珠海光库科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （2024 年 6 月） 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括在 公司（含子公司）任职的高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人 员。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动 包括高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，使其更 诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目 标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》和本激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制 定本办法。 一、考核目的 制定本办法的目的是促进公司建立、健全激励约束机制，进一步完善公司 法人治理结构，保证公司股权激励计划的顺利实施，充分调动高级管理人员、 核心管理人员、核心技术（业务）人员。的积极性、责 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-064 珠海光库科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、上次理财产品赎回情况 | 1 | 珠海光库 科技股份 | 兴业银行股份 有限公司珠海 | 兴业银行企业 金融人民币结 | 保本浮动 | 1,000 | 1,000 | 2024 年 4 | 2024 年 6 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 收益型 | | | 月 16 日 | 月 17 日 | | | 序号 | 购买主体 有限公司 | 受托人名称 高新支行 | 产品名称 构性存款产品 | 产品类型 | 认购 金额 | 赎回 金额 | 起息日 | 到期日 | 收益 4.26 | 2、本次理财产品购买情况 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

[Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|-------|-------|-------| | | | | | | 沪深 300 对比 | 1M | 2M | 3M | | 绝对涨幅（ % ） | -15.9 | -18.3 | -21.7 | | 相对涨幅（ % ） | -13.6 | -18.4 | -23.0 | | 资料来源：海通证券研究所 | | | | [Table_MainInfo] 公司研究/信息设备/通信设备 证券研究报告 光库科技（300620）公司年报点评 2024 年 06 月 12 日 事件：公司发布 23 年报和 24 年一季报。23 年全年营收 7.10 亿元（+10.50%）， 归母净利润 0.60 亿元（-49.38%），扣非归母净利润 0.39 亿元（-48.17%）， 毛利率 34.47%（-2.55pcts），利润端承压主要系欧洲地缘冲突影响海外业务， 光通讯市场需求下降，工业激光器行业需求不足、国内市场竞争激烈导致光 纤激光器件价格同比下降 ...

珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届 选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》及 2024 年第二次临时股 东大会审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，具体内容详 见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 珠海光库科技股份有限公司 珠海光库科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司就上述议案涉及的董事、高级管理人员、法定代表人备案和注册资 本的变更以及《公司章程》备案事项已经工商核准登记完成，并取得珠海市市场监 督管理局新核发的《登记通知书》及《营业执照》。新的工商登记具体信息如下： 统一社会信用代码：91440400725466481C 名称：珠海光库科技股份有限公司 类型：股份有限公司（港澳台与境内合资、上市） 住所：广东省珠海市高新区唐家湾镇创新三 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-062 一、 理财产品购买与赎回情况 1、上次理财产品赎回情况 | 序号 | 购买主体 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类 型 | 认购 | 赎回 | 起息日 | 到期日 | 收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 金额 | 金额 | | | | | 1 | 珠海光库 科技股份 | 厦门国际银 行股份有限 | 公司结构性存款产品 （挂钩汇率三层区间 A | 保本浮 动收益 | 1,500 | 1,500 | 2024 年 4 月 22 | 2024 年 5 月 24 | 3.47 | | | 有限公司 | 公司珠海五 | 款）2024516910419 期 | 型 | | | 日 | 日 | | | | | 洲支行 | | | | | | | | 2、本次理财产品购买情况 珠海光库科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-061 2、现场会议召开地点：广东珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号 7 楼会议 室。 珠海光库科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：联席董事长 Wang Xinglong 先生 6、本次会议的召 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海光库科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240208-00001 号 致：珠海光库科技股份有限公司 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 27 日（星期一）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派方艳律师、郑珠玲 律师（以下简称"德恒律师"）列席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资 格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 北京德恒 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-060 珠海光库科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第四 届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》。公司在确保不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，进行现金管理的额度在董事会审议 通过之日起十二个月有效，在有效期内可以循环滚动使用，募集资金现金管理到期后 归还至募集资金专用账户，并授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，由 财务负责人具体办理相关事项。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 根据上述董事会决议，公司就近日使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进 ...

珠海光库科技股份有限公司 ADVANCED FIBER RESOURCES (ZHUHAI), LTD. 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 4 | | 第三节 | 股份增减和回购 5 | | 第四节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 23 | | 第三节 | 董事会 25 | | 第四节 | 董事会秘书 31 | | 第六章 | 经理和其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 3 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-057 珠海光库科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月10日以现场 结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第四次会议。会议通知及会议资 料于2024年5月7日以电子邮件、电话或者直接送达方式送达全体董事。本次会议 由董事长郭瑾主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《珠 海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有 效。 二、会议审议情况 经与会董事审议并书面投票表决，逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 鉴于公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）4,488,778股已登 记完成、公司法定代表人由董事长担任等原因，公司拟修订《公司章程》相应条 款内容，具体修订条款前后对照如下： 三、备查文件 ...