证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2023-070 三七互娱网络科技集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）第六届董事会第十五次 会议通知于 2023 年 12 月 26 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事 9 位，实到董事 9 位。会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集 团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定。本次会议作出了如下决议： 一、审议通过《关于豁免第六届董事会第十五次会议通知期限的议案》 董事会同意豁免公司第六届董事会第十五次会议的通知期限，并于 2023 年 12 月 26 日 召开第六届董事会第十五次会议。 表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。 1、回购股份的目的 基于对中国游戏行业高质量发展的长期看好及对公司价值的高度认可，为保障公司全体 ...

二、提议回购股份的原因和目的 证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2023-069 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 12 月 25 日收到公司董事长李卫伟先生《关于提议回购公司股份的函》，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长及持股 5%以上股东李卫伟先生 2、提议时间：2023 年 12 月 25 日 基于对中国游戏行业高质量发展的长期看好及对公司价值的高度认可，为保障公司全体 股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，公司实际控制人、董事长及持股 5%以 上股东李卫伟先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，回购的股份将全部予 以注销减少注册资本。 三、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：本次回购的股份将全部予以注销减少注册资本。 3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2023-068 广州南沙三七互娱创心投资中心合伙企业（有限合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概述 1、三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"三七互 娱"）之全资子公司三七互娱创业投资有限公司（以下简称"三七互娱创投"）、安徽泰运 投资管理有限公司（以下简称"安徽泰运"）拟与广州南沙区科工创业投资基金有限公司（以 下简称"南沙科创母基金"）共同发起设立广州南沙三七互娱创心投资中心合伙企业（有限 合伙）（以下简称"南沙三七创投基金"、"本合伙企业"、"本基金"）。 2、南沙三七创投基金暂定的目标总认缴规模为人民币2亿元，公司全资子公司三七互娱 创投拟作为普通合伙人以自有资金出资不超过200万元。公司全资子公司安徽泰运拟作为有 限合伙人以自有资金出资不超过10,000万元，南沙科创母基金拟作为有限合伙人出资不超过 9,800万元。 南沙三七创投基金设立后，将主要投向新一代信息技术、数字经济、人工智能、新材料、 先进制造业等前沿科技领域，其中 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于调整嘉兴北晟恒沃股权投资合伙企业（有限合伙） 合伙人及认购金额暨重新签订合伙协议的公告 证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2023-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资调整概述 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"三七互娱"） 之全资子公司安徽泰运投资管理有限公司（以下简称"安徽泰运"）已于 2023 年 9 月 25 日与北京联创北拓投资控股股份有限公司（以下简称"北京联创北拓"）、黄少东、北京迅 京科技有限公司（以下简称"北京迅京科技"）、深圳前海茂晟一期创业投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"深圳前海茂晟一期创投"）签署了《嘉兴北晟恒沃股权投资合伙企业 （有限合伙）合伙协议》（以下简称"合伙协议"），公司子公司安徽泰运作为有限合伙人 以自有资金向嘉兴北晟恒沃股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"嘉兴北晟恒沃"、 "本基金"、"本合伙企业"）进行增资不超过 1,200 万元。具体情况详见公司于 2023 年 9 月 27 日在巨潮 ...

三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于回购期限届满暨股份回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 11 日召开的 第六届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购金额不低于（含）人民币 3 亿元且不超过（含）人民币 6 亿元，回购价格不超过（含）人民币 23 元/股，回购股份实 施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。公司本次回购的股份 将用于后续员工持股计划或者股权激励计划。回购方案的具体内容请详见公司于 2022 年 11 月 12 日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的公告》。 证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2023-066 2023 年 6 月 2 日，公司完成 2022 年年度权益分派。根据本次回购方案规定，公司该次 实施权益分派后回购股份价格上限由不超过人 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 编号：2023-005 三七互娱网络科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 ☑ 特 定 对 象 调 研 □ 分 析 师 会 议 □ 媒 体 采 访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □ 其他 类别 参与单位名称及 UBS AM瑞银资管：Urs Antonioli、Della Chen、Kelvin Teo 人员姓名 时间 2023年11月8日 地点 广东省广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦 上市公司接待人 公司财务总监兼董事会秘书 叶威先生 员姓名 公司投资者关系总监 梁蓉女士 投资者问答 1. 公司主要业务构成和组织架构情况？ 公司坚持“研运一体”战略，业务涵盖全球网络游戏的研发与发行，旗下 主要有游戏研发品牌“三七游戏”与游戏发行品牌“37手游”“37GAMES” “37网游”。从产品层面看，主要业务覆盖移动游戏与网页游戏，据公司 2023 年半年度报告，移动游戏目前占公司营业收入比重约为 96%；从地区 看，公司境外业务占营业收入比重接近四成。在内部管理上，公司管理层 团队专注企业运营，深耕一线，科学分工，将马拉松 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 编号：2023-004 三七互娱网络科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □ 其他 参与单位名称及 调研机构名称（排名不分先后）：高盛、摩根士丹利、摩根大通、汇丰、Schroder、 人员姓名 Allianz、中金公司、花旗、华夏基金、易方达基金、富国基金、南方基金、 兴全基金、工银瑞信基金、交银施罗德基金、东方红资管、银华基金、招商 证券香港、泰康资产海外、高毅资产、Jefferies、ChinaAlphaFund、Barings、 AllianceBernstein、FirstBeijingInvestment、CyberAtlasCapital、平安资产、 广发证券、国海证券、中信建投、海通证券 时间 2023年11月3日 地点 广东省广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦 上市公司接待人 公司创始人兼董事长 李卫伟先生 员姓名 公司财务总监兼董事会秘书 叶威先生 公司投资者关系总监 梁蓉女士 一、董事长发言 ...

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2023-065 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 11 日召开的 第六届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购金额不低于（含）人民币 3 亿元且不超过（含）人民币 6 亿元，回购价格不超过（含）人民币 23 元/股，回购股份实 施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，公司将在回购期限内 根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。公司本次回购的股份将用于后续员工持股计划 或者股权激励计划。回购方案的具体内容请详见公司于 2022 年 11 月 16 日披露于巨潮资讯 网和公司指定信息披露报刊的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的报告书》。 2023 年 6 月 2 日，公司完成 2022 年年度权益分派。根据本次回购方案规定，公 ...

Financial Performance - The company's Q3 2023 revenue reached CNY 4.28 billion, a year-on-year increase of 19.42%[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 966.24 million, representing a significant year-on-year growth of 72.06%[4] - The basic earnings per share increased by 76.00% to CNY 0.44 compared to the same period last year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥12,042,963,172.91, an increase of 3.12% compared to ¥11,678,080,060.72 in Q3 2022[21] - Net profit for Q3 2023 was ¥2,166,466,942.65, a decrease of 2.91% from ¥2,231,930,945.44 in the same period last year[23] - The company reported a gross profit margin of approximately 20.00% for Q3 2023, compared to 18.00% in Q3 2022[21] - The basic and diluted earnings per share were both CNY 0.99, down from CNY 1.02 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 2.94%[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 18.72 billion, reflecting a 9.51% increase from the end of the previous year[4] - Total assets increased to ¥18,720,368,965.64, up from ¥17,095,183,320.91, reflecting a growth of 9.48%[20] - Total liabilities rose to ¥6,275,943,726.61, compared to ¥4,782,578,216.88, marking an increase of 31.19%[20] - The ending balance of cash and cash equivalents increased by 31.44%, up by 1.612 billion RMB, primarily due to changes in cash flow from investment and financing activities during the reporting period[12] - The ending balance of trading financial assets decreased by 32.83%, down by 917 million RMB, mainly due to the redemption of matured bank wealth management products and structured deposits[12] - The ending balance of prepaid accounts increased by 42.84%, up by 366 million RMB, attributed to increased prepayments for internet traffic purchases before the national holiday[12] - The ending balance of construction in progress rose by 66.59%, up by 161 million RMB, primarily due to investments in the construction of the Guangzhou headquarters building[12] - The company’s total equity increased to ¥12,444,425,239.03, up from ¥12,312,605,104.03, reflecting a growth of 1.07%[20] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 2.66 billion, a slight increase of 0.56% compared to the previous year[4] - The total cash inflow from operating activities was CNY 12,555,955,326.85, an increase from CNY 12,239,407,126.41 in the previous period, representing a growth of approximately 2.58%[24] - The net cash flow from operating activities was CNY 2,657,488,813.22, slightly up from CNY 2,642,713,209.66, indicating a stable performance[24] - The total cash outflow from investing activities was CNY 11,917,849,106.30, compared to CNY 10,100,931,132.15 in the previous period, reflecting an increase of about 17.98%[25] - The net cash flow from investing activities was -CNY 609,778,405.84, an improvement from -CNY 2,450,954,175.60, showing a reduced loss[25] - The total cash inflow from financing activities was CNY 1,786,620,000.00, up from CNY 1,331,510,000.00, marking an increase of approximately 34.14%[25] - The net cash flow from financing activities was -CNY 2,004,819,079.39, worsening from -CNY 1,391,926,144.97, indicating increased cash outflows[25] Strategic Initiatives - The company plans to launch several new products, including "扶摇一梦" and "龙与爱丽丝," in the upcoming quarters to enhance its product offerings[5] - The company is focusing on a strategy of "refinement, diversification, and globalization" to improve game quality and expand market share[5] - The company has seen improved performance due to the successful launch of new products and effective operational strategies[4] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 122,834[15] - The company adjusted the maximum repurchase price of its shares from 22.55 RMB to 47 RMB per share[16]

三七互娱外汇套期保值业务管理制度 三七互娱网络科技集团股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理， 防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、信用 风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。本制度 所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，与具备相关业务经营资质 的银行等金融机构进行的用于规避和防范外汇汇率或利率风险的外汇套期保值 业务。外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇 ...