浙江京衡律师事务所 关于 杭州老板电器股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年四月 地址：浙江省杭州市杭大路黄龙世纪广场C区九层 邮编：310007 电话：0571-28006970 传真：0571-87901646 1 浙江京衡律师事务所 法律意见书 浙江京衡律师事务所 关于杭州老板电器股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的法律意见书 致：杭州老板电器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南第1号》"）等有关法律、法规和规范性文件及《杭州老板电器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，浙江京衡律师事务所（以 下简称"本所"）接受杭州老板电器股份有限公司（以下简称"老板电器"或"公 司"）的委托，就公司2024年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）的 相关事项出具本法 ...

（1）2023 年 4 月 25 日，召开了公司第五届监事会第十四次会议，相关决 议刊登于 2023 年 4 月 26 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 （2）2023 年 6 月 20 日，召开了公司第五届监事会第十五次会议，相关决 议刊登于 2022 年 6 月 21 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 （3）2023 年 8 月 1 日，召开了公司第五届监事会第十六次会议，相关决议 刊登于 2023 年 8 月 2 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 （4）2023 年 8 月 18 日，召开了公司第六届监事会第一次会议，相关决议 刊登于 2022 年 8 月 19 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 杭州老板电器股份有限公司 2023年度监事会工作报告 一、监事会会议情况 报告期内公司共召开 7 次监事会会议，主要内容如下： （5）2023 年 8 月 23 日，召开了公司第六届监事会第二次会议，相关决议 刊登于 2023 年 8 月 24 日巨潮资讯网(http://ww ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州老板电器股份有限公司 第二期事业合伙人持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 八、备查文件及咨询方式 22 | | --- | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 老板电器、公司 | 指 | 杭州老板电器股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 标的股票 | 指 | 本计划通过二级市场购买等法律法规许可的方 | | | | 式取得并持有的公司股票 | | 本计划、持股计划 | 指 | 杭州老板电器股份有限公司第二期事业合伙人 | | | | 持股计划 | | 《持股计划（草案）》 | 指 | 《杭州老板电器股份有限公司第二期事业合伙 | | | | 人持股计划（草案）》 | | 各期持股计划 | 指 | 根据《持股计划（草案）》，实施的杭州老板电 | | | | 器股份有限公司事业合伙人持股计划之各期持 | | | | 股计划 | | 持有人、参与对象、参与人 | | 参加本计划的公司核心管理人员，包括董事（不 | | | 指 | ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-005 杭州老板电器股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 通知于 2024 年 4 月 14 以专人送达方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方 式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并 表决通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 《 老 板 电 器 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 已 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票 ...

杭州老板电器股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-110 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 | 联系申请: | +86(010)6554 2288 | | --- | --- | --- | | 8号富华大厦A座9层 | telephone: | +86(010)6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chao yangmen Beidajie ShineWing Dongcheng District, Beijing ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-014 杭州老板电器股份有限公司 关于计提坏账准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提坏 账准备的议案》。现将具体情况公告如下： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确、客观地反映公司 2023 年的资产状况与经营成果，本着谨慎性原则，公司拟对部分应收款项单项 计提坏账准备。具体情况如下： 一、单项计提坏账准备情况 对于应收款项，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险 是否显著增加。本公司对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收款项单项评 价信用风险：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明 债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。 如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收款 项单项计提 ...

杭州老板电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履 行职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独 立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年的工作情况简要汇报如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历：本人俞列明先生:1977 年 12 月出生,汉族,中国国籍,无境外 永久居留权,硕士研究生学历。1994 年参加工作,曾任杭州市余杭经济技术开发区 管委会副主任、春风控股集团有限公司副总裁、浙江春风动力股份有限公司监事 会主席，万通智控科技股份有限公司行政副总、董事会秘书。现任杭州新蓝能源 工程有限公司执行董事。 （二）独立性自查情况：报告期内，本人对自身履职的独立性进行了自查， 认为本人均符合独立性要求，能够独立、公正地履行职责，未受上市公司及其主 要股东、实际控制人等单位 ...

公司简称：老板电器 证券代码：002508 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州老板电器股份有限公司注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | | | | 一、释义 | | --- | | 二、声明… | | 三、基本假设……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 四、本激励计划履行的审批程序 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 五、独立财务顾问意见 . | | 六、备查文件及咨询方式………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | 2 一、释义 1．老板电器、本公司、公司：杭州老板电器股份有限公司 2．独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股 ...

杭州老板电器股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过 了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项 公告如下： 一、公司2022年股票期权激励计划简述 证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-025 杭州老板电器股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2022年3月31日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，独 立董事对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届 监事会第九次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2022年4月1 日披露了上述事项。 2、2022年4月1日至2022年4月10日，公司通过内部张贴将股票期权激励计 划激励对象姓名及职务予以公示。2022年4月13日，公司监事会发表了《监事会 关于2022 ...

杭州老板电器股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、公司经营情况概述 2023 年度，随着市场环境逐渐回归正轨，居民消费逐渐修复，但家电市场修复速度落后于整体消费。 由于房地产市场仍处于出清过程，国内厨电产品市场还未完全进入存量市场等原因，厨电产品市场实现小 幅增长。零售渠道，根据奥维线下零售市场监测月度报告（以下简称"奥维线下报告"）显示，厨房电器 主要品类吸油烟机、燃气灶零售额较去年同期分别上升 6.1%、4.5%。电商渠道，根据奥维线上零售市场监 测月度报告（以下简称"奥维线上报告"）显示，厨电产品线上零售额较去年同期上升 5.9%。工程渠道， 据奥维云网（AVC）监测数据显示，厨电整体（烟机、灶具、消毒柜、洗碗机、单功能机、一体机）精装市 场开盘项目 1524 个，同比下滑 21.2%，市场规模 253.15 万套，同比下滑 32.9%。 公司作为行业龙头，紧紧围绕"筑梦远行，创变取胜"的年度经营理念，各品类市场占有率保持行业 领先地位，市场集中度不断提升。根据奥维线上报告显示，老板品牌厨电套餐零售额市场占有率为 31.5%， 较去年同期提升 1.00 个百分点。根据奥维线下报告显示，老板品牌 ...