成都红旗连锁股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （第五届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范成都红旗连锁股份有限公司 （以下简称"公司"）领导人 员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件的要求，结合《成都红旗连锁股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以公司的实际情况，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，独立董事应当过半数。 董事会提名委员会工作制度 1 / 3 董事会提名委员会工作制度 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委 ...

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2023-044 成都红旗连锁股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 于2023年12月13日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事 9 名， 实际出席会议的董事 9 名（其中董事黄明月女士、吴乐峰先生、独立董事汤继强先 生、廖中新先生、曹麒麟先生以通讯方式参会并表决），会议由董事长曹世如女士 主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》 表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意选举公司独立董事曹麒麟先生担任董事会审计委员会委员，与汤继强先生 （审计委员会召集人）、廖中新先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 《关于选举董事会审计委员会委 ...

独立董事专门会议工作制度 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知 全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限可不 受本条款限制，但召集人应当在会议上作出说明。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会独立董事能 够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可通过电子通讯方式（含视频、电话等） 或现场与电子通讯相结合的方式召开。 第六条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举 行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当 事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。委托 其 ...

董事会薪酬与考核委员会工作制度 成都红旗连锁股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （第五届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件的要求，结合《成都红旗连锁股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及公司的实际情况，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称非独立董事是指在公司支取薪酬的，非担任独立董事职 务的董事，高级管理人员根据《公司章程》确定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应当过半数。 董事会薪酬与考核委 ...

成都红旗连锁股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2023-045 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2023年第一次临 时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五下午14:30） （2）网络投票时间：2023年12月29日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月29日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年12月29 日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5．会议的 ...

独立董事工作制度 成都红旗连锁股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规、规范性文件的要求， 为进一步完善成都红旗连锁股份有限公司 （以下简称公司）的法人治理结构，强 化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进 公司的规范运作，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当忠实履行职 务， 维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第四条 独立董事 ...

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2023-046 关于选举董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委 员会委员的议案》。具体情况如下： 为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司审计 委员会委员、副总经理张颖先生于 2023 年 12 月 11 日向董事会提交《辞职报告》， 申请辞去董事会审计委员会委员职务。张颖先生辞去董事会审计委员会委员职务 后，仍担任公司非独立董事及副总经理职务。 2023 年 12 月 13 日召开的第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，同意选举公司独立董事曹麒麟 先生（曹麒麟先生简历见附件）担任公司董事会审计委员会委员，与汤继强先生 （审计委员会召集人）、廖中新先生共同组成公司第五届董事会审 ...

重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 成都红旗连锁股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2023-039 成都红旗连锁股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 成都红旗连锁股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 2,637,960,845.34 | -1.93% | ...

成都红旗连锁股份有限公司 2023 年半年度报告全文 成都红旗连锁股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 16 日 1 成都红旗连锁股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人曹世如、主管会计工作负责人陈慧君及会计机构负责人(会计 主管人员)陈慧君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"第十 公司面临的风险 和应对措施"中详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者阅读并 注意风险。 本报告所涉及的公司未来展望，经营计划等前瞻性陈述不构成对投资者 的实质承诺，请认真阅读注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | ...