中际旭创股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第二章 任职资格 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任 董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验，并具有良好的处理公共 事务的能力； 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关 规定，制定公司董事会秘书工作制度。 第二条 董事会设董事会秘书一名，为公司与深圳证券交易所的指定联络人。 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法规及公司章程对 公司高管人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第三条 公司设立证券部，负责信息披露事务；证券部为董事会秘书分管的 工作部门。公司应当聘请证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利 ...

中际旭创股份有限公司 关于防范控股股东及关联方占用公司资金的管理办法 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用中际旭创股份有限公司（以下简称 "公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司 章程》的相关规定，制定本管理办法。 第二条 本办法所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产 生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付的工资、福利、保险、 广告等费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直 接或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担担保责任而形成的 债权，以及其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及关联方使用的资金。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员对维护本公司资金安全有法定义务。 第二章 防范控股股东及关联方资金占用的原则 第四条 公司与控股股东及 ...

中际旭创股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关 规定，我们作为中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第 五届董事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司控股孙公司以现金及债转股方式增资的独立意见 公司控股孙公司 InnoLight Technology Pte. Limited 本次增资可以更好的满足海 外业务拓展及生产运营的资金需求，优化公司资产负债结构，加快推进公司国际化 战略，进而提升公司全球化、多元化的研发、生产及运营能力，以满足各类客户尤 其是海外客户的不同需求，为公司业务的持续发展带来积极深远的影响；此外，本 次交易还有助于公司与投资方在业务拓展、投资并购等方面积极展开合作。 本次交易定价遵循公平合理的原则由交易各方协商确定，交易完成后将会对公 司财务状况和经营成果产生积极影响，不会损害公司、债权人及全体股东尤其是中 小股东的利益。 综上，我们一致同意公司控股孙公司 InnoLight Technology ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-002 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创") 第五届董事会第六 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 1 月 12 日以传真、电子邮件等方式 发出，并于 2024 年 1 月 17 日上午 9:30 以通讯表决的方式召开，会议由董事长刘圣先 生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事及相关人员列席了会议。 会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于控股孙公司以现金及债转股方式增资的议案》 中际旭创股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足海外业务拓展及生产运营的资金需求，优化公司资产负债结构，加快推进 公司国际化战略，CDH Global Paper Limited、Charming Time Holdings Limited、Teda Holdings Limited ...

中际旭创股份有限公司（以下简称"中际旭创"或"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开第五届董事会第六次会议以及第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关 于控股孙公司以现金及债转股方式增资的议案》，为满足海外业务拓展及生产运营的 资金需求，优化公司资产负债结构，加快推进公司国际化战略，CDH Global Paper Limited（以下简称"CDH"）、Charming Time Holdings Limited（以下简称"Charming Time"）、Teda Holdings Limited（以下简称"Teda"）以及 Dazzling Dream Holdings Limited（以下简称"Dazzling Dream"）拟以现金或债转股方式对公司控股孙公司 InnoLight Technology Pte. Limited（以下简称"新加坡旭创"）进行增资，合计认购新 加坡旭创 18,153,846 股普通股，增资价格为 6.50 美元/股。 证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-004 中际旭创股份有限公司 关于控股孙公司以现金及债转股方式增资的公告 本公司及董 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-006 中际旭创股份有限公司 关于控股股东参与转融通证券出借业务期限届满的公告 公司控股股东山东中际投资控股有限公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）于近日接到控股股 东山东中际投资控股有限公司（以下简称"中际控股"）出具的《关于参与转融通证 券出借业务进展的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、控股股东参与转融通出借业务的基本情况 截至本公告披露日，中际控股本次参与转融通证券出借业务的期限已届满，本 次转融通出借期间中际控股未出借证券。 三、其他说明及风险提示 1、本次转融通证券出借业务符合之前披露的转融通出借计划。 2、本次转融通证券出借业务不违反公司已披露的相关承诺。 3、本次转融通证券出借业务不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结 构和持续经营产生重大影响。 4、中际控股本次转融通证券出借业务严格遵守了《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《 ...

根据中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）第五届董事会第 六次会议决议，公司定于 2024 年 2 月 2 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将 召开本次会议的相关事宜通知如下： 证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-005 中际旭创股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：中际旭创股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过，决定召 开 2024 年第一次临时股东大会，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-001 中际旭创股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）于 2023 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第三十次会议分别审议并通 过了《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司暂时闲置自有资金 的使用效率，增加资金收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，中际 旭创合并报表范围内的子公司、孙公司拟使用闲置自有资金进行现金管理；其中全 资子公司苏州旭创科技有限公司（以下简称"苏州旭创"）拟使用不超过人民币 80,000 万元、苏州旭创全资子公司铜陵旭创科技有限公司（以下简称"铜陵旭创"）拟使用 不超过人民币 20,000 万元、苏州旭创子公司 InnoLight Technology Pte. Limited (以下 简称"InnoLight Singapore")拟使用不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）、InnoLig ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2023-144 中际旭创股份有限公司 中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第三十次会议，分别审议通过了 《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置募集资金的使 用效率，增加资金收益，在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况 下，公司拟使用不超过人民币 50,000 万元、全资子公司苏州旭创科技有限公司（以 下简称"苏州旭创"）拟使用不超过人民币 80,000 万元、全资孙公司铜陵旭创科技 有限公司（以下简称"铜陵旭创"）拟使用不超过人民币 10,000 万元、全资孙公司 苏州旭创光电产业园发展有限公司（以下简称"光电产业园"）拟使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，合计使用闲置募集资金进行现金管 理的总金额不超过人民 160,000 万元，在额度范围内，资金 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2023-143 中际旭创股份有限公司 关于特定股东及其一致行动人参与转融通 证券出借业务期限届满的公告 公司特定股东苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）及其一致行 动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为有效提升证券资产使用效率和收益率，实现资产的保值增值，公司特定股东 益兴福及其一致行动人拟参与转融通证券出借业务，出借股份数量不超过 7,863,602 股，即不超过公司扣除回购专用账户后总股本的 1%。在任意连续 90 日内，参与股 份数量不超过 7,863,602 股，参与转融通业务股份的所有权不发生转移。具体内容详 见 2023 年 5 月 27 日公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯 网上披露的《中际旭创关于特定股东及其一致行动人参与转融通证券出借业务的预 披露公告》（公告编号：2023-070）。 二、特定股东参与转融通出借业务的进展情况 截至本公告披露日，益兴福及其一致行动人本次参与转融通证券出借业务的期 限已届满，其参与转融通证券出借业务未到期的股份余额为 7,000,000 ...