| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 经表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 《公司 2023 年年度报告及其摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网，《2023 年年度报告披露提示性公告》将 同时刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。 公司第六届董事会审计委员会审议通过了该议案中的财务报告部分。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议于2024年3月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知 已于2024年3月18日以电子邮件方式发出。本次董事会以现场方式参会董事6人， 以通讯 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人张晓凌，作为深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届及第六届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定， 认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 2023 年度独立董事述职报告 （张晓凌） （一）工作履历及专业背景 本人张晓凌，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，金融高级经济师， 厦门大学国际经济法专业博士。曾任中国（福建）外贸中心集团经济发展部业务 经理、福建省今朝律师事务所律师、深圳证券交易所博士后工作站金融学博士后 从事法律及金融风险管理工作。现任深圳大学兼职教授、厦门大学金融法兼职教 授。2020年5月起任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王永） 各位股东及股东代表： 本人王永，作为深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 现将2023年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人王永，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，中国注册会计师， 管理学博士，先后毕业于哈尔滨工业大学和中南财经政法大学。历任光大证券投 资银行总部经理、深交所公司管理部和办公室部门负责人，具有丰富的上市公司 信息披露风险管理经验；2009年被中央金融工委评选为"全国金融服务明星"。 2017年3月至今，担任道阳（横琴）股权投资管理有限公司执行董事、总经理， 2019年4 ...

中信证券股份有限公司关于 深圳新宙邦科技股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日（2023年12月31日），不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司 已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的 财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日（2023年12月31日），公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日（2023年12月31日）至内部控制评价报告发出日 之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 三、内部控制评价工作情况 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对《深圳新宙邦科技股份有限公司 ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | 第一章 | | 总则··········································································································· | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | ···························································································· | 3 | | 第三章 | | 股份··········································································································· | 4 | | 第一节 | | 股份发行 ·········································································· ...

深圳新宙邦科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳新宙邦科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳新宙邦科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）的内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券研究报告 公 2024年03月05日 司 报 告 新宙邦(300037) 行 业： 电力设备/电池 │ 公 投资评级： 买入（维持） 司 当前价格： 40.82元 电解液龙头地位稳固，出海及一体化布局加速 点 目标价格： 58.56元 评 研 事件： 究 基本数据 公司近期发布23年年度业绩预告及制定质量回报双提升行动方案公告，预 总股本/流通股本(百万股) 753.88/542.46 计 23 年实现归母净利润 9.9-10.5 亿元，同比下降 40.3%-43.7%。实现扣 流通A股市值(百万元) 22,143.11 非后净利润9.4-10.0亿元，同比下降41.9%-45.4%。为维护全体股东权益， 公司制定质量回报双提升行动方案，以持续提升公司经营管理水平，促进 每股净资产(元) 11.50 公司长期健康可持续发展，增强投资者获得感。 资产负债率(%) 43.13  原材料价格波动及折旧摊销影响净利 一年内最高/最低(元) 56.97/36.21 23年公司国内订单稳定，国际交付能力提升，电池化学品出货量同比大幅 提升，但由于23年上游原材料价格持续走弱，销售价格、净利润同比下降。 股价相对走势 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1] Core Views - The company has launched a "Quality Return Dual Improvement" action plan aimed at enhancing its intrinsic value and ensuring sustainable high-quality development while actively returning to investors [3] - The company focuses on its core business in electronic chemicals and functional materials, with significant market positions in battery chemicals, organic fluorine chemicals, capacitor chemicals, and semiconductor chemicals [3] - The company has a history of returning value to investors through share buybacks and cash dividends, with a total cash dividend of 1.37 billion yuan since its listing in 2010 [3] - The earnings forecast for the company indicates a net profit of 1.037 billion yuan in 2023, 1.404 billion yuan in 2024, and 1.914 billion yuan in 2025, with corresponding P/E ratios of 31x, 23x, and 17x respectively [3] Financial Forecast and Valuation - Total revenue is projected to be 7.883 billion yuan in 2023, 9.403 billion yuan in 2024, and 12.225 billion yuan in 2025, reflecting a year-on-year growth of -18.41%, 19.29%, and 30.01% respectively [2][3] - The company's diluted EPS is expected to be 1.38 yuan in 2023, 1.86 yuan in 2024, and 2.54 yuan in 2025 [2][3] - The target price for the company is set at 56 yuan based on a 30x P/E ratio for 2024 [3]

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新宙邦"）为践行中 央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会提出的"要 大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳 信心"的指导思想，为维护全体股东利益，公司管理层将持续提升公司经营管理 水平，以期促进公司长期健康可持续发展，增强投资者获得感。公司制定了"质 量回报双提升"行动方案，主要措施如下： 一、聚焦主业，深耕电子化学品和功能材料行业 公司以"成为全球电子化学品和功能材料行业领导者"为愿景，秉承"格物 致用、厚德致远"的核心价值观，恪守"做专、做精、做厚、做透"的经营理念， 公司坚持长期主义、专业主义、集体主义的精神，重点围绕"聚焦一个中心、依 托二轮驱动、把握三大机遇、平衡四项维度"中长期发展战略，经过二十多年的 行业深耕，新宙邦建立了"产品+解决方案"的商业模式，实现了"生产一代+研 发一代+储 ...

证券研究报告：电力设备 | 公司点评报告 2024年2月1日 股票投资评级 新宙邦(300037) 买入|首次覆盖 业绩符合预期，氟化工稳定扩张，电解液出海加速 个股表现 ⚫ 事件 2023年1月31 日，公司发布2023年年度业绩预告，2023年公 新宙邦 电力设备 15% 司预计实现归母净利润9.9-10.5亿元，同比下滑43.70%-40.29%，预 9% 计实现扣非归母净利润9.36-9.96亿元，同比下滑45.37%-41.87%； 3% -3% 其中 2023Q4 公司预计实现归母净利润 1.93-2.53 亿元，预计实现扣 -9% -15% 非归母净利润1.91-2.51亿元。报告期内，受原材料价格剧烈波动等 -21% -27% 因素影响，导致净利润同比有所下降，加之 2023 年新建投产项目较 -33% 多，导致管理费用、折旧摊销等成本增加，对净利润造成一定影响。 -39% -45% ⚫ 氟化工快速扩张，贡献高质量盈利 2023-02 2023-04 2023-06 2023-09 2023-11 2024-02 公司含氟精细化学品产品涵盖医药农药中间体、氟橡胶硫化剂、 资料来源：聚源，中邮证 ...