深圳市飞荣达科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等规范性文件以及深圳市飞荣达科技股份有限公司(简称"公司")《公司章程》 等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于个人独立判断的立场，对第五届董 事会第十七次会议相关事项发表独立意见，具体如下： 一、关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、对外担保情 况的独立意见 根据中国证监会《中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26号—上市公司 监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公司章 程》等相关法律法规及公司制度的有关规定，我们对公司2023年上半年控股股 东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真负责的核查，发 表独立意见如下： 1、报告期内，公司未发生违规对外担保事项，不存在为股东、股东的控股 子公司、股东的附属企业及其他关联方提供担保的情况； 经审阅公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及 询问公司相关人员后，我们认 ...

长城证券股份有限公司 关于深圳市飞荣达科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的 核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券""保荐机构"）作为深圳市飞荣 达科技股份有限公司（以下简称"飞荣达"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对飞荣达本次使用募集 资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市飞荣达科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1824 号）核准，公司向特定对象 发行股票 67,430,883 股，每股发行价格 14.83 元，募集资金总额为 999,999,994.89 元，扣减本次发行费用人民币 16,256,273.66 元后，实际募 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2023-058 深圳市飞荣达科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 七次会议通知于 2023 年 8 月 5 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2023 年 8 月 16 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣 达大厦 1#楼 9F 会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长马飞先生主持， 监事及部分高管列席了本次会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》； 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规 定，并根据自身实际情况，完成了2023年半年度报告的 ...

证券代码： 300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2023-063 深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020年度向特定对象发行A股股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市飞荣达科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]86号）核准，深圳市飞荣达科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"飞荣达"）非公开发行股票16,662,699股，发行价格为人民 币42.01元/股，募集资金总额为人民币 699,999,984.99元，扣除各项不含税发行费 用人民币13,420,554.15元，实际募集资金净额为人民币686,579,430.84元。已由长 城证券股份有限公司于2020年4月17日将本次发行认购对象认缴股款人民币 699,999,984.99元，扣除承销及保荐费用合计人民币11,499,999.77元后的剩余款项 人民币688,499,985.2 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2 023 年期初占 | 2023 年半年度占用累计 | 2 023 年半年度占 用资金的利息 | 2 023 年半年度偿 | 2 023 年半年度 | 占用形成原因 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利息） | (如有) | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 其他关联方及附属企业 | 不适用 | ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2023-065 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞荣达"）于2023年 8月16日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，分别审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并同意公司使用 闲置募集资金不超过50,000万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限 自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募 集资金专户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市飞荣达科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1824号）核准，深圳市飞荣达科技股份 有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票67,430,883股，每股发行价格14.83 元，募集资金总额为999,999,994.89元，扣减本次发行费用人民币16,256,273 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 章程 深圳市飞荣达科技股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 1 | | | | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | | 6 | | 第一节 | | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | | 董事会 | 30 | | 第一节 | | 董事 | 30 | | 第二节 | | 董事会 | 33 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | | 监事会 | 40 | | 第一节 | | 监事 | 4 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2023-059 深圳市飞荣达科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 七次会议通知于 2023 年 8 月 5 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2023 年 8 月 16 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣 达大厦 1#楼 9F 会议室以现场方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席胡婷女士主 持，董事会秘书列席了本次会议。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》； 监事会经认真审核，认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合相 关法律、法规和公司内部各项制度的规定。报告内容真 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2023-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.第一季度报告是否经过审计 （一） 主要会计数据和财务指标 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □是 否 2023 年第一季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 一、主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------| | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 （ % ） | | 营业收入（元） | 773,186,472.96 | 753,455,911.83 | 2.62% | | 归属于上市公司股东的净 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 证券简称：飞荣达 | 证券代码：300602 编号：2023-001 | | --- | --- | | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | ■业绩说明会 □媒体采访 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 ___________________ | | 形式 | ☐现场 网上 ☐电话会议 | | 参与单位名称 | 线上参与公司 2022 年度网上业绩说明会的全体投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 4 月 3 日 下午 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | 上市公司接待 人员姓名 | 董事长：马飞 总经理：相福亮 | | | 董事、董事会秘书、副总经理：王燕 | | | 财务总监：王林娜 | | | 独立董事：郑馥丽 | | | 保荐代表人：长城证券 林颖 | | 投资者关系活动主要 | 2022 年度业绩说明会沟通互动如下： 1.AI 高算力下对服务器的散热管理有更高的要求。由 ...