证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-059 无锡先导智能装备股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）第五 届董事会第五次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件、电话方式 发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由公司董事长王燕清先生 召集和主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事 人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先 导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：20 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-060 无锡先导智能装备股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）第五 届监事会第四次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件、电话方式 发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会 议室以现场方式召开，由监事会主席卞粉香女士召集和主持，本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。公司本次监事会 会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了以下议案： 2、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-060 监 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | 半年 2024 | 半年度 2024 | | | | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资 | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2024 年期 | 度往来累计 | 往来资金的 | 2024 | 半年度 | 2024 年半年 | 往来形成原 | （经营性 | | 金往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初往来资金 | 发生金额 | 利息（如 | | 偿还累计发 | 度末往来资 | 因 | 往来、非 | | | | 联关系 | 目 | 余额 | （不含利 | 有） | | 生金额 | 金余额 | | 经营性往 | | | | | | | 息） | | | | | | 来） | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | 经营性资 | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | 金往来 | | 及其附属企 | | | | | | ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡先导智能装备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1424 号）并经深圳证券交易 所同意，先导智能向特定对象发行股票111,856,823股，每股发行价格人民币22.35 元，募集资金总额为人民币 2,499,999,994.05 元。 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天职业 字[2021]33267 号），公司于 2021 年 6 月 10 日收到主承销商中信证券扣除保荐承 销费后划转的募集资金人民币 2,489,999,994.05 元。本次向特定对象发行股票的 发行费用含税总额 13,077,356.10 元，进项税额为 738,016.05 元，募集资金总额 扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为人民币 2,487,660,654.00 元。公司 已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集资金的商业 银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目及使用情况 根据《无锡先导智能装备股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》中 披露的募集资金投资用途，募集资金拟用于以下项目： 1 单位： ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-056 无锡先导智能装备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公 告。 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-056 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）第五 届董事会第四次会议通知于 2024 年 7 月 15 日以专人送达、电子邮件、电话方式 发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2024 年 7 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由公司董事长王燕清先生 召集和主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事 人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先 导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了以下议案： 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）第五 届监事会第三次会议通知于 2024 年 7 月 15 日以专人送达、电子邮件、电话方式 发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2024 年 7 月 18 日在公司会 议室以现场方式召开，由监事会主席卞粉香女士召集和主持，本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。公司本次监事会会议 的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-057 无锡先导智能装备股份有限公司 2024 年 7 月 20 日 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常经营 的情 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-058 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-058 无锡先导智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）于 2024 年 7 月 18 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟在确保不 影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度自董事会审议通过 之日起 12 个月内可以滚动使用。同时授权总经理行使该项投资决策权并签署相 关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施，到期后将归还至募集资金专项账 户。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡先导智能装备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1424 号）并 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-054 （2）决定及变更分子公司、办事处的名称； （3）决定及变更分子公司、办事处的负责人、法定代表人、股东代表等分 子公司、办事处所在地法律规定办事处存续所必须配置的责任或授权代表人员； （4）决定及变更分子公司、办事处的注册地址； （5）决定及变更具体办理分子公司、办事处登记备案的工作人员，含授权 工作人员向分子公司、办事处所在国政府主管部门提交、接收、签署、修改分子 公司、办事处设立的相关文件，履行登记分子公司、办事处的各种手续。 无锡先导智能装备股份有限公司 关于授权公司董事长兼总经理王燕清先生审议批准 公司分子公司和办事处相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于授权公司董 事长兼总经理王燕清先生审议批准公司分子公司和办事处相关事项的议案》，现 将相关内容公告如下： 根据海外绝大多数国家或地区的法律规定，分子公司和办事处的设立、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智能"） 本次解除限售的股份为公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的股份，数量为 111,856,823 股，占公司股份总额的 7.1421% ，实际可上市流通的数量为 111,856,823 股，占公司股份总额的 7.1421%。 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 7 月 9 日（星期二）。 一、公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票的股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡先导智能装备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1424 号）并经深圳证券交易所 同意，先导智能向特定对象发行股票 111,856,823 股，每股发行价格人民币 22.35 元，募集资金总额为人民币 2,499,999,994.05 元，扣除不含税发行费用后实际募 集资金净额为人民币 2,487,660,654.00 元。 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-055 无 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-053 无锡先导智能装备股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）第五 届董事会第三次会议通知于 2024 年 7 月 1 日以专人送达、电子邮件、电话方式 发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由公司董事长王燕清先生召 集和主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人 数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导 智能装备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1 本文所称"分子公司"特指：分公司、全资子公司 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-053 （5） ...