1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 经过对非独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关 资料的审查，我们认为非独立董事候选人均具备与其行使职权相适应的任职资格 和能力，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的 情形。全体委员同意提名冯永林先生、谢秋林先生、金铭先生、曹业林先生、张 黎先生、梅莹鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审 议通过之日起三年，并提交公司董事会审议。具体表决结果如下： 重庆百亚卫生用品股份有限公司 第三届董事会提名委员会第二次会议决议 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委 员会第二次会议于 2024 年 7 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知于 2024 年 7 月 25 日以电话和邮件等电子方式发出。会议应到委员 4 人， 实到委员 4 人，其中委员江积海先生、彭海麟先生以通讯方式出席会议。会议由 主任委员侯茜女士召集并主持。本次会议的召开符合公司《董事会 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、营销总监、财务总监、董事会秘书及董事会认 定的其他管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 4 名成员组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责召集、 主持薪 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-036 二、其他说明 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法 律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行监事职责。 公司第三届监事会非职工代表监事陈莉女士在新一届监事会成立后不再担 任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。截止本公告日，陈莉女士通过宁波元 迪创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 643,000 股，其换届离任后 股份变动将继续遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，公司对其在任职监事期间的 勤勉工作和对公司做出的贡献表示衷心的感谢。 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法 规、规章制度的有关规定， ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-042 重庆百亚卫生用品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会现就提名郝颖为重庆百亚 卫生用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为重庆百亚卫生用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆百亚卫生用品股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-037 重庆百亚卫生用品股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日 召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议分别审议通过 了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等规定，现将公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆百亚卫生用品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]741 号）核准，公司于 2020 年 9 月向社 会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）4,277.78 万股，发行价格为人民币 6.61 元/股，募集资金总额 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-045 重庆百亚卫生用品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郝颖作为重庆百亚卫生用品股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会提 名为重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过重庆百亚卫生用品股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-039 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召 开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下： 根据上述注册资本变更情况和《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟修订《公司章程》部分条款，主要修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 429,112,550 | 第六条 公司注册资本为人民币 429,323,390 | | | 元。 | 元。 | | 2 | 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公 | 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司 | | | 司 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-044 重庆百亚卫生用品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人江积海作为重庆百亚卫生用品股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会 提名为重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、 ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-043 重庆百亚卫生用品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会现就提名马赟为重庆百亚 卫生用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为重庆百亚卫生用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆百亚卫生用品股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-046 重庆百亚卫生用品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人马赟作为重庆百亚卫生用品股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会提 名为重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过重庆百亚卫生用品股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...