第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称"公司"或"奥飞数据")第四届 监事会第七次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 23 日以现场与通讯相结 合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议，会议 通知已于 2024 年 4 月 22 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出送 达全体监事。应当参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，其中监事陈剑钊 以通讯方式参会。公司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席陈剑钊先生主持。 会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定， 形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 （二）审议《关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会【2023】21 号）变更相应的会计政策。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，本次变 更会计政策是根据法律、法规和国家统一的会计制度要求执行的变更，该事项无 需提交公司董事会和股东大会审议，也不会对公司的财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 为规范广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥 飞数据"）2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规、规章制度、规范性文件及《广 东奥飞数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定、《广 东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《2024 年员工持股计划（草案）》"），特制定《广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"《管理办法》、《本管理办法》"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 为了建立和完善公司利益共享机制，改善公司治理水 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、本次员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到预计规模、目 标存在不确定性。 3、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 4、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认 购资金较低，本次员工持股计划存在不成立的风险。若员工认购份额不足，本次 员工持股计划存在低于预计规模的风险。 二〇二四年四月 声明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 5、本员工持股计划存续期限较长，存续期间受宏观经济周期、监管政策变 化、二级市场波动、公司经营业绩、国际/国内政治经济形势及投资者心理、员 工参与情况等多种复杂因素影响，能否实施存在不确定性。 6、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨 ...

公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第八次会议并审议通过《关于 广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、 《关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》、 《关于提请公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）办理公司 2024 年员 工持股计划相关事宜的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。同日， 董事会收到公司控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司（以下简称："昊盟科 技"）的《关于提请增加广东奥飞数据科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 临时提案的函》，公司控股股东昊盟科技从提高公司决策效率的角度考虑，提请 公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司 2023 年年度股东大会一并 审议。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定：单 独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并 书面提交召集人。经核查，截至本公告披露日，昊盟科技持有公司股份 271,925,507 股，占公司股本总额的 28.18%，该提案人的身份符合有关规定，其 提案内容未超出相关 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年四月 声明 本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、本次员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到预计规模、目 标存在不确定性。 3、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 4、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认 购资金较低，本次员工持股计划存在不成立的风险。若员工认购份额不足，本次 员工持股计划存在低于预计规模的风险。 5、本员工持股计划存续期限较长，存续期间受宏观经济周期、监管政策变 化、二级市场波动、公司经营业绩、国际/国内政治经济形势及投资者心理、员 工参与情况等多种复杂因素影响，能否实施存在不确定性。 6、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 2023年年度股东大会通知公告（增加临时提案后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合《公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。 1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 由于公司董事黄展鹏、丁洪陆、林卫云、张天松、邹创铭参与本次员工持股 计划，为关联董事，因此对本议案回避表决。 公司薪酬与考核委员会已审议通过了此议案，其中关联委员黄展鹏回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。 （二）审议通过《关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年员工持股计 划管理办法的议案》 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）第四 届董事会第八次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 23 日以现场与通讯相 结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" with a target price set based on the current market conditions [5]. Core Views - The company reported a revenue of 1.335 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 21.63%, while the net profit attributable to the parent company was 141 million yuan, a decrease of 14.70% compared to the previous year [1][4]. - The company has been expanding its self-built data center cabinets, exceeding 35,000 units by the end of 2023, up from approximately 22,000 units at the end of 2022, indicating strong growth momentum for future revenue [2]. - The gross profit margin for 2023 was 27.23%, a slight decline of 0.96 percentage points year-on-year, but it showed a significant recovery in Q1 2024, reaching 31.08%, an increase of 2.31 percentage points [3]. - The company is positioning itself to capitalize on the growing demand for computing power driven by AIGC (Artificial Intelligence Generated Content), planning to build a heterogeneous computing power platform to meet high-performance computing needs [3]. - The renewable energy business has seen rapid growth, with distributed photovoltaic energy-saving projects increasing by 381% year-on-year, and the company has signed contracts for a total of approximately 376 MW [4]. Financial Summary - In 2023, the company achieved a revenue of 1,334.79 million yuan, with a projected revenue of 1,762.95 million yuan for 2024, reflecting a growth rate of 32.08% [4][12]. - The net profit attributable to the parent company is forecasted to be 208.54 million yuan in 2024, a significant increase of 47.56% compared to 2023 [4][12]. - The company's P/E ratio is projected to decrease from 65.40 in 2023 to 44.32 in 2024, indicating an improvement in valuation as earnings grow [4][12].

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company, benefiting from the growth in demand driven by new technologies such as AI and the acceleration of IDC business development [5][11]. Core Insights - In 2023, the company reported a revenue of 1.335 billion yuan, a year-on-year increase of 21.6%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 14.7% to 141 million yuan [5]. - The growth in revenue is attributed to the demand generated by new technologies and applications, particularly in the IDC sector, while the decline in net profit is linked to the absence of tax incentives enjoyed in the previous year [5]. - The company is actively advancing the construction of five large self-built data center projects, enhancing service and delivery standards to meet high computing power demands [5]. - The company is also focusing on carbon neutrality and new energy strategies, investing in lithium battery core materials and distributed photovoltaic projects [5]. Financial Forecasts - The projected revenue for 2024, 2025, and 2026 is 1.716 billion yuan, 2.108 billion yuan, and 2.609 billion yuan, respectively, with growth rates of 28.5%, 22.8%, and 23.8% [21]. - The net profit attributable to shareholders is expected to be 202 million yuan, 312 million yuan, and 455 million yuan for the same years, with growth rates of 42.8%, 54.6%, and 45.8% [21]. - The EBITDA for 2024, 2025, and 2026 is forecasted to be 736 million yuan, 966 million yuan, and 1.223 billion yuan, respectively [5][21]. Key Financial Metrics - The company’s basic earnings per share for 2023 is 0.1524 yuan, with projections of 0.21 yuan, 0.32 yuan, and 0.47 yuan for the following years [5][21]. - The price-to-earnings (P/E) ratios are projected to be 46x, 30x, and 20x for 2024, 2025, and 2026, respectively [5][21]. - The company’s total assets are expected to grow from 8.589 billion yuan in 2023 to 10.025 billion yuan by 2026 [5][21].