立讯精密工业股份有限公司 章 程 二○二五年七月 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三 ...

立讯精密工业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为使董事会提名委员会（以下简称"委员会"）规范化、制度化， 提高工作效率、工作质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《立讯精密工业股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）、立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）的《董事会议 事规则》的有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作， 向董事会负责并报告工作，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行研究并提出建议。 第二章 委员会的构成 第三条 委员会委员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，由委员会全体委 员过半数选举产生，负责主持委员会工作。 委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二 时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在委员会委员人数达到规定人数的三 分之二以前，委员会暂停行使本细 ...

（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简 称"《香港上市规则》"，包括但不限于《上市发行人董事进行证券交易的标准守 则》和《企业管治守则》，其中"香港联合交易所有限公司"以下简称"香港联 交所"）、《证券及期货条例》等法律法规、公司股票上市地证券监管规则及《立 讯精密工业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第二十二条规 ...

立讯精密工业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为明确董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"） 的职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《立 讯精密工业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、立讯精密工业股份有 限公司（以下简称"公司"）的《董事会议事规则》等有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设监督机构，向董事会负责并报告工作， 在董事会领导下负责审核公司的财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制等。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会由三人组成，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事应当过半数，至少有一名独立董事是具备符合公司股票上市地证券监管规 则要求、具备适当的专业资格或会计或相关的财务管理专长，符合公司股票上市 地证券交易所对审计委员会会计或财务专业人士的资格要求的人士。委员会委员 由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会全体 董事过半数选举 ...

立讯精密工业股份有限公司 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | 第一节 | 董事的一般规定 26 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第三节 | 独立董事 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | 第六章 | 高级管理人员 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 48 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 49 | | 第八章 | ...

立讯精密工业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为使董事会提名委员会（以下简称"委员会"）规范化、制度化， 提高工作效率、工作质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《立 讯精密工业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、立讯精密工业股份有 限公司（以下简称"公司"）的《董事会议事规则》等有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作， 向董事会负责并报告工作，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行研究并提出建议。 第三条 委员会委员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，由委员会全体委 员过半数选举产生，负责主持委员会工作。 主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名独立 董事委员代履行职务。 第六条 委员会任期与董事会 ...

立讯精密工业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为明确董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）的职责， 提高工作效率，确保科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《立讯精密工业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）、立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）的 《董事会议事规则》的有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作， 向董事会负责并报告工作，研究、草拟董事和高级管理人员考核的标准并进行考 核，为董事会制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策和方案。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会由三人组成，其中独立董事应当过半数。委员候选人由董 事长、二分之一的独立董事、三分之一的董事提名，由董事会全体董事过半数选 举产生。设委员会主任一人，委员会主任由独立董事担任，由委员会全体委员过 半数产生。董事会秘书处负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供 公司有关方面的资料。 第四条 委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规；具有薪酬与考核方 ...

关联交易管理办法 立讯精密工业股份有限公司 第一章 总则 第二章 关联交易的内容 2 （一） 关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，有政 府制定价格的，参照政府制定的价格执行；如果既没有市场价格，也 没有政府制定价格的，按照成本加成定价；如果既没有市场价格、政 府制定价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价。 （二） 交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的 关联交易协议中予以明确。 第六条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联方 通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。 第七条 关联交易是指公司及控股子公司与关联人发生的转移资源或义务的 事项，包括但不限于下列事项： （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、委托贷款等）； （三） 提供财务资助； （四） 提供担保； （五） 租入或者租出资产； （六） 委托或受托管理资产和业务； （七） 赠与或者受赠资产； （八） 债权、债务重组； （九） 签订许可使用协议； （十） 转让或者受让研究与开发项目； （十一） 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二 ...

立讯精密工业股份有限公司 （H 股发行并上市后适用） 董事会议事规则（草案） 第一条 宗旨 为了进一步规范立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《深交所上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 及《立讯精密工业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在每个季度各召开一次定期会议。 第四条 提案的拟定 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当按照如下方式拟定 提案。 （一）董事长 ...

董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》等法律法规及《立讯精密工业股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 立讯精密工业股份有限公司 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第二十一条规定的 自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票管理。公司董事和高级管理人员所 持公司股份，是指登记在其名下的所有公司股份。公司董事和高级管理人员从事 融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份，也应遵守本制 ...