天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 长效激励基金管理办法(2025 年-2035 年) (2025 年 4 月 11 日第六届董事会第三十一次会议制定) 第一章 总则 第一条 为充分调动和发挥广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）员工的积极性，增强员工对实现公司持续健康发展的责任感、使命感，聚 合优秀人才加盟，提升公司核心竞争能力，从而为股东带来更高效、更持久的回 报。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规 及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，设立公司长效激励基金，并制定本 管理办法。 第二条 本管理办法遵循的原则： （一）坚持奖励和约束相结合； （二）坚持股东利益、公司利益和奖励对象的个人利益相结合； （三）符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 第三条 本管理办法是公司现有薪酬管理制度之补充。本管理办法经公司 股东会审议通过后，与公司现有薪酬管理制度并行实施。 第二章 激励对象的范围 第四条 公司长效激励基金（以下简称"激励基金"）的实施对象为公司 （包括全资或控股子公司）在职员工： （一）公司董事（不含独立董事）、高级管理人员 ...

独立董事2024年度述职报告 本人2020年5月19日起担任广州天赐高新材料股份有限公司（下称"公司"） 独立董事，2024年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和公 司《独立董事议事规则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤 勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，对公司相 关事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权益，较好地发挥了独立董 事的作用。现就本人2024年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2024年度任职期间，本人积极参加了公司召开的董事会及股东大会，认真 履行了董事勤勉尽责的义务，根据相关法律法规和制度的规定，对公司相关事 项发表了独立意见，对会议所有议案认真审议，并审慎行使表决权，维护了公 司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。本人认为公司董事会和股东 大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了 相关审批程序，合法有效，因此本人对2024年度任职期间提交董事会审议的各 项议案均没有提出异议。出席有关会议情况如下： | 本年度应出席董 | 现场出席董事会 | 以通讯方式参加 | 委 ...

独立董事2024年度述职报告 本人2020年5月19日起担任广州天赐高新材料股份有限公司（下称"公司"） 独立董事，2024年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和公 司《独立董事议事规则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤 勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，对公司相 关事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权益，较好地发挥了独立董 事的作用。现就本人2024年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2、董事会审计委员会履职情况 2024年度任职期间，公司董事会审计委员会召开了7次会议，对公司审计报 告及工作报告、财务报告、内部控制、募集资金存放及使用情况、续聘审计机 构、申请融资额度、开展外汇套期保值业务、开展期货套期保值业务、关联交 易等相关事项进行了有效监督和指导。 3、独立董事专门会议情况 2024年度任职期间，本人积极参加了公司召开的董事会及股东大会，认真 履行了董事勤勉尽责的义务，根据相关法律法规和制度的规定，对公司相关事 项发表了独立意见，对会议所有议案认真审议，并审慎行使表决权，维护了公 司的整体利益和全体股东 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 15 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2024 年年度报告》。为加强 与投资者交流，使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，公司将于 2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-17:00 召开 2024 年度业绩说明会。具体安排 如下： 一、召开时间及方式 （一）召开日期及时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-17:00； （二）召开方式：图文； （三）参与方式：本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平 台举行，投资者可登陆"互动易"网站（http://irm.cn ...

| | | | 01 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | --- | | 02 | 高层致辞 | 04 | | 03 | 关于天赐材料 | 06 | | --- | --- | --- | | | 3.1 公司概览 | 08 | | | 3.2 经营范围 | 10 | | | 3.3 行业荣誉及地位 | 12 | 可持续发展管理 14 | 4.1 可持续发展策略 | 16 | | --- | --- | | 4.2 联合国可持续发展目标的响应 20 | | | 4.3 重要性议题管理 | 22 | | 4.4 利益相关方参与 | 26 | | 治理 | 28 | | --- | --- | | 5.1 规范的治理架构 | 30 | | 5.2 强化风控合规管理 | 32 | | 5.3 透明的信息披露 | 33 | | 5.4 投资者关系管理 | 34 | | 5.5 反商业贿赂及反贪污 | 35 | | 5.6 信息安全 | 38 | | 运营 | 40 | | --- | --- | | 6.1 可持续供应链 | 42 | | 6.2 创新管理 | 44 | | 6.3 知识产权保护 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 11 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》， 根据相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如 下： 一、本次会计政策变更概述 (一)变更的原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于 ...

天赐材料（002709） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 11 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于东莞腾威 2024 年度业绩 承诺实现情况的议案》，现将有关情况公告如下： 一、交易基本情况 根据公司于 2022 年 11 月 23 日召开的第五届董事会第四十三次会议通过的 《关于收购股权暨关联交易的议案》，公司收购徐金富先生等 4 位自然人及上海 合银投资管理有限公司持有的东莞市腾威电子材料技术有限公司（以下简称"东 莞腾威"）85%股权，经双方协商确认，以评估价值为定价依据，交易对价为人 民币 38,250 万元。该股权收购已经 2022 年 12 月 12 日召开的 2022 年第六次临 时股东大会审议通过。具体详见公司于 2022 年 11 月 25 日在巨潮资讯网披露的 《关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-181）。 东莞腾威于 2023 年 3 月 6 日已完成工商变更，自 2023 年 3 月纳入公司合并 范围。 二、业绩 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于开展 2025 年度外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 11 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于开展 2025 年度外汇套期 保值业务的议案》，同意公司及公司纳入合并报表的子公司开展外汇套期保值业 务，任何时点交易余额不超过等值 3 亿美元（含 3 亿美元），有效期一年（自本 次董事会审议通过之日起计算）。有关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 基于全球新能源汽车发展的前景，结合公司海外发展战略规划，为有效化 解公司未来进出口业务及海外投融资等业务面临的汇率或利率风险，结合目前 外汇市场的变动趋势，公司拟适当开展外汇套期保值业务，以在一定程度上规 避外汇市场风险，防范汇率大幅波动 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 11 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》，同意公司终止境外发行全球存 托凭证（Global Depository Receipts，以下简称"GDR"）并在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange）挂牌上市的计划。现将有关情况公告如下： 一、本次境外发行 GDR 事项概述 公司于 2022 年 11 月 23 日、2022 年 12 月 12 日召开第五届董事会第四十三 次会议、2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行 GDR 并在 瑞士证券交易所上市方 ...