卫星化学股份有限公司 独立董事工作制度 （经第四届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步改进卫星化学股份有限公司（下称"公司"）的法人治理 结构，促进公司的规范运作，完善董事会治理结构，强化对内部董事及管理层的 约束和监督机制，维护公司整体利益，保护中小股东及利益相关者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（下称《主板上市公司规范运作》）、 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、 规范性法律文件及本公司章程（以下简称"公司章程"）的规定，并参照《上市 公司独立董事履职指引》制定本制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权 ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2023-062 卫星化学股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议 通知于2023年12月8日以电话方式送达公司全体董事。本次会议于2023年12月13 日以通讯表决的方式召开，会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。 本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，监事唐文荣先生、胡肖龙先生、杨 玉琴女士出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、 部门规章和《卫星化学股份有限公司章程》等规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工 作制度》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2023-060 卫星化学股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售 期解除限售条件成就的议案》 经审核，公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除 限售条件已经成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法 律法规和《浙江卫星石化股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的 相关规定，激励对象主体资格合法有效，各项考核指标满足公司 2021 年限制性 股票激励计划预留部分设定的第二个解除限售期的解除限售条件，我们一致同意 按照有关规定办理解除限售相关事宜。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留部分第 二个解除限售期解 ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2023-061 鉴于公司2021年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留部 分限制性股票的第二个解除限售期解除限售条件已经成就。因此，根据《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《浙江卫星石化股份有限公司 2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的规 定，公司对本次激励计划中预留部分限制性股票的第二个解除限售期涉及的应予 以解除限售的限制性股票予以解除限售（以下简称"本次解除限售"）。具体情 况如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年1月22日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二 次会议，审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜 的议案》，拟首次授予105名激励对象限制性股票307万股，预留限制性股票30.7 万股，首次授予价格与预留部分的授予价格均为每股15.88元。 卫星化学股份有限公 ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2023-059 卫星化学股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议的公告 一、会议召开情况 卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次会议 通知于2023年12月3日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议于2023年12月8日 以通讯表决的方式召开，会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。 本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，监事唐文荣先生、胡肖龙先生、杨 玉琴女士出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、 部门规章和《卫星化学股份有限公司章程》等规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售 期解除限售条件成就的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体独立董事同意并就该事项 发表了独立意见。 表决结果 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于卫星化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留部分第二期解除限售相关事项的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6 ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2023-058 卫星化学股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东浙江卫 星控股股份有限公司（以下简称"卫星控股"）通知，获悉卫星控股将其所持有 的部分公司股份办理了解除质押手续，具体事项如下： 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 比例 | 累计质押数量 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | 名称 | （股） | （%） | （股） | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | | （%） | （%） ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2023-057 卫星化学股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、2022 年 8 月 8 日，卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司嘉兴山特莱投资有限公司（以下简称"山特莱公司"）与爱思开致新中国有 限公司（SK Geo Centric China Limited，以下简称"SKGC 公司"）在江苏省连 云港市徐圩新区签署《有关中韩科锐新材料（江苏）有限公司的合资合同》，SKGC 公司和山特莱公司同意结合各自在技术、知识产权、业务能力等方面的强项和优 势，由双方对中韩科锐新材料（江苏）有限公司（以下简称"中韩科锐公司"） 进行增资，以共同建设、运营生产规模为 4 万吨/年的 EAA 装置项目（以下简称 "EAA 一期"项目）。具体内容详见《关于对外投资的公告》（公告编号：2021-022） 和《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2022-058）。 2023 年 3 月 22 日，山特莱公司与 SKGC 公司在江苏省连云港 ...

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，根据本次停车检 修的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》 《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资 者关注相关公告，注意投资风险。 证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2023-056 特此公告。 卫星化学股份有限公司董事会 卫星化学股份有限公司 关于部分装置检修的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为支持世界互联网大会的召开，卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"） 决定对部分丙烯酸及丙烯酸酯类装置进行年度检修，本次检修将影响丙烯酸、丙 烯酸酯类产品50%的产能，检修期限预计1个月。本次检修为公司年度例行检修， 公司将确保检修工作安全、环保、高效进行，不会对公司全年生产经营计划的完 成及经营业绩产生较大的影响。 二〇二三年十一月七日 ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2023-055 卫星化学股份有限公司 关于全资子公司收购江苏嘉宏新材料有限公司 100%股权 暨关联交易进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2023年9月12日，卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届 董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司收购江苏嘉宏新材料有限公 司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司连云港石化有限公司（以 下简称"连云港石化"）以现金方式收购浙江卫星控股股份有限公司（以下简称 "卫星控股"）和嘉兴昆元投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"昆元投资"） 合计持有的江苏嘉宏新材料有限公司（以下简称"嘉宏新材"）100%股权，交易 金额为1,523,500,000.00元。本次交易完成后，连云港石化将持有嘉宏新材100% 股权，嘉宏新材将成为公司全资子公司。具体内容详见公司于2023年9月13日披 露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于全资子公司收购江苏 ...