根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《珠海光库科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，经珠海光库科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会第四次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 27 日召开公 司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"股东大会"），现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-058 珠海光库科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、 股东大会的召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第四次会议审议通过， 同意召开本次股东大会。 3、 会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4、 会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票 ...

珠海光库科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分派方案已获2024 年4月26日召开的2023年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、2023年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，具体方 案为：以公司现有总股本249,799,385股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 1元（含税），合计派发现金股利人民币24,979,938.50元（含税），剩余未分配利润结转 至以后年度。本次不送红股，不以公积金转增股本。在本董事会决议公告之日起至实施 权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，公司拟维持现金红利分配金额不 变，相应调整分配总额。 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-056 2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 2 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-055 珠海光库科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2021 年第四次临时 股东大会的授权，董事会以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会 第三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购注销数量的议案》。 鉴于公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公 积金转增股本预案的议案》，以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本为基数，向全 体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，该权益分派方案已实施完毕。根据 2021 年第四次临时股东大会的 授权，董事会对 2021 年限制性股票激励计划回购注销数量进行调整：公司因业 绩不达标拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划共 17 名（含暂缓授予 1 名）激 励对象持有的第三个限售期所对应的限制性股票数量由 412,560 股调整为 618,840 股。 上述回购注销完成后，公司总股本将由249,799,385股减少至249, ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-054 珠海光库科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 4 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东珠海市高新区唐家湾镇创新三路 399 号 7 楼会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 111,910,227 股，占上市公司总股 份的 44.8000％。 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海光库科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海光库科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珠海光库科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 德恒 06G20230201-00003 号 致：珠海光库科技股份有限公司 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 26 日（星期五）召开。北京德恒（深圳） 律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派唐永生律师、郑珠玲律师（以 下简称"德恒律师"）列席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

[Table_Range] 52 周内价格范围 31.02-73.70 市值（百万元） 10,629 证 券 研 究 报 告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|----------------- ...

我们预计公司 2024-2026 年营业收入分别为 9.33/12.03/15.53 亿元，同比 增速分别为 31.39%/28.95%/29.10%，归母净利润分别为 1.09/1.45/1.92 亿 元，同比增速分别为 83.02%/32.42%/33.1%，EPS 分别为 0.44/0.58/0.77 元/股，3 年 CAGR 为 47.76%。伴随公司新产品逐步生产，看好公司业绩进 入成长期，建议持续关注。 风险提示：竞争加剧导致光器件价格下降，行业需求不及预期，新产品研 发不及预期。 2 请务必阅读报告末页的重要声明 事件： 相关报告 1、《光库科技（300620）：多项研发成果陆续出货， 看好薄膜铌酸锂产业化》2024.04.09 2、《光库科技（300620）：季度营收创新高，研发 投入影响当期业绩》2023.10.24 版权声明 除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属国联证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称"国联证券"）。 未经国联证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-050 珠海光库科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日以现场 结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第三次会议。会议通知及会议资 料于2024年4月19日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事。本次会议由董 事长郭瑾主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规以及《珠海光 库科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、会议审议情况 《公司 2024 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 公 司 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 1、第四届董事会第三次会议决议； 2、第四届监事会第三次会议决议。 特此公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 2、审议通过《关于调整限制性 ...

证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-051 珠海光库科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，全体监事认为：董事会编制和审核《公司 2024 年第一季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，获得通过。 2、审议通过《关于调整限制性股票回购注销数量的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议通知及会议资料已于 2024 年 4 月 19 日以电话、邮件或直接送达方式送达全体监 事。本次会议由监事会主席彭君舟先生主持，会议的出席人数、召开程序、议事内容均 符合《 ...

珠海光库科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日以现 场结合通讯方式在公司会议室召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于调整限制性股票回购注销数量的议案》，现将有关事项说明如下： 证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2024-053 珠海光库科技股份有限公司 关于调整限制性股票回购注销数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2021 年限制性股票激励计划简述 1、2021 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就 该次激励计划相关事项发表了独立意见，广东精诚粤衡律师事务所出具了《广东 精诚粤衡律师事务所关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见 书》。 2、2021 年 7 月 28 日，公司召开第三届监事会 ...