股东及其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 等有关法律法规、公司股票上市地证券监管规则及《立讯精密工业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本办法。 ...