重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议通知于2023年10月16日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会 议于2023年10月26日上午9:30以通讯方式召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召 集和主持，应出席董事（含独立董事）11人，实际出席董事11人，会议的召集、召开 与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2023年第三季 度报告》。 证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2023-030 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。 三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订公司内控 制度的议案》。 修订后的《独立董事制度》等二十九个制度全文同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。本次修订后的修订后的《独立 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《重庆市涪陵榨菜集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作为公司的独立董事，对公司 第五届董事会第十五次会议审议的相关事项，在审阅有关文件后，基于独立判断的立场， 对公司关于修订《公司章程》和内控制度发表以下独立意见： 本次《公司章程》及内控制度的修订是根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规进行的修 订，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关规定，我们同意公司修订《公司章程》和系列内控制度的相关条款，并 提交公司股东大会审议。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 1 独立董事：蒋和体 史劲松 程贤权 张志宏 王冠群 2023 年 10 月 28 日 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投 资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的"风险投资"包括证券投资与衍生品交易等高 风险投资以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他投资行 为。 以下情形不适用本制度： (一)作为公司主营业务的证券投资与衍生品交易行为； (二)固定收益类或者承诺保本的投资行为； (三)参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； (四)购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的 证券投资； (五)公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 本制度所称"证券投资"，包括新股配售或者申购、证券回购、股票 及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深交所认定的其他投资行为。 其中，委托理财是指公司委托银行、信托、证券 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大 会规则》及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责 ， 认真、按时组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东大会不定期召开。 （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于 章程所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； （三）单独或者合并持有本公司有表决权股份总数 10%以上股份 的股东书面 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2023 年 10 月 12 日投资者关系活动记录表 证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 编号：2023-012 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 √现场调研 □其他 （请文字说明其他活动内容） 本次交流会参与单位名称及人员姓名如下： 序号 姓名 机构 1 余元 泰康资产 参与单位名称 2 杨凡 国信证券资管 及人员姓名 3 彭俊霖 华创证券 4 张菲菲 华创证券 5 张昱洁 华创证券 时间 2023年10月12日下午3:30-5:00 地点 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司重庆分部 公司董事、董事会秘书、副总经理兼财务负责人：韦永生 上市公司参会 人员 公司证券投资部：汪靖淞 2023年10月12日下午于公司重庆分部会议室座谈交流，相关交流纪 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2023 年 9 月 27 日投资者关系活动记录表 证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 编号：2023-011 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 √其他 投资者线上交流会 本次参会人员及所在单位名单如下： 序号 单位名称 姓名 参与单位名称 1 鹏扬基金 李人望 及人员姓名 2 鹏扬基金 王亦沁 3 东方证券 谢宁铃 时间 2023 年9 月 27日 15:00-15:30 地点 2023 年9 月 27日 15:00-15:30通过线上会议方式进行交流 上市公司参会 公司董事、副总经理、董事会秘书：韦永生 人员 本次会议纪要如下： ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2023-029 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金及募集资金理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、闲置自有资金和募集资金理财的审批情况 经重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 3 月 16 日召开 的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，并提交 2022 年 4 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》，同意公司使用不超过人民币 30 亿元的闲置自有资金购买银行、证券公司或 其他金融机构发行的低风险理财产品，期限为自获审议本议案股东大会通过之日起三 年内有效，所购理财产品单笔最长期限不超过 1 年，在上述额度与期限范围内自有资 金可以滚动使用。具体内容详见公司分别于 2022 年 3 月 18 日和 2022 年 4 月 19 日刊 登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》《 ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2023 年 9 月 19 日-22 日投资者关系活动记录表 证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 编号:2023-010 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 投资者线上交流会 本次参会人员及所在单位名单如下: 序号 单位名称 姓名 1 Millennium Management Becky Lu 2 JPMorgan Asset Management 胡昀昀 参与单位名称 及人员姓名 3 中金公司 宗旭豪 4 招商证券 任龙 5 和谐汇一 刘天雨 6 瑞腾投资 刘晓宁 2023 年 9 月 19 日 15:00-16:00 时间 2023 年 9 月 21 日 15:00-16:00 2023 年 9 月 22 日 15:00-16:30 地点 2023 年 9 月 19 日、21 日通过线上会议方式进行交流 2023 年 9 月 22 日于公司重庆分部进行现场交流 上市公司参会 人员 公司董事、副总经理、董事会秘书:韦永生 本次会议纪要如下: 1.餐饮渠道开拓情况及发展规划。 投资 ...

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2023-028 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日 15:00-17:00 通过线上交流的方式召开了 2023 年半年度业绩说明会。关于本次业绩说 明会的召开事项，公司已于 2023 年 8 月 28 日在巨潮资讯网发布了《关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-027）。 现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2023 年 9 月 1 日公司董事、总经理赵平先生，董事、董事会秘书、副总经理兼财 务负责人韦永生先生，独立董事张志宏先生，公司证券事务代表谢正锦先生出席了本 次说明会。公司就 2023 年半年度经营情况和未来发展规划等事项进行了详细介绍， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 本次业绩说明会提问及回复，可通过"约调研（ww ...

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2023 年 8 月 29 日投资者关系活动记录表 证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 编号:2023-009 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 投资者电话交流会 本次参会人员及所在单位名单如下: 序号 参会人 所属机构 1 徐洋 国泰君安证券 2 罗芳 五矿证券有限公司 3 薛缘 中信证券 4 邓怡 浙商基金管理有限公司 5 邓安迪 南京璟恒投资管理有限公司 6 宋丽华 HSBC Securities (Canada) Inc. 7 李爽 银华基金管理股份有限公司 8 刘然 北京玖然私募基金管理有限公司 9 刘新涛 星河资本 10 李南西 景顺长城基金管理有限公司 11 宜欣 广东麦格里房地产有限公司 参与单位名称 及人员姓名 12 宋洋 金元顺安 13 胡彦如 开思基金 14 陈睿婕 淡水泉(北京)投资管理有限公司 15 王春晖 稳泰资本 16 Terrance Liu 汇丰环球投资管理(香港)有限公司 17 袁宇华 上海理成资产管理有限公司 18 何思璇 信达澳亚基金管理有限 ...