（H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和 行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《立讯精密工业股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制订本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则 及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 立讯精密工业股份有限公司 股东会议事规则（草案） 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度 ...

立讯精密工业股份有限公司 关联交易管理办法（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 1 第一条 为规范立讯精密工业股份有限公司（以下称"公司"）的关联交易， 保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》、《企业会计准则－关联方关系及 其交易的披露》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《深交所上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《立讯精密工业股份有 限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定以及《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"），结合 公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度对公司股东、董事、管理层及各职能部门具有约束力，公司股 东、董事和管理层必须遵守。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 公开、公平、公正、诚实信用、等价有偿的原则 （二） 符合公司日常业务中一般商业条款和法定程序的原则； （三） 符合公司及其股东整体利益的原则。 第四条 公 ...

立讯精密工业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为使董事会战略委员会（以下简称"委员会"）规范化、制度化，提 高工作效率、工作质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《立讯精密工业股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）、立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）的《董事会议 事规则》的有关规定，制定本细则。 第四条 委员会成员应当具备以下条件： 1. 熟悉国家有关法律、法规；具有专业知识；熟悉公司的经营管理工作； 2. 遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积极开 展工作； 3. 具有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、重 大投资方面的问题，并具备独立工作能力。 第五条 委员会成员任期与董事会相同，在任期届满前，可提出辞职。任期 届满，可连选连任。委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或 本细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有委员会委员不再 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作， 向董事会负责并报告工作，对公司长期发展战略和重 ...

立讯精密工业股份有限公司 第四条 委员会成员应当具备以下条件： 1. 熟悉国家有关法律、法规；具有专业知识；熟悉公司的经营管理工作； 2. 遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积极开 展工作； 3. 具有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、重 大投资方面的问题，并具备独立工作能力。 第五条 委员会成员任期与董事会相同，在任期届满前，可提出辞职。任期 董事会战略委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为使董事会战略委员会（以下简称"委员会"）规范化、制度化，提 高工作效率、工作质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《立 讯精密工业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、立讯精密工业股份有 限公司（以下简称"公司"）的《董事会议事规则》等有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作， 向董事会负责并报告工作，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2025-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 关于制定发行 H 股股票后适用的公司章程及其附件的公告 | （一）依法行使股东权利，不滥用控制权 | （一）依法行使股东权利，不滥用控制权 | | --- | --- | | 或者利用关联关系损害公司或者其他股东的 | 或者利用关联关系损害公司或者其他股东的 | | 合法权益； | 合法权益； | | …… | …… | | （九）法律、行政法规、中国证监会规定、 | （九）法律、行政法规、公司股票上市地 | | 证券交易所业务规则和本章程的其他规定。 | 证券监管规则和本章程的其他规定。 | | …… | …… | | 第四十六条 控股股东、实际控制人转让其所 | 第四十六条 控股股东、实际控制人转让其所 | | 持有的本公司股份的，应当遵守法律、行政法 | 持有的本公司股份的，应当遵守法律、行政法 ...

| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2025-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 关于修改《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立讯精密工业股份有限公司（以下简称"立讯精密"或"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<立讯精密工业股 份有限公司章程>及内部治理制度的议案》，本议案尚需提交股东会审议，现将有关 情况公告如下： 一、修改《公司章程》及其附件的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定， 结合公司实际情况，公司对《立讯精密工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其附件《立讯精密工业股份有限公司股东会议事规则》《立讯精密工业股 ...

| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2025-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 关于选举职工代表董事董事和调整董事会专门委员会委员的公告 上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条 件。本次选举职工代表董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 二、专门委员会委员调整情况 为进一步完善公司在发行境外上市外资股（H 股）股票并在香港联合交易所有限 公司主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）后的公司治理结构，根据《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，拟对公司本次发行上市后董事会提名委员会委员进行调整，调整后董事会 提名委员会委员构成情况如下： 董事会提名委员会委员包括：侯玲玲女士、王来春女士、刘中华先生，其中由侯 玲玲女士担任提名委员会主任委员。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗 ...

| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 | 公告编号：2025-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | | 立讯精密工业股份有限公司 关于聘请 H 股发行上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立讯精密工业股份有限公司（以下简称"立讯精密"或"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司聘请 H 股发行上市审计机构的议案》，同意聘请香港立信德豪会计师事务 所有限公司（以下简称"香港立信"）为公司发行境外上市外资股（H 股）股票并申 请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）的审计机 构。该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘审计机构的基本情况 （一）基本信息 香港立信成立于 1981 年，注册地址为香港。香港立信是国际会计网络 BDO 的 成员所，具备审计依据国际财务报告准则编制的上市公司财务报告的资格并符合香 港联交所的相关要求。 ...

| 证券代码：002475 | 证券简称：立讯精密 公告编号：2025-111 | | --- | --- | | 债券代码：128136 | 债券简称：立讯转债 | 立讯精密工业股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称"立讯精密"或"公司"）第六届董 事会第十五次会议决议，定于 2025 年 8 月 8 日召开公司 2025 年第四次临时股东 会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第四次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议的日期、时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）13:00，会期半天。 2、网络投票的日期、时间：2025 年 8 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票 ...

第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 立讯精密工业股份有限公司（以下简称"立讯精密"或"公司"）第六届监事会 第十四次会议于 2025 年 7 月 20 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2025 年 7 月 23 日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼 四楼会议室召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主 席夏艳容女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规和《立讯精密 工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。经与会监事认真审议， 做出如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上 市的议案》 与会监事同意通过公司《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 主板上市的议案》。 为深化公司全球化战略布局，增强境外融资能力，进一步提升公司治理透明度和 规范化水平，公司拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限 公司 ...