中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-062 号 中矿资源集团股份有限公司 1、中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次注销 的回购股份数量为 8,319,817 股，占公司本次回购股份注销前总股本的 1.1400%， 本次注销完成后，公司总股本由 729,811,694 股变更为 721,491,877 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股 份注销事宜已于 2024 年 10 月 21 日办理完成。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规规定，现就公司本次回购股份注销完成暨股份变 动的具体情况公告如下： 一、回购股份的审批程序及实施情况 1、2023 年 9 月 1 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日 、 2023 年 9 月 7 日 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://w ...

北京市嘉源律师事务所 关于中矿资源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 嘉 派官师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI AN 致:中矿资源集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中矿资源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 嘉源·法律意见书 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发 表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承 担相应法律责任。 嘉源(2024)-04-745 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中矿资源集团股份有限公 司(以下简称"公司")的委托 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-061 号 关于变更回购股份用途并注销暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司变更回购股份用途并注销的情况 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分别于 2024 年 8 月 30 日、2024 年 10 月 11 日召开第六届董事会第十一次会议和 2024 年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，为提高公 司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况， 同意将回购股份用途由原方案"用于公司员工持股计划或股权激励"变更为"用 于注销并减少公司注册资本"，即对回购专用证券账户中合计已回购的 8,319,817 股进行注销。 本次注销手续完成后，公司注册资本将由目前工商登记的 729,811,694 元减少 为 721,491,877 元，股份总数由 729,811,694 股减少为 721,491,877 股。具体内容详 见公司于 2024 年 8 月 31 日 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-060号 中矿资源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于 2024 年 8 月 31 日以公告形式刊登了《中矿资源集团股份有限公 司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。2024 年 9 月 24 日，公司收到 控股股东中色矿业集团有限公司发来的《关于提请增加中矿资源集团股份有限公 司 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》，将《关于全资子公司申请银团贷 款及为其提供担保的议案》和《关于开展远期结售汇业务的议案》提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。公司于 2024 年 9 月 25 日以公告形式刊登了《中矿 资源集团股份有限公司关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。 2、本次股东大会无否决提案的情形。 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开的基本情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-059号 中矿资源集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更回购股份用 途并注销的议案》，同意变更经公司 2023 年 9 月 1 日召开的第六届董事会第三 次会议审议通过的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》的回购股份 用途，由原方案"用于公司员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少 公司注册资本"。除前述内容修改外，原方案中其他内容均不作变更。本次调整 尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日、2024 年 8 月 31 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公 告》( ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-058号 中矿资源集团股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度对 外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的各级全资及控股子公司 （包含现有及授权期新设立、收购等方式取得的纳入公司合并报表范围内的各级 全资及控股子公司）提供担保；同意合并报表范围内的全资子公司为公司提供担 保。预计 2024 年度前述担保事项累计额度最高不超过 600,000.00 万元人民币（包 括公司与子公司之间、子公司与子公司之间提供的担保金额）。其中，江西东鹏 新材料有限责任公司（以下简称"东鹏新材"）为本公司的担保额度为 314,000.00 万元人民币。 公司拟向汇丰银行(中国)有限公司北京分行（以下简称"汇丰银行"）和北 京银行股份有限公司中关村分 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-054号 中矿资源集团股份有限公司 关于全资子公司申请银团贷款及为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司申请银 团贷款及为其提供担保的议案》，同意公司全资子公司中矿（香港）稀有金属资 源有限公司（以下简称"香港中矿稀有"）向中信银行（国际）有限公司（以下 简称"信银国际"）及香港上海汇丰银行有限公司（以下简称"汇丰香港"）联席 牵头的境外银团申请不超过 150,000.00 万元人民币等值的银团贷款，并由本公 司、本公司全资子公司江西东鹏新材料有限责任公司（以下简称"东鹏新材"） 和香港中矿稀有全资子公司兴隆（香港）国际贸易有限公司（以下简称"香港兴 隆"）为上述 150,000.00 万元人民币等值的银团贷款提供连带责任保证担保。 上述担保事项需提交公司股东大会审议。公司董事会提请 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-057号 中矿资源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （增加临时提案后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十一次会议于 2024 年 8 月 30 日召开，会议决定于 2024 年 10 月 11 日（星 期五）召开 2024 年第一次临时股东大会。 2024 年 9 月 24 日，公司收到控股股东中色矿业集团有限公司发来的《关于 提请增加中矿资源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会临时提案的 函》，将《关于全资子公司申请银团贷款及为其提供担保的议案》和《关于开展 远期结售汇业务的议案》提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将本次 股东大会的有关事项公告如下： 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法 律、行政法规、部门规 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-055 号 中矿资源集团股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防 范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，防范各种风险对 公司成本控制和经营业绩造成的不利影响。 2、交易品种：远期结售汇业务为交易结构简单、风险较低的普通远期产品。 3、资金额度：开展远期结售汇业务的额度不超过20,000.00万美元。 4、已履行的审议程序：本次公司开展远期结售汇业务已经公司第六届董事会 第十二次会议、第六届监事会第十次会议和第六届董事会独立董事专门会议2024 年第三次会议审议通过，保荐机构发表了核查意见。本事项尚需提交股东大会审议， 公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权经理层在上述额 度范围内根据业务情况、实际需要运作和管理远期结售汇业务，包括调整交易主体 及交易对手方，负责签署相关协议及文件等。 5、特别风险提示 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-056号 中矿资源集团股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会通知情况 根据中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第十一次会议决议，公司定于 2024 年 10 月 11 日（星期五）召开 2024 年 第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在指定信息披露 媒体上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024- 046 号）。 二、增加临时提案情况 2024 年 9 月 24 日，公司收到控股股东中色矿业集团有限公司发来的《关于 提请增加中矿资源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会临时提案的 函》，将《关于全资子公司申请银团贷款及为其提供担保的议案》和《关于开展 远期结售汇业务的议案》提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，议案具体 内容详见与公告同日在巨潮资讯网（http ...