| 证券代码：300673 | 证券简称：佩蒂股份 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123133 | 债券简称：佩蒂转债 | | 1. 回购资金总额：不低于人民币5,000.00万元（含）且不超过10,000.00万元（含）。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 回购方案的主要内容 佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）拟使用自有资金以集中竞价方 式回购公司部分A股股份，主要内容如下： 1. 本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限的可能，导 致回购方案无法顺利实施； 2. 回购价格：不超过20.00元/股。 3. 回购数量：以回购价格上限20.00元/股为基准，以回购资金总额下限5,000.00 万元人民币测算，预计回购数量为2,500,000.00股，占公司总股本的0.9865%；以回 购资金总额上限10,000.00万元人民币测算，预计回购数量为5,000,000.00股，占公司 总股本的1.9730% ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-019 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 关于回购公司股份的进展公告（首次回购） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2024年2月5日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董 事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金5,000万元—10,000万元人民币以集中竞价方式回购公司股份， 回购价格不超过20元/股。回购的股份拟用于公司发行的可转换公司债券的转股。本 次回购股份事项的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。 公司本次回购股份的具体情况见公司分别于2024年2月6日、2024年2月7日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方 案的公告》和《回购股份报告书》。 2024年2月6日，公司首次实施了本次回购方案，根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将具 ...

| 证券代码：300673 | 证券简称：佩蒂股份 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123133 | 债券简称：佩蒂转债 | | 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 相关风险提示 回购方案的主要内容 佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）拟使用自有资金以集中竞价方 式回购公司部分A股股份，主要内容如下： 1. 回购资金总额：不低于人民币5,000.00万元（含）且不超过10,000.00万元（含）。 2. 回购价格：不超过20.00元/股。 3. 回购数量：以回购价格上限20.00元/股为基准，以回购资金总额下限5,000.00 万元人民币测算，预计回购数量为2,500,000.00股，占公司总股本的0.9865%；以回 购资金总额上限10,000.00万元人民币测算，预计回购数量为5,000,000.00股，占公司 总股本的1.9730%。具体回购数量以回购结束时实际回购的股份数量为准，最小回购 单 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-016 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二 次会议决议（临时会议），召开情况如下： 1. 会议通知的时间和方式：2024年2月2日以书面报告方式发出会议通知； 2. 会议召开的时间：2024年2月5日（星期一）上午8:00； 3. 会议召开方式：现场方式； 4. 现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室； 5. 会议召集人：监事会主席邓昭纯先生； 6. 会议主持人：监事会主席邓昭纯先生； 7. 会议表决方式：投票表决； 8. 会议出席情况：本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，无监事缺席会 议，全体监事现场出席会议，董事会秘书通讯方式列席会议； 9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-015 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二 次会议（临时会议），召开情况如下： 1. 会议通知的时间和方式：2024年2月2日以通讯方式发出会议通知； 2. 会议召开时间：2024年2月5日（星期一）上午7:00； 3. 会议召开方式：通讯方式； 4. 现场会议地点：无； 5. 会议召集人：董事长陈振标先生； 6. 会议主持人：董事长陈振标先生； 7. 会议表决方式：投票表决； 8. 会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，无董事缺席； 全体董事通讯方式出席会议，全体监事通讯方式列席会议。 9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《董事会议事规则》等法律、行政法规、 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-013 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本次 计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 一、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对2023年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款 项、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产、商誉）进行全面清查和资产减值测 试后，计提2023年度各项资产减值准备共计约945.00万元，详情如下表： 1 单位：万元 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 为真实反映佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简公）的财务状况、资产价值 及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， 公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的应收账款、合同资产、其他应收款、存 货、其他权益工具、长期 ...

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第一 次会议（临时会议），召开情况如下： 1. 会议通知的时间和方式：2024年1月19日以书面报告方式通知，全体董事一 致同意豁免本次会议的通知时限； 2. 会议召开时间：2024年1月19日（星期五）下午16:30； 证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-006 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 3. 会议召开方式：现场方式； 4. 现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室； 5. 会议召集人：董事陈振标先生； 6. 会议主持人：董事陈振标先生； 7. 会议表决方式：投票表决； 8. 会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，无董事缺席； 全体董事现场出席会议，全体监事现场列席会议，全体高级管理人员以现场或者通讯 方式列席会议。 9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-011 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 因换届离任，原第三届监事会职工代表监事王孝亮先生不再担任监事，仍在公司 担任其他职务。截至本公告披露日，王孝亮先生未持有本公司股份，其配偶及其他直 系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。 王孝亮先生在担任公司监事期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和健康 发展发挥了积极作用。公司对王孝亮先生在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表 示衷心感谢！ 二、高级管理人员离任情况 因换届离任，李荣林先生不再担任公司副总经理职务，仍在公司担任其他职务。 截至本公告披露日，李荣林先生直接持有本公司股份 540,000 股，占公司当前总股本 （扣除回购专户中的股份）的 0.22%。李荣林先生配偶及其他直系亲属未直接或间接 持有公司股份，不存在其他应当履行而未履行的承诺事项。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于离任董监高持股及减持承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2024 年 1 月 19 日，佩蒂动物 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-009 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、选举职工代表监事情况 鉴于佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会于 2024 年 1 月 18 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会设职工代表监事一名， 经公司职工代表大会、职工大会或者其他合法形式的民主选举产生后直接进入监事会， 任期与第四届监事会一致。 2024 年 1 月 18 日，公司召开职工代表大会，经参会代表民主投票表决，同意选 举周崇想先生任公司第四届监事会职工代表监事。本次选举完成后，周崇想先生将与 公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第四届监 事会，任期三年，自股东大会选举出非职工代表监事 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-007 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 佩蒂动物营养科技股份有限公司 本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第一 次会议决议（临时会议），召开情况如下： 1. 会议通知的时间和方式：2024年1月19日以书面报告方式通知，全体监事一致 同意豁免本次会议的通知时限； 2. 会议召开的时间：2024年1月19日（星期五）下午17:00； 3. 会议召开方式：现场方式； 4. 现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室； 5. 会议召集人：监事邓昭纯先生； 2024年1月18日，公司召开职工代表大会，选举出了第四届监事会职工代表监事 一名。2024年1月19日，公司召开2024年第一次临时股东大会，选举出了第四届监事 会两名非职工代表监事成员。至此，公司第四届监事会成员全部产生。 为保障新一届监事会的顺利运作，提高决策效率，会议召集人邓昭纯先生向 ...