第一条 为加强与规范石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财业务的管理，提高资金使用效率，保证公司财产安全，有效控制风险， 维护股东和公司的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交 易》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司在国家政策允许及有效控制投资风 险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，通过商业银行理 财、证券公司理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理的行为。在确保安 全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。"委托理财"产品种类包括但不限 于现金管理产品、大额存单、结构性存款、协定存款、银行理财等。 石家庄通合电子科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"） 进行委托理财。 第六条 公司进行委托理财的，必须以公司名义设立理财产品账户 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-005 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的公告 公司本次预计担保额度具体情况如下表所示： 单位：万元 | | | 担保方持 | 被担保方最 | 截至目 | 本次新 | 担保额度占上 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 股比例 | 近一期资产 | 前担保 | 增担保 | 市公司最近一 | 关联 | | | | | 负债率 | 余额 | 额度 | 期净资产比例 | 担保 | | 通合 | 河北通合 新能源科 技有限公 陕西通合 | 100% | 88.97% | 7,000 | 12,098.01 | 24.77% | 否 | | | 司 | | | | | | | | 科技 | 电子科技 | 100% | 79.30% | 8,901.99 | | | 否 | | | 有限公司 | | | | | | | | | 西安霍威 电源有限 公司 | 100% | 54.73% | 12,100 | 5,900 | 15.92 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-006 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、委托理财种类：石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"， 含子公司，下同）将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛 选，选择安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于现金管理产品、 大额存单、结构性存款、协定存款、银行理财等。 2、委托理财额度：公司拟使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进 行委托理财。在上述额度范围内，资金可循环使用。 3、特别风险提示：公司进行委托理财可能面临的风险包括但不限于金融市 场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。敬请投资者 注意投资风险。 一、委托理财情况概述 为进一步提高公司资金使用效率，丰富投资产品种类和渠道，在确保公司日 常运营、有效控制风险的前提下，合理利用闲置自有资金购买安全性高、流动性 好的低风险理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报， ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-007 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 八次会议，公司决定于 2025 年 3 月 18 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 18 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 18 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 3 月 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第八次会议通知已于2025年2月24日分别以电话、专人送达或电子邮件的形式发 出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。 2、会议于2025年2月28日以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采 用记名投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-004 4、会议由监事会主席张龙先生主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》 经审核，监事会认为公司为子公司提供担保额度，有利于促进其快速发展。 提供担保对象均为公司纳入合并报表范围的子公司，经营稳定、财务状况和资信 状况良好，公司能够对其进行有效控制，本次事项的风险处于可 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-003 石家庄通合电子科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 八次会议通知已于2025年2月24日分别以电话、专人送达或电子邮件的形式发出， 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方 式。 1、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》 公司拟在子公司申请综合授信、借贷业务或开展其他日常经营业务时为其提 供担保，预计担保额度合计不超过 46,000 万元，其中为资产负债率低于 70%的 子公司西安霍威电源有限公司提供担保额度为不超过 18,000 万元，为资产负债 率 70%以上（含 70%）的子公司河北通合新能源科技有限公司、陕西通合电子 科技有限公司提供担保额度为合计不超过 28,000 万元。担保方式包括但不限于 保证、抵押、质押、反担保等方式，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起 1 2、会议于2025年2月28日 ...

2025 年 02 月 23 日 营收持续增长，竞争加剧导致盈利暂时承压 —通合科技（300491.SZ）公司事件点评报告 增持(首次) 事件 分析师：臧天律 S1050522120001 zangtl@cfsc.com.cn | 基本数据 | 2025-02-21 | | --- | --- | | 当前股价（元） | 25.03 | | 总市值（亿元） | 44 | | 总股本（百万股） | 175 | | 流通股本（百万股） | 155 | | 52 周价格范围（元） | 12.93-25.03 | | 日均成交额（百万元） | 129.21 | 市场表现 通合科技发布 2024 年年度业绩预告：公司预计实现归属上市 公司股东净利润 1800 万元-2700 万元，同比下降 73.68%- 82.45%。实现扣非净利润 1400 万元-2100 万元，同比下降 75.03%-83.35%。 投资要点 ▌ 营收持续增长，竞争加剧导致盈利暂时承压 2024 年公司坚持深耕主业，营业收入实现稳步增长，其中新 能源汽车、智能电网领域实现较快增长。根据业绩预告中 值，预计公司 Q4 实现净利润 160.2 万元， ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" investment rating for the company [10] Core Insights - The company has experienced continuous revenue growth, but intensified competition has temporarily pressured profitability [6] - The company is focused on the power electronics industry, with significant contributions from the electric vehicle and smart grid sectors [7] - Despite a projected decline in net profit for 2024, the company anticipates gradual improvement in performance as market conditions stabilize [8] Summary by Sections Financial Performance - The company expects to achieve a net profit of between 18 million and 27 million yuan for 2024, representing a year-on-year decline of 73.68% to 82.45% [5] - The fourth quarter is projected to yield a net profit of 1.602 million yuan, down 96% year-on-year but up 127% quarter-on-quarter [6] Business Segments - The company operates in three main sectors: electric vehicles, smart grids, and aerospace, with a strong market position in each [7] - In the first half of 2024, the charging power system generated 294 million yuan, accounting for 64% of total revenue, reflecting a 55% year-on-year increase [7] Revenue and Profit Forecast - Revenue forecasts for 2024 to 2026 are 1.151 billion, 1.495 billion, and 1.977 billion yuan, respectively, with corresponding EPS of 0.13, 0.38, and 0.69 yuan [8] - The company’s PE ratios for the same period are projected at 198, 65.5, and 36.2 times [8]

Financial Performance Forecast - The estimated net profit attributable to shareholders for 2024 is projected to be between 18 million and 27 million CNY, representing a decline of 73.68% to 82.45% compared to the previous year's profit of 102.57 million CNY[3] - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 14 million and 21 million CNY, a decrease of 75.03% to 83.35% from the previous year's profit of 84.09 million CNY[3] - Non-recurring gains and losses are expected to impact net profit by approximately 4.9 million CNY, primarily from government subsidies[6] - The performance forecast is based on preliminary calculations by the finance department and has not been audited by the accounting firm[4] Market and Operational Insights - The company has experienced a decline in gross profit margin due to intensified industry competition, despite steady revenue growth driven by increased customer coverage in the new energy vehicle and smart grid sectors[5] - The company is focusing on enhancing R&D and marketing investments to improve market competitiveness and strengthen key operational capabilities[5] Investor Guidance - The company will provide detailed financial data in the 2024 annual report, urging investors to make cautious decisions and be aware of investment risks[7]

中泰证券股份有限公司 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"本保荐机构"）作为石 家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通合科技"）2021 年 度向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对通合科技向特定对 象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审 慎核查，并出具本核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意石家庄通合电子科技股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1914 号）核准，公司向特定对象发行普 通股 14,140,271 股，发行价格为 17.68 元/股，截至 2021 年 11 月 26 日止，公司 募集资金总额为人民币 249,999,991.28 元，扣除各项发行费用人 ...