证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-009 中际旭创股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）下午 14:30，会期半天。 网络投票时间为：2024 年 2 月 2 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024 年 2 月 2 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议地点：江苏省苏州工业园区胜浦路 168 号苏州旭创光电产业园公司会 议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、 ...

北京中银（苏州）律师事务所 关于中际旭创股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京中银（苏州）律师事务所 关于中际旭创股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：中际旭创股份有限公司 www.zhongyinlawyer.com 苏州•工业园区•月亮湾路 10 号•慧湖大厦 B 座 1902 室（215123） Room1902,North Wisdom Center,No.10 Moon Bay Rd,Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province China Tel:(86512)62766638 Fax:(86512)62766665 二〇二四年二月 | 一、本次股东大会的召集和召开程序 3 | | --- | | 二、本次股东大会的召集人资格及出席本次股东大会人员资格 4 | | 三、本次股东大会的审议事项 5 | | 四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果 5 | | 五、结论意见 6 | 北京中银（苏州）律师事务所（以下简称"本所"）接受中际旭创股份有限 公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）的委托，指派本所律师 ...

证 券 2024 年 02 月 02 日 研 究 2023 全年利润大幅提升，高端光模块需求持续 报 增长 告 —中际旭创（300308.SZ）公司事件点评报告 增持(首次) 事件 分析师：毛正 S1050521120001 中际旭创发布 2023 年年度业绩预告；预计归母净利润 20-23 maozheng@cfsc.com.cn 亿元，同比增加 63.4%-87.91%；预计扣非归母净利润 19-23 亿元，同比增加83.15%-121.7%。 基本数据 2024-02-01 投资要点 当前股价（元） 111.05 总市值（亿元） 892 ▌高端产品加速放量，带动公司 2023 全年业绩同比 总股本（百万股） 803 流通股本（百万股） 750 大幅提升 52周价格范围（元） 31.56-170 公司 2023 全年实现归母净利润 20-23 亿元，同比涨幅达 日均成交额（百万元） 3537.63 63.4%-87.91%；预计扣非归母净利润 19-23 亿元，同比增加 83.15%-121.7%。公司主要利润贡献来自苏州旭创，扣除股权 市场表现 激励费用的影响，预计苏州旭创 2023 年单体净利润约 2 ...

通信设备 分析师：唐俊男 800G 光模块出货比重显著增加，业绩持 登记编码：S0730519050003 续高速增长 tangjn@ccnew.com 021-50586738 研究助理：李璐毅 l ily2@ccnew.com 021-50586278 ——中际旭创(300308)公司点评报告 证券研究报告-公司点评报告 买入(维持) 市场数据(2024-01-31) 发布日期：2024年02月01日 收盘价(元) 102.80 事件：公司发布 2023年业绩预告，预计 2023年归母净利润为 20-23 一年内最高/最低(元) 170.00/30.35 亿元，同比增长 63.40%-87.91%；扣非归母净利润为 19-23亿元，同 沪深300指数 3,215.35 比增长83.15%-121.70%。 市净率(倍) 6.08 点评： 流通市值(亿元) 771.21 基础数据(2023-09-30) ⚫ 光模块头部企业，800G 等高端产品需求快速增长带动公司盈利能 每股净资产(元) 16.90 力稳步提升。公司主营业务为高端光通信收发模块以及光器件的 每股经营现金流(元) 1.80 研发、生产及销售， ...

中际旭创股份有限公司 关于控股孙公司增资的可行性分析报告 一、本次交易背景 中际旭创股份有限公司（以下简称"中际旭创"）致力于高端光通信收发模 块及光器件的研发、设计、封装、测试和销售，产品服务于云计算数据中心、 数据通信、5G 无线网络、电信传输和固网接入等领域的国内外客户。公司注重 技术研发，并推动产品向高速率、小型化、低功耗、低成本方向发展，为云数 据中心客户提供 100G、200G、400G和 800G 的高速光模块，为电信设备商客户 提供 5G 前传、中传和回传光模块，应用于城域网、骨干网和核心网传输光模块 以及应用于固网 FTTX 光纤接入的光器件等高端整体解决方案，在行业内保持 了出货量和市场份额的领先优势。公司控股孙公司 InnoLight Technology Pte. Limited（以下简称"新加坡旭创"） 成立于 2018 年，作为光模块业务的海外 经营主体，新加坡旭创及其下属子公司主要从事面向海外市场的高速光模块产 品的研发、生产及销售等。 近年来，公司聚焦高端光模块产品的研发，通过技术创新、制造工艺优化、 打造自动化制造平台及不断完善研发及生产管理体系，获得国内外云计算头部 厂商及 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-008 中际旭创股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）第五届董事会第 六次会议决议，公司定于 2024 年 2 月 2 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，会议通知已于 2024 年 1 月 18 日在中国证监会指定的创业板 上市公司信息披露网站巨潮资讯网上进行了公告，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：中际旭创股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过，决定召 开 2024 年第一次临时股东大会，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 中际旭创股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 现场参观  其他 （电话会议） 安信基金 华泰柏瑞基金 百嘉基金 华夏基金 宝盈基金 汇安基金 博时基金 汇丰晋信基金 博远基金 汇添富基金 财通基金 嘉合基金 创金合信基金 嘉实基金 淳厚基金 建信基金 大成基金 交银施罗德基金 德邦基金 金鹰基金 东方阿尔法基金 景顺长城基金 参与单位名称 东方基金 九泰基金 及人员姓名 东海基金 民生加银基金 东吴基金 明亚基金 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-003 中际旭创股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创")第五届监事会第六次 会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出，并于 2024 年 1 月 17 日上午 10:30 以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的 召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席陈彩云女士主持，会议审议并 以记名投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于控股孙公司以现金及债转股方式增资的议案》 为满足海外业务拓展及生产运营的资金需求，优化公司资产负债结构，加快推进 公司国际化战略，CDH Global Paper Limited、Charming Time Holdings Limited、Teda Holdings Limited 以及 Dazzling Dream ...

中际旭创股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司 章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员。公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。公司董事、监事和 高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，在买卖本公司股票 及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市 场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第 ...

中际旭创股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了提高中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水平， 增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明 度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司信息披露管理制度》的规定，结合公司 实际情况，制订本制度。 第二条 本制度用于规范在公司年报信息披露工作中，有关人员不履行或者不正 确履行职责、义务或因其他个人原因，对公司年报信息披露造成重大差错时的责任追 究与处理。 第三条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、各子公司负责人、控股 股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。公司有关人员严格执行 《企业会计准则》等相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保 财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不 得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第四条 年报信息披露重大差错责任追 ...