重庆百亚卫生用品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强重庆百亚卫生用品股份有限公司（"公司"）对外担保行为的 管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律法规及《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》 （"《公司章程》"），参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司（"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保包括但不限于公司或子公司以自有资产和/或 信用为其他单位和个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公 司对子公司的担保。具体种类包括但不限于申请银行信用额度担保、银行借款担 保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、互利、诚信的原则，严格控制 担保风险。 第五条 公司对外担保实行统一管理，公司的分支机构、职能部门不得对外 提供担保。未经公司同意，子公司不得对外提供 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆百亚卫生用品股份有限公司（"公司"）对外投资行 为，强化投资管理，提高投资决策的科学性，有效防范对外投资风险，加强和 保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司和股东的利益，依照《中华人民 共和国公司法》（"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规和规 范性文件以及《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的投资是指公司通过现金、实物资产、无形资产、公 积金及未分配利润等方式进行投入以取得一定收益和利益的活动，包括但不限 于：委托理财，对子公司、联营企业、合营企业投资，投资设立新公司、收购 其他公司，出资于其他公司等。 第三条 本制度适用于公司及所属全资子公司及控股子公司（以下简称 "子公司"）的一切对外投资行为。子公司未经公司批准不得自行作出投资决 定。 第四条 公司投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司及子公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年 （含一年） ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《重庆百亚卫生用品股份有限公司公司章程》（"《公司章程》"）等规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可以下设工作小组。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： (一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议： 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 4 名成员组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆百亚卫生用品股份有限公司（"公司"）法人治 理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，进一步夯实 信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《重庆百亚卫生用 品股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 （四） 在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲 属； 第三条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司董事会成员中应当包括不 ...

第一条 为了规范重庆百亚卫生用品股份有限公司（"公司"）的信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会（"中国证监会"） 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《重庆百亚卫生用 品股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 重庆百亚卫生用品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 本制度所称信息披露是指将上述信息在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的 程序、以规定的方式向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管机构及证券交易所 备案。 第三条 公司遵循"信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信 息，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏"的原则，向所 有投资者公开披露信息。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和 个人泄露。但是，法律、行政 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会由 4 名成员组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责召集、 主持薪酬与考核委员会的工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了促进重庆百亚卫生用品股份有限公司（"公司"）的诚信自律、规范 运作，保持公司诚信、公正、透明的对外形象，加强与投资者之间的信息沟通，更好地 服务于投资者，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、等法律、法 规、规范性文件以及《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规 定，参照中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）《上市公司投资者关系管理工作 指引》及其颁布的相关上市公司信息披露的规定、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》（"《上市 规则》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的对象、目标和原则 第三条 投资者关系管理的对象包括投资者（包括现时投资者和潜在投资者 ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范重庆百亚卫生用品股份有限公司（"公司"）募集资金的管理和 运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》以及 《深圳证券交易所股票上市规则》（"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《重庆百亚卫生用 品股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票，上市后配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本准则，公司募集资金的存放、 使用、变更和监督应严格依本制度执行。 第四条 募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相 关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， ...

重庆百亚卫生用品股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行 使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护 全体股东的合法权益，重庆百亚卫生用品股份有限公司（"公司"）根据《中华人 民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》（"《公 司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依据《公司法》和《公司章程》及本规 则的规定行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第四条 股东会由公司全体股东组成， ...

根据《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，履行相应程 序后将自然免去陈治芳女士、黄海平先生监事职务，监事会的职权由董事会审计 委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公 司章程》中相关条款、其他相关管理制度中有关监事、监事会相关的表述及条款 进行相应修订。 二、变更公司注册资本的情况 办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2025-036 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日 召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议分别审议通过了《关 于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相关 事项公告如下： 重庆百亚卫生用品股份有限公司 一、取消监事会的情况 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）第一百二十一条的 规定："股份有限公 ...