中际旭创 业绩 原文 240421 Q1 _ 2024年04月21日21:34 发言人 00:04 大家好，欢迎参加中继续创2023年度报告电话会议。目前所有参会者均处于静音状态，下面 开始播报声明，本次会议服务于邀请参会的广大投资者，会议音频及文字记录的内容仅供参会 者内部使用，不得公开发布。中际旭创未授权任何媒体转发本次会议相关内容，未经允许和授 权的转载、转发均属侵权中继续创将保留追究其法律责任的权利，中际旭创不承担因转载、转 发而产生的任何损失和责任。市场有风险投资需谨慎，提醒广大投资者谨慎做出投资决策。在 会议开始前，我们提示各位投资者，在主讲嘉宾发言结束后将留有提问时间。下面有请领导发 言，谢谢。 发言人 01:08 主持人是先介绍情况吗？还有其他的介绍吗？还是我们直接进入主题？领导您这边可以直接发 言。好的，行，谢谢主持人，各位投资者晚上好。 发言人 01:24 我先来介绍一下，我是中信聚创财务总监王小丽，然后很高兴又有机会跟大家来汇报一下我们 年度和2024年第一季度的财务业绩情况。相信各位同学已经从公告里面也看到了数据。我简 要的就是说一下提一下我们二三年度的全年情况。因为这个应该相对大家比 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-023 中际旭创股份有限公司 2023 年度报告 ...

中际旭创股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中际旭创股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 中际旭创 2023 年度内部控制自我评价报告 中际旭创股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 中际旭创 2023 年度内部控制自我评价报告 部控制有效性评价结论的因素。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如 ...

中际旭创股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等规定，中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）董事会审计委 员会恪尽职守、勤勉尽责。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 1 月 18 日 首席合伙人：李丹 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过 了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，审计委员会认为普华永道的的执业资质、 投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查后，一致 认可 ...

2023 年度环境、社会及公司治理（ESG） 报告 1 股票代码:300308 股票代码:300308 关于本报告 本报告是中际旭创股份有限公司（简称"中际旭创""公司"或"我们"）面向利益相关方发布的第 3 份 ESG 类报告。 报告详细披露了公司 2023 年度在经济、环境、社会及公司治理等责任领域的实践和绩效，旨在与各利益相关方进行有 效交流，系统地回应利益相关方的期望和要求。 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告可 比性及前瞻性，部分内容往前后年度适度延伸。 报告边界 报告披露中际旭创及其子公司履行经济、环境、社会及公 司治理等方面的责任信息，相关典型案例来自所属企业。 信息来源 本报告所披露的信息来源于中际旭创内部正式文件、统 计报告与年报，本报告所披露的数据来源于中际旭创实 际运行的原始数据、政府部门公开数据、年度财务数据、 内部相关统计报表、第三方问卷调查、第三方评价访谈等。 本报告的财务数据以人民币为单位。 报告称谓 中际旭创股份有限公司（简称"中际旭创""公司"或"我们"） 苏州旭创科技有限公司（简称"旭创科技"） 铜陵旭创科技有限公司（简称 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-033 中际旭创股份有限公司 2024 年 4 月 18 日，中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"） 召开第五届董事会第七次会议，审议并通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，在保证募集 资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，公司及子公司苏州旭创科技有限 公司、孙公司铜陵旭创科技有限公司和苏州旭创光电产业园发展有限公司合计拟使 用不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在额度范围内，资 金可循环滚动使用；使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，单个投 资产品的投资期限不超过十二个月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况及使用情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中际旭创股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2719 号），中际旭创股份有限公司 （以下简称"公司"或"中际旭创"）向 15 名特定对象发行人民币普通股（A 股） 87,080,000 股，发行价格为 31.0 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-027 中际旭创股份有限公司 2024 年第一季度报告 ...

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）按照《深圳证券交易所 上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，结合公司实 际情况，现将 2023 年度募集资金存放与使用情况做专项说明如下： 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中际旭创股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2719 号），中际旭创股份有限公司（以 下简称"公司"或"中际旭创"）向 15 名特定对象发行人民币普通股（A 股）87,080,000 股，发行价格为 31.00 元/股，募集资金总额为人民币 2,699,480,000 元，扣除发行费 用 34,362,241.68 元后，募集资金净额为人民币 2,665,117,758.32 元，其中计入股本人 民币 87,080,000.00 元，计入资本公积人民币 2,578,037, ...

国泰君安证券股份有限公司关于中际旭创股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为中际 旭创股份有限公司（以下简称"中际旭创"或"公司"）向特定对象发行股票的持续 督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，国泰君安证券就中际 旭创 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中际旭创股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2719 号），中际旭创股份有限公 司（以下简称"公司"或"中际旭创"）向 15 名特定对象发行人民币普通股（A 股） 87,080,000 股，发行价格为 31.00 元/股，募集资金总额为人民币 2,699,480,000 元， 扣除发行费用 34,362,241.68 元后，募集资金净额为人民币 2,6 ...

中际旭创股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会全体成员根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法 规、部门规章的要求，认真履行自身职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作， 维护公司、股东及员工的合法权益。报告期内，监事会对公司财务状况、董事会重 大事项决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、股东大会决议执行情况、董事 及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。 一、2023 年度监事会的工作情况 2023 年度，公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定 筹备和召开了 10 次会议，审议通过了 37 项议案，其中主要包括公司定期报告、利 润分配、使用自有资金现金管理、使用闲置募集资金现金管理、第二期限制性股票 激励计划股票归属事项、合并报表范围内公司之间互相担保业务、募集资金存放与 使用、修改公司章程、内部控制自我评价等事项。 除召开监事会会议外，公司监事 2023 年还列席了公司部分董事会和股东大会会 议，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形 ...