| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更公 司注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 一、变更注册资本具体情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新宙邦科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2036号）同意注册， 公司于2022年9月26日向不特定对象发行可转换公司债券1,970万张，发行价格为 每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币197,000万元。经深圳 证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2022年10月21日起在深圳证 券交易所挂牌交易，债券代码"1231 ...

中信证券股份有限公司关于 深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年开展金融衍生品业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深 圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号— —保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司开展金融衍生品 业务的事项进行了核查，发表如下意见： 一、开展金融衍生品业务的目的 公司及控股子公司日常经营中的进出口业务主要采用美元、日元、欧元等 外币进行结算，随着公司及控股子公司进出口业务规模加大，为有效规避和防 范因汇率出现较大波动引起的外汇市场风险，公司及控股子公司拟与银行等 金融机构开展金融衍生品业务。 公司及控股子公司开展金融衍生品业务是以正常生产经营为前提，使用 自有资金开展金融衍生品业务有利于规避汇率或利率变动风险，有利于提高 公司抵御汇率或利率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。 二、金融 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （戴奉祥） 各位股东及股东代表： 本人戴奉祥，因深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会任期届满，经公司2022年年度股东大会换届选举，自2023年4月18日起不 再担任公司第六届董事会独立董事。作为公司第五届董事会独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立 董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 1、在本人担任公司独立董事期间，公司董事会、股东大会的召集、召开和 表决符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序， 合法有效。 （一）工作履历及专业背景 本人戴奉祥，中国国籍，无境外永久居留权， ...

股票代码：300037 2023 环境、社会及公司治理（ESG）报告 Environmental, Social and Governance (ESG) Report | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | | 关于新宙邦 | 08 | | 2023 年度关键 ESG 绩效 | 12 | | --- | --- | | UN SDGs 履职与回应 | 14 | 01 02 完善健全的 ESG 管治体系 | ESG 管治 | 19 | | --- | --- | | ESG 管理 | 20 | 永续经营 合规稳健的治理架构 | 企业治理 | 27 | | --- | --- | | 反腐败与合规经营 | 31 | | 风险管理 | 34 | | 信息安全与隐私保护 | 35 | 安全至上 多元全面的保障措施 | 化学品管理 | 78 | | --- | --- | | 职业健康与安全 | 82 | 03 创新驱动 引领行业的产品服务 | 研发引领 | 38 | | --- | --- | | 质量先行 | 45 | | 绿色产品责任 | 51 | | 客户服务 ...

Stock code: 300037 2023 Environmental, Social and Governance (ESG) Report | About the Report | | --- | | Message From Chairman | | About Capchem | 04 06 08 12 14 ESG Highlights in 2023 UN SDGs Performance and Responses Multi-level Governance: Complete and Robust ESG Governance System 01 02 | ESG Governance | 19 | | --- | --- | | ESG Management | 20 | Safety First: Diverse and Comprehensive Safeguards 78 82 Chemical Management Occupational Health and Safety 03 Innovation-driven: Industry-leading Products and ...

公司及控股子公司开展金融衍生品业务主要是与境内外具有相关业务经 营资质的银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风险的各项业务， 仅限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率互换、利率掉期、 利率期权、货币互换金融衍生品业务。 | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于2024年开展金融衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关 于 2024 年开展金融衍生品业务的议案》。现将有关事项公告如下： 一、开展金融衍生品业务的目的 公司及控股子公司日常经营中的进出口业务主要采用美元、日元、欧元 等外币进行结算，随着公司及控股子公司进出口业务规模加大，为有效规避 和防范因汇率出现较大波动引起的外汇市场风险，公司及控股 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 已审财务报表 2023年度 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 10 | | | 合并利润表 | 11 | - | 12 | | | 合并股东权益变动表 | 13 | - | 14 | | | 合并现金流量表 | 15 | - | 16 | | | 公司资产负债表 | 17 | - | 18 | | | 公司利润表 | | 19 | | | | 公司股东权益变动表 | | 20 | | | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | | 财务报表附注 | 23 | - | 123 | 补充资料 | 1.非经常性损益明细表 | 1 | | --- | --- | | 2.净资产收益率和每股收益 | 1 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 目 录 审计报告 安永华明（2024）审字第70028143_B01号 深圳新宙邦科技股份有限公司 深圳新宙邦科技股份有限公司全体股东： 一、审 ...

中信证券股份有限公司关于 深圳新宙邦科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要 求，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《（证监许可[2022]2036 号）》文的注册同意，公 司向不特定对象发行可转换公司债券 1,970.00 万张，每张面值为人民币 100 元， 期限为 6 年。本次可转换公司债券发行总额为 1,970,000,000.00 元，扣除发行的 券商承销保荐费用及其他发行费用 17,521,865.27 元（不含税），实际募集资金净 额 1,952,478,134.73 元。上述募集资 ...

鉴于深圳新宙邦科技股份有限公司及控股子公司（以下合称"公司"）境外 投资以及持续增长的海外业务，为防范汇率、利率波动对公司资产、负债以及盈 利水平造成不利影响，拟进行保值性衍生品投资，降低不确定风险。 公司保值性衍生品投资主要是指公司以正常的进出口业务以及借款等为背 景与银行等金融机构合作开展的以外汇、利率为衍生品的以保值目的的衍生品投 资业务。该类业务主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率 互换、利率掉期、利率期权、货币互换金融衍生品业务。公司禁止从事任何衍生 品投机套利行为。 二、衍生品投资基本情况 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于开展衍生品投资的可行性分析报告 一、开展衍生品投资的必要性以及概述 1、合约期限：匹配实际业务需求 2、交易对手：经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具有衍生品交易 资质的金融机构 3、流动性安排：外汇保值型衍生品投资以正常的外汇业务收支为基础，利 率保值性衍生品投资以实际的借款为基础，投资金额和投资期限与实际业务需求 进行匹配。 4、其他说明：衍生品投资主要使用公司在金融机构的综合授信额度，到期 以本金互换或净额交割。公司不涉及使用募集资金进行衍生品投资。 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金与募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经 营性资金需求以及资金安全的前提下，使用额度不超过 150,000 万元人民币或 等值美元的闲置自有资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目建设 的前提下，使用额度不超过 60,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，在上述额度内，资金可以 滚动使用，使用期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。 授权公司董事长在规定额度范围内行使相关决策权并签署相关文件 ...