中信证券股份有限公司关于 深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 单位：万元 1、基于业务发展及日常生产经营需要，公司预计 2024 年将与关联方福建永 晶科技股份有限公司（以下简称"永晶科技"）、广东远东高分子科技有限公司（以 下简称"远东高分子"）、深圳宇邦投资管理有限公司（以下简称"宇邦投资"） 发生日常关联交易不超过 8,810 万元。 2、2024 年 3 月 29 日，公司召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会 第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规 则》等制度的规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监 督职责，依法独立行使职权，对2023年度公司主要经营活动、财务状况、重大决 策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督，保障公 司规范运作。现将2023年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符 合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开了10次监事会会议，全体监事均出 席了会议，所有议案均获得全票通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 会议召开时间 | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》 | | | | | 《关于<公司 2022 年度财务决 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 报告期，公司财务部门严格按照《企业会计准则》《企业会计制度》《会计 法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告，现将2023年度财务决算情 况报告如下： 一、2023年经营成果 报告期内，公司实现营业收入 748,395.02 万元，同比去年下降 22.53%，实 现营业利润 119,371.19 万元，同比去年下降 42.14%，归属于上市公司股东的净 利润 101,106.75 万元，同比去年下降 42.5%，损益构成及变动分析如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减变动 | 增减变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、营业收入 | 748,395.02 | 966,071.35 | -217,676.33 | -22.53% | | 减：营业成本 | 531,786.25 | 656,531.15 | -124,744.90 | -19.00% | | 税金及附加 | ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会 议于2024年3月29日以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2024年3月18日以 电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，公 司董事会秘书贺靖策先生列席会议。会议由公司监事会主席张桂文女士召集并主 持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 经表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核《公司 2023 年年度报告及其 摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《公司 2023 年年度报 告及其摘要》真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度的实际经营情况， ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳新宙邦科技股份有限公司董事会 经核查独立董事张晓凌、孟鸿、王永的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 深圳新宙邦科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 要求，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事张晓凌、孟鸿、王永的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 1、基于业务发展及日常生产经营需要，深圳新宙邦科技股份有限公司（以 下简称"公司"）预计 2024 年将与关联方福建永晶科技股份有限公司（以下简称 "永晶科技"）、广东远东高分子科技有限公司（以下简称"远东高分子"）、深圳 宇邦投资管理有限公司（以下简称"宇邦投资"）发生日常关联交易不超过 8,810 万元。 2、2024 年 3 月 29 日，公司召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会 第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联 董事覃九三先生、周达文先生、钟美红女士回避表决。本事项已经公司独立董事 专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章 程》《关联交易管理制度》的相关规定，本次日常关联交易事项无需提交公司股 东大会审议批准。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 公司根据业务发展及日常经营的需要，对 2024 年度公司与永晶科技、远东 高分子、 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币元 | 其它关联资金 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资 | 2023年度往来累计 发生金额 | 2023年度往来资 | 2023年度偿还累计发 | 2023年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | | 司的关联关系 | | 金余额 | | 金的利息(如有) | 生金额 | 金余额 | | | | | | | | | （不含利息） | | | | | | | | 惠州市宙邦化工有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 19,812,054.83 | 12,895,461.11 | | -32,707,515.94 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | | | | | 其他应收款/一年内到期非流动资产/ 其他非流动资产 | 30,852,083.33 | 77,000,000.00 | 1,0 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深 圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"新宙邦"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号 ——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对新宙邦使用闲置自 有资金与募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳新宙邦科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]2570 号）核准，同意深圳新宙邦科技股份有 限公司在创业板非公开发行不超过 6,500 万股新股，根据申购情况本次确定向特 定对象非公开发行人民币普通股（A 股）32,758,620 股，发行价格为每 ...

中信证券股份有限公司关于 深圳新宙邦科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要 求，对新宙邦 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、非公开增发募集资金 经中国证券监督管理委员会《证监许可[2019]2570 号》文的核准，公司获准 向特定对象发行人民币普通股（A 股）32,758,620 股，每股面值为人民币 1 元， 每股发行价为人民币 34.80 元。募集资金总额为人民币 1,139,999,976.00 元，扣 除发行费用人民币 17,738,451.53 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更公 司注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 一、变更注册资本具体情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新宙邦科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2036号）同意注册， 公司于2022年9月26日向不特定对象发行可转换公司债券1,970万张，发行价格为 每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币197,000万元。经深圳 证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2022年10月21日起在深圳证 券交易所挂牌交易，债券代码"1231 ...