证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-048 湖北鼎龙控股股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于2024年股票期权激励计划中5名激励对象因离职失去激励资格，公司取 消拟向上述5名激励对象授予的股票期权共计0.1万份。本次激励计划股票期权 的权益数量由2,500万份调整为2,499.90万份，激励对象人数由296人调整为291 人。除此之外，本次实施的激励计划与公司2023年度股东大会审议通过的一致。 一、董事会会议召开情况 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2024 年 5 月 16 日在武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 907 会议室以 现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。符合公司章 程规定的法定人数。本次会议通知于 2024年 5月 10日以电话或电子邮件形式送 达，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与 《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。 二、董事会 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议决议如下： 证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-049 湖北鼎龙控股股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会 议于 2024 年 5 月 16 日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 907 会 议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。董事会 秘书列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 5 月 10 日以电话或电子邮件形式 送达，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会 主席刘海云先生主持。 （一）审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》 经审核，监事会认为：公司本次调整 2024 年股票期权激励计划激励对象名 单及授予数量事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规 范性文件和公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关 ...

一、本激励计划简述 （一）授予股票期权的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通 股。 （二）股票期权的行权价格、授予对象及数量 证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-051 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于向激励对象授予股票期权的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"鼎龙股份"或"公司"）于2024年5月 16日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期 权的议案》，董事会认为公司2024年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就， 同意确定2024年5月16日为授权日，向291名激励对象授予2,499.90万份股票期权。 现将有关事项说明如下： 2、股票期权的授予对象及数量： 本激励计划拟向激励对象授予2,500万份股票期权，涉及的标的股票种类为 人民币A股普通股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额94,573.1391万股的 2.64%。本激励计划为一次性授予，无预留。 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 | 占授予 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-047 湖北鼎龙控股股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、湖北鼎龙控股股份有限公司于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网披露了《关 于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号 2024-035）；于 2024 年 4 月 26 日以公告形式发布了《关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通 知的公告》（公告编号：2024-043）。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15:00 开始 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日当天。其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日 9∶15—9∶ ...

北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 关 于 湖 北 鼎 龙 控 股 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成（顾）字〔2024〕第 1148 号 北 京 大 成 （ 武 汉 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求，北京大成（武汉）律师事务所（以下简称"本所"） 接受湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 北京大成（武汉）律师事务所 关于湖北鼎龙控股 ...

励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎龙股份"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施 考核管理办法>的议案》等议案。 公司针对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充 分必要的保密措施，同时对本次股票期权激励计划内幕信息知情人进行了登记管 理。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，通过向中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2024 年股票期权激励计 划内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前 6 个月内（即 2023 年 10 月 27 日至 2024 年 4 月 26 日，以下简称"自查期间"）买卖公司 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-045 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月13日召开第 五届董事会第十六次会议、2024年4月8日召开第五届董事会第十八次会议、2024 年5月14日召开2023年度股东大会，审议并通过了《关于变更公司第四期回购股 份用途并注销的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款、修订与制定公司部分 制度的议案》。具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露的相关 公告（公告编号:2024-010、012、023、034等）。 公司2019年股票期权激励计划第三个行权期可行权的股票期权9,628,960份 已全部行权完毕，公司股份总数对应增加 9,628,960 股，公司总股本由 936,102,431 股变更为 945,731,391 股；同时，公司回购专用证券账户中的 7,448,800 股将进行 注销，注销完成后，公司总股本由 945,731,391 股变更为 938,282,591 股。 上述变更完成后，总股本由 936 ...

%% research.95579.com %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨鼎龙股份（ ） 300054.SZ [鼎Ta龙b股le_份T：itl半e]导体材料持续高增，股权激励彰显 发展信心 报告要点 [近Ta期bl鼎e_龙Su股m份m公ar布y] 2024年一季度报告。2024Q1公司实现营收7.08亿元，同比增长29.50%； 归母净利润0.82亿元，同比增长134.86%；扣非净利润0.66亿元，同比增长213.71%；毛利 率为44.26%，同比增长9.61pct；归母净利率11.52%，同比增长5.17pct；扣非净利率9.30%， 同比增长5.46pct。 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-044 湖北鼎龙控股股份有限公司监事会 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监管指 南》）和《湖北鼎龙控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关 规定，公司对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象 的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对本次激励计划 拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 关于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单的 核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎龙股份"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司 2024 ...

电子/电子化学品Ⅱ 公 司 研 鼎龙股份（300054.SZ） 2024Q1 业绩增幅明显，公司产品矩阵不断完善 究 2024年04月30日 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） 罗通（分析师） 刘天文（分析师） luotong@kysec.cn liutianwen@kysec.cn 证 书编号：S0790522070002 证书编号：S0790523110001 日期 2024/4/26 当前股价(元) 22.28  2024Q1业绩同比大幅增长，盈利能力持续提升，维持“买入”评级 公 一年最高最低(元) 28.19/15.36 公司发布2024年一季报，2024Q1单季度实现营收7.08亿元，同比+29.50%，环 司 总市值(亿元) 210.71 比-10.90%；归母净利润 0.82 亿元，同比+134.86%，环比+78.31%；扣非归母净 信 息 流通市值(亿元) 163.90 利润0.66亿元，同比+213.71%，环比+88.71%；销售毛利率44.26%，同比+9.61pcts， 更 总股本(亿股) 9.46 环比+4.55pcts。公司2024年一季度利润增长的主要原因为：(1 ...