证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-087 欣旺达电子股份有限公司 关于拟设立子公司越南锂威并投资建厂的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概况 1、基本情况 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）于 2024 年 7 月 15 日分别召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过 了《关于拟设立子公司越南锂威并投资建厂的议案》，同意公司通过其下属子公 司香港欣威电子有限公司（HONGKONG XINWEI ELECTRONIC CO.,LTD.）（以下简 称"香港欣威"）设立越南锂威有限公司（以下简称"越南锂威"），并以自有 资金投资建设越南锂威消费类锂电池工厂项目，投资总额不超过人民币 200,000 万元，最终投资金额以项目实际投资为准。 2、审议情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《欣旺达电子股份有限公司 章程》、《欣旺达电子股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，上述交易 事项不构成关联交易且在公司董事会审批权限内，无需经过公司股东大会审议。 3、其 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-086 1、2022 年 1 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于公司<2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票与股票 期权激励计划相关事宜的议案》，本激励计划拟向 2,254 名激励对象首次授予 824 万股第二类限制性股票，授予价格为 19.60 元/股；拟向 1,059 名激励对象 首次授予 1,669 万份股票期权，授予价格为 39.19 元/份。公司独立董事发表了 独立意见。 2、2022 年 1 月 19 日，公司召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》、《关于公司<2022 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于核实公司<2022 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名 单>的议案》，本激励计划拟向 2,254 名激 ...

欣旺达电子股份有限公司 关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）控股子公司深圳市 欣旺达再生材料有限公司（以下简称"再生材料"）与山东信华民间资本管理有限 公司于近日共同成立合资公司滕州欣旺达再生资源有限公司，其中再生材料持有其 80%的股份，该合资公司主要从事电池回收项目的运营。 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-092 欣旺达全资子公司深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司（以下简称"前海弘 盛"）拟与专业投资机构深圳市德弘联信私募股权基金管理有限公司（以下简称"德 弘联信"）、山东信华私募基金管理有限公司（以下简称"信华基金"）及滕州市财 金产业发展投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"滕州产投"）签署《滕州欣旺达 新能源基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"《合伙协议》"），拟共 同投资设立滕州欣旺达新能源基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"或 "本合伙企业"）。该合伙企业认缴出资总额为人 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-091 欣旺达电子股份有限公司 关于第三期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）分别于2021年 12月30日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十二次会议、 2022年1月19日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议＜欣旺 达电子股份有限公司第三期员工持股计划（草案）＞及摘要的议案》、《关于审 议＜欣旺达电子股份有限公司第三期员工持股计划管理办法＞的议案》、《关于 提请股东大会授权公司董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》等相关 议案，同意公司实施第三期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"员 工持股计划"）并授权董事会办理相关事宜。"欣旺达电子股份有限公司第三期 员工持股计划"通过陕西省国际信托股份有限公司设立"陕国投•金玉50号证券 投资集合资金信托计划"进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取 得并持有公司的股票。本次员工持股计划相关 ...

欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）于 2024 年 7 月 15 日在公司会议室召开第六届监事会第十次会议。本次监事会应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议由监事会主席刘荣波女士主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《欣旺达电子股份有 限公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第 二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》。 经审核，监事会认为： 公司《2022年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"） 中有56名激励对象申请离职，已不符合公司《激励计划》中有关激励对象的规定， 公司将对首次授予29名激励对象的5.95万股第二类限制性股票进行作废、首次授 予27名激励对象的24.85万份股票期权进行注销。以上事宜符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司股权激励管 理办法》以及公司《激励计划》中的相关规定，履行程序合法、合规，不存在损 害上市公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司作废第二类限制性股 票共计 ...

第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）第六届董事会 第十次会议通知已于2024年7月4日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于 2024年7月15日上午10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董 事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表 决方式通过以下决议： 一、审议通过了《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分第 二类限制性股票及注销部分股票期权的议案》。 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-089 欣旺达电子股份有限公司 1 公司《关于全资子公司拟收购控股子公司惠州市盈旺精密技术股份有限公司 少数股东股权暨关联交易的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-085 欣旺达电子股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日接到公 司控股股东王威先生的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了解除质押 业务，具体事项如下： 一、本次控股股东部分股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次解除 | 占其所持 | 占公司总 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | 质押股份 | 股份比例 | 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | | 其一致行动人 | 数量 | 注 1 | 注 2 | | | | | 王威 | 是 | 889 万股 | 6.71% | 0.48% | 2023 年 4 月 11 日 | 2024 年 7 月 5 日 | 中国中金财 富证券有限 | | | | | | | | ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-084 欣旺达电子股份有限公司 1 重要提示： 上限的公告》（公告编号：<欣>2024-069）、《关于首次回购公司股份的公告》 （公告编号：<欣>2024-073）、《关于再次回购公司股份的进展公告》（公告编 号：<欣>2024-075）、《关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告》（公 告编号：<欣>2024-078）。 二、再次回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定： 公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情 况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式 回购股份的数量为 4,026,992 股，占公司目前总股本 1,862,217,256 股的 0.22%， 本次回购的股份将予以注销并相应减少公司注册资本。最高成交价为 15.80 元/ 股，最低成交价为 14.55 元/股，成交总 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-081 欣旺达电子股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、授予日：2024年6月17日 2、授予数量：1,459.3258万股 3、授予价格：6.78元/股 4、股权激励方式：第二类限制性股票 《欣旺达电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划》"或"本激励计划"或"股权激励计划"）规定的授予条件已 经成就，根据欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第四次临时 股东大会授权，公司于2024年6月16日召开第六届董事会第九次会议与第六届监 事会第九次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划 的授予价格及行权价格与2024年限制性股票激励计划的授予价格的议案》、《关 于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2024年6 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-079 欣旺达电子股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 16 日召开了 第六届董事会第九次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，现将有关事项说 明如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2024 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股 东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等与 本次激励计划有关的议案，本激励计划拟向 730 名激励对象授予 1,460.1258 万 股第二类限制性股票，授予价格为 6.90 元/股。 2、2024 年 4 月 ...