索菲亚家居股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"或"索菲亚"）将于 2024 年 4 月 25 日下午 15:00-16:00 举办 2023 年度报告网上业绩说明会。本次年度报告 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与公司 2023 年度 业绩说明会。 证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-030 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。资者可于本次业绩说 明会召开前登录深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目，进入本公司 2023 年度业绩说明会页面，提交您所关注的问题。公司将在本次业绩说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。本次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行 互动提问。欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 索菲亚家居股 ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-028 索菲亚家居股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第 五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关 于计提资产减值准备的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准。现将具体情 况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》以及公司的会计政策相关规定，为客观公允反映公司 的财务状况、资产价值和经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的 截至 2023 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、 长期股权投资、投资性房地产、无形资产、其他非流动资产等各类资产进行充分 评估和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值。 经公司对可能发生减值损失的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合 同资产、长期股权投资、投资性房地产、无形 ...

民生证券股份有限公司 关于索菲亚家居股份有限公司 2024 年度公司及子公司进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为索 菲亚家居股份有限公司（以下简称"索菲亚"或"公司"）2022 年度向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对 2024 年度公司及子公司使用部分 闲置自有资金进行现金管理进行了核查，并发表独立意见如下： 一、概述 二、基本情况 （一）投资额度和资金来源 公司及纳入合并报表范围内的子公司在发生额不超过 25 亿元（含本数）的 范围内利用部分闲置自有资金进行现金管理，资金可以滚动使用。 （二）投资期限 有效期为自本议案经股东大会批准之日起算，至 2024 年度股东大会召开之 日结束。单个结构性存款、理财产品的投资期限不得超过 12 个月。 （三）投资品种 为了提高闲置自有资金的使用效率，公司第五届董事会第二十四次会议审议 通过了《关于 2024 年度公司及子公司进行现金管理的议案》，同意公司及纳入 ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-023 索菲亚家居股份有限公司 关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州极点三维信 息科技有限公司（以下简称"极点三维"）与公司实际控制人、控股股东及一致 行动人江淦钧先生及柯建生先生于2019年6月1日签订的《房屋租赁合同》，将于 2024年5月31日到期。为保障经营活动的有序进行，公司于2024年4月10日召开第 五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司租赁公司控股股 东房产暨关联交易的的议案》，批准极点三维与江淦钧先生及柯建生先生继续签 订《房屋租赁合同》。 本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。本次交易在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、该关联交易既往签订情况 公司于2019年3月4日第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司全资子 公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》，批 ...

索菲亚家居股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 索菲亚家居股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公司。纳入评价范围的母公司 及分（子）公司最近一个会计年度的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%,营业收入总额占公司合并财务报表营业收入的100%。纳入评价范围的主要 业务和事项包括: 组织架构、人力资源、销售业务、采购业务及付款管理、固定 资 ...

索菲亚家居股份有限公司 2023年度环境、社会责任 和公司治理报告 Environmental, Social, and Governance Report (2023) 21 -------------- 稳健的公司治理 社会责任 治理架构与制度 内部控制 33 -------------- 坚守品质 强化服务 更好产品质量 更好产品创新 更贴心服务 51 与索菲亚共同成长 | 报告编制说明 | 02 | | --- | --- | | ESG治理框架 | 03 | | ESG关键绩效 | 04 | | ESG重点议题分析 | 05 | | 利益相关方沟通 | 06 | | 专题1 中华慈善总会X索菲亚"童心书屋" | 07 | | 专题2 为消费者提供更可靠产品 | 11 | | 关于索菲亚 | 13 | | 2023年度大事纪 | 17 | | 坚持党建强基 | 19 | | 荣誉2023 | 73 | 目 录 Table of Contents l 目录 29 股东与债权人权益保护 股东、债权人权益保护 信息披露 投资者关系管理 股东回报 | 合规用工 | | --- | | 和谐平等的雇佣关系及职业 ...

索菲亚家居股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 索菲亚股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 5 名董事组成，董事会 全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规及《索菲亚家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工 的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会 各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规 范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、经营业绩说明 公司为消费者提供全屋定制方案，从事全屋家具（包括衣柜、橱柜、门窗、 墙板、地板、家品、家电、卫浴等）的设计研发和生产销售。2023 年度，公司持 续深化"多品牌、全品类、全渠道"战略落地，2 ...

索菲亚家居股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 索菲亚家居股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-146 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10234 号 索菲亚家居股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了索菲亚家居股份有限公司（以下简称索菲亚）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了 ...

索菲亚家居股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，现就公司2023年度会计师事务所履职情 况及审计委员会履行监督职责的情况说明如下： 一、公司2023年度年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）提供的资料， 立信由我国潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首 家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证 券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 ...

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2024-025 索菲亚家居股份有限公司 公司及纳入合并报表范围内的子公司在发生额不超过 25 亿元（含本数）的 范围内利用部分闲置自有资金进行现金管理，资金可以滚动使用。 2、投资期限 有效期为自本议案经股东大会批准之日起算，至 2024 年度股东大会召开之 日结束。单个结构性存款、理财产品的投资期限不得超过 12 个月。 3、投资品种 为控制风险，公司及各全资、控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对 现金管理的产品进行严格评估、筛选，选择流动性较高、投资回报相对较高的中 等及以下风险型理财产品和结构性存款。 关于 2024 年度公司及子公司进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 为了提高闲置自有资金的使用效率，索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司进 行现金管理的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司利用部分闲置自 有资金进行现金管理，投资额度为在授权时间内，任意时点投资余额不超过 2 ...