深圳市飞荣达科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十八次（临时）会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，现对公司第五届董事会第十八次（临时）会议相关议案进行 核查并发表事前认可意见如下： 深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会 （以下无正文） （本页无正文，为《深圳市飞荣达科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第十八次（临时）会议相关事项的事前认可意见》的签字盖章页） 独立董事： 吴学斌 郑馥丽 黄洪俊 一、关于公司及子公司未来一年日常关联交易预计的事前认可意见 经审查，公司及子公司预计未来一年将与实际控制人的关联方发生不超过5,000 万元的关联交易事项，系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定 价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2023-070 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 类别 | 项目 | 本期减值金额 | 上年同期减值金额 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账准备 | -813.20 | 56.04 | | | 应收票据坏账准备 | 78.29 | -10.94 | | | 其他应收款坏账准备 | 409.30 | -42.40 | | 资产减值损失 | 存货跌价准备 | 3,133.88 | -535.55 | | --- | --- | --- | --- | | | 合 计 | 2,808.27 | -532.85 | 三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）金融工具减值 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 为了真实、准确、客观 反映公司 2023 年三季度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

关于公司及子公司未来一年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开 第五届董事会第十八次（临时）会议和第五届监事会第十八次（临时）会议，审 议通过了《关于公司及子公司未来一年日常关联交易预计的议案》。公司根据业 务发展及日常生产经营需要，预计公司及子公司未来一年与实际控制人的关联方 发生的日常关联交易总额将不超过5,000万元。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》等规定，公司董事会会议审议通过了相关关联交易预 计的议案，关联董事马飞、马军已回避表决，公司独立董事事前认可并发表了同 意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本次关联交易事项在公司董事 会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 | 关联交易 | | | 关联交易 | ...

（以下无正文） 本页无正文，为《深圳市飞荣达科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 第十八次（临时）会议相关事项的独立意见》之签署页 一、 关于2023年前三季度计提资产减值准备的独立意见 经认真审核，我们认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业 会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准 备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司会计信 息更加真实可靠，更具合理性，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东 利益特别是中小股东利益的情形。我们同意2023年前三季度计提相关资产减值准 备事项。 二、 关于公司及子公司未来一年日常关联交易预计的独立意见 经认真审核，我们认为：公司及子公司预计未来一年将与实际控制人的关联 方发生不超过5,000万元的关联交易事项，是基于正常的日常生产经营所需，通 过相关关联交易，有利于降低运营成本，充分发挥其与关联方的协同效应，且相 关交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，符合公司的整体 利益和长远利益，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益 的情形。公司董事会在审议该关联交易预计事项 ...

长城证券股份有限公司 关于深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：长城证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：深圳市飞荣达科技股份有 | | --- | --- | | | 限公司 | | 保荐代表人姓名：林颖 | 联系电话：0755-83516222 | | 保荐代表人姓名：高俊 | 联系电话：0755-83516222 | 一、保荐工作概述 | 5.现场检查情况 | | | --- | --- | | （1）现场检查次数 | 0 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 3 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主 ...

Financial Performance - The company reported a total operating income of 14,681,773.20 CNY for the reporting period[5]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥1,777,877,919.65, representing a 3.20% increase compared to ¥1,722,713,741.89 in the same period last year[48]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥4,018,898.37, a significant turnaround from a loss of ¥36,825,066.52 in the previous year, marking an increase of 110.91%[48]. - The net cash flow from operating activities was ¥258,397,332.62, which is a 23.73% increase from ¥208,833,025.97 in the same period last year[48]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥7,456,180,648.98, reflecting an 18.91% increase from ¥6,270,446,228.48 at the end of the previous year[48]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 40.94% to ¥3,598,913,244.43 from ¥2,553,451,576.58 at the end of the previous year[48]. - The basic earnings per share for the reporting period was ¥0.0076, a recovery from a loss of ¥0.0700 in the same period last year, representing an increase of 111.86%[48]. - The company reported a significant reduction in non-recurring losses, with a net profit excluding non-recurring items of -¥10,662,874.83, an improvement of 84.55% from -¥68,995,114.82 in the previous year[48]. - The company received government subsidies amounting to ¥15,565,127.21 during the reporting period, which contributed positively to its financial performance[56]. Corporate Governance - The company has confirmed that all board members attended the meeting to review the semi-annual report[13]. - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's responsible persons[12]. - The company plans not to distribute cash dividends or bonus shares, nor to increase capital from reserves[14]. - The company has disclosed all relevant documents and announcements on the designated website of the China Securities Regulatory Commission[24]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the report[21]. - The report includes a section on risks faced by the company and corresponding countermeasures[14]. - The company faces risks from intensified market competition and plans to strengthen market research and customer understanding to guide new product development[116]. - The company has established a price linkage mechanism with major customers to mitigate the impact of raw material price fluctuations, which significantly affect gross margin and profitability[124]. - The company plans to enhance internal cost management and strengthen strategic cooperation with major customers to address the risk of rising production costs due to raw material price volatility[129]. - The company has engaged in forward foreign exchange settlement to mitigate potential exchange rate risks from its export business, primarily settled in USD[135]. Research and Development - The company is focused on the research and development of electromagnetic shielding materials, thermal management materials, and related components, aiming to become a leader in the ICT field[58]. - The company has been expanding its product offerings, including thermal interface materials and phase change energy storage materials, to enhance its market position[62]. - The company is actively involved in the development of new products, including high-power chargers based on third-generation semiconductor GaN chips, which are compact and efficient[74]. - The company is actively involved in the development of new products and technologies, including thermal interface materials and precision injection molding for various applications[167][175]. - The company has established a professional management team with strong technical and marketing talents, enhancing its R&D capabilities[80]. Market Position and Strategy - The company has developed ultra-thin heat pipes with a thickness of 0.3mm and VC (Vapor Chamber) as thin as 0.26mm, enhancing thermal management solutions[67]. - The company’s graphene film and boron nitride insulation film are designed for high-end mobile phones and foldable electronic products, showcasing superior thermal performance[67]. - The company has established strong partnerships with major clients, including Huawei, Microsoft, and Lenovo, enhancing its market presence[196]. - The company serves notable clients in the data center and server sectors, including Huawei, Microsoft, and Facebook, indicating strong market opportunities[200]. - The company possesses a complete industrial chain layout, demonstrating strong competitiveness in cooling components and materials[200]. - The integration of upstream and downstream operations enhances the company's market position in the liquid cooling sector[200]. Environmental Compliance - The company strictly adheres to various environmental protection laws and standards, including the Comprehensive Emission Standard of Air Pollutants[151]. - The company’s subsidiaries are classified as key pollutant discharge units, but no environmental pollution incidents occurred during the reporting period[152]. - The company’s subsidiary, Changzhou Feirongda Electronic Materials Technology Co., Ltd., has a pollution discharge permit valid from January 28, 2022, to January 27, 2027[156]. - The company’s total emissions for non-methane volatile organic compounds were 0.156 tons per annum, with formaldehyde emissions at 0.0449 tons per annum[160]. Investment and Acquisitions - The company completed the acquisition of 100% equity in Dongguan Xinweixing Electronics Co., Ltd. for ¥400 million, enhancing its market position[87]. - The total amount of committed investment projects is CNY 167,400,000, with a cumulative investment of CNY 69,519,270 as of the end of the reporting period, achieving an investment progress of 41.54%[94]. - The 1.5G communication device project has a total committed investment of CNY 18,850,000, with a cumulative investment of CNY 18,862.52, achieving 100.07% of the planned investment[94]. - The 2.5G communication device industrialization project has a total committed investment of CNY 50,000,000, with a cumulative investment of CNY 50,616.20, achieving 101.23% of the planned investment[94]. - The Nanhai production base construction project has a total committed investment of CNY 80,000,000, with a cumulative investment of CNY 40.55, achieving only 0.05% of the planned investment[94]. Shareholder Information - The company completed the initial grant of 1.58 million shares of Class I restricted stock on December 31, 2021, with the shares listed on January 7, 2022[147]. - The total number of shares that vested for the first vesting period of Class II restricted stock was 2,677,000 shares, accounting for 0.4653% of the company's total share capital of 575.372831 million shares[148]. - A total of 632,000 shares of Class I restricted stock were released from restrictions on May 25, 2023, representing 0.1098% of the company's total share capital[154]. - The company has committed to not distributing cash dividends or bonus shares for the half-year period[142].

深圳市飞荣达科技股份有限公司 募集资金置换专项审核报告 信会师报字[2023]第 ZI10586 号 深圳市飞荣达科技股份有限公司 募集资金置换专项审核报告 | | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项审核报告 | 1-2 | | 二、 | 附件 | | | | 深圳市飞荣达科技股份有限公司截至 年 月 日 2023 4 26 | 1-4 | | | 止的《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的专 | | | | 项说明》 | | 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定要求编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏， 是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的 《关 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 章程修订对照表 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日 召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工 商变更登记的议案》。具体情况如下： 1、公司向特定对象发行 A 股股票事项已完成上市登记，本次向特定对象发 行股票数量为 67,430,883 股，股票上市日为 2023 年 5 月 16 日。公司股份总数 由 50,794.1948 万股增加为 57,537.2831 万股。 2、公司于 2023 年 5 月 15 日召开第五届董事会第十六次（临时）会议、第 五届监事会第十六次（临时）会议，分别审议通过《关于 2021 年限制性股票激 励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议 案》和《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限 制性股票的议案》等议案。公司限制性股票激励计划第一期归属的第二类限制性 股票合计 267.70 万股，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完 成 ...

长城证券股份有限公司 关于深圳市飞荣达科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券""保荐机构"）作为深圳市飞荣 达科技股份有限公司（以下简称"飞荣达"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对飞荣达本次使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市飞荣达科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1824 号）核准，深圳市飞荣达科 技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 67,430,883 股，每股 发行价格 14.83 元，募集资金总额为 999,999,994.89 元，扣减本次发行费用人民 币 16,256,273.66 元后，实 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2023-064 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的 自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞荣达"）于2023年 8月16日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，分别审议通 过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市飞荣达科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1824号）核准，公司向特定对象发行股票 67,430,883股，每股发行价格14.83元，募集资金总额为999,999,994.89元，扣减本 次发行费用人民币16,256,273.66元后，实际募集资金净额为人民币983,743,721.23 元。其中：新增股本人民币67,430,883元，资本公积人民币916,312,838.23元。立 信会计师事务所（特殊 ...