Group 1 - Country Garden Services plans to repurchase at least RMB 500 million worth of shares, indicating confidence in its value and potential to boost stock prices [1] - Three Squirrels intends to issue H-shares and list on the Hong Kong Stock Exchange to enhance global brand recognition and supply chain capabilities [2] - China Life aims to promote multi-channel value contribution in 2025, shifting from reliance on individual insurance channels to include bank insurance, group insurance, and internet channels [3] Group 2 - Shubao International's stock surged 31.37% on its first day of trading on the Hong Kong Stock Exchange, reflecting strong investor confidence [4] - FWD Group has applied for a USD 5 billion medium-term note program on the Hong Kong Stock Exchange, indicating its financing needs and market confidence [5]

2、股东大会召集人：公司董事会；经公司第四届董事会第二次会议审议通过， 决定召开 2024 年度股东大会。 证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2025-020 三只松鼠股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议审议通 过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 21 日（星期一） 召开公司 2024 年度股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案，现将本次会 议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络 ...

三只松鼠股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三只松鼠股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 27 日召开了第四届 董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《2024 年度利润 分配方案》，该方案将提交 2024 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、利润分配方案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度公司实现归属于 上市公司股东的净利润为人民币 407,736,015.40 元,其中母公司实现净利润为人民 币 124,166,585.16 元。按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 公司提取法定公积金 12,416,658.52 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表 累计未分配利润为 1,729,981,141.19 元，其中母公司累计未分配利润为 882,874,241.40 元，公司总股本为 401,000,000 股。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...

三只松鼠股份有限公司 审计报告 大华审字[2025] 0011003714 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 三只松鼠股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | | 合并现金流量表 | 4 | | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-99 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [10003 ...

三只松鼠股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000049 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 三只松鼠股份有限公司 内部控制审计报告 （截至 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内部控制审计报告 大华内字[2025] 0011000049 号 三只松鼠股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了三只松鼠股份有限公司（以下简称三只松鼠） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实 ...

三只松鼠股份有限公司 大华核字[2025]0011002755 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 三只松鼠股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截至 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 三只松鼠股份有限公司 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 大华核字[2025] 0011002755 号 三只松鼠股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了三只松 鼠股份有限公司（以下简称三只松鼠）2024 年 ...

三只松鼠股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作 的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维 护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）等有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本办法。 第二条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本办法的规定，中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）对首次公开发行股票并上市、上 市公司发行证券信息披露另有规定的，从其规定。 第三条 信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍 生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称重大信息、 重大事件或者重大事项），并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰， 通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 事实基础的判断和意见为依据，如实反映客观情况，不得有虚假记载和不实陈述。 准确，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当使用明确、贴切的语 言和简明扼要 ...

三只松鼠股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 总经理职责权限，规范总经理的组织和行为，提高决策效率，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《三只松鼠股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理 1 名。在公司控股股东、实际控制人单位担 任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的总经理。 总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。 第三条 总经理由董事会聘任，对董事会负责。 副总经理由总经理提名，由董事会聘任或者解聘。 副总经理协助总经理的工作并对总经理负责，受总经理委托负责分管有关工 作，在职责范围内签发有关的业务文件。总经理不能履行职权时，副总经理可受 总经理委托代行总经理职权。 第四条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。 第二章 职责和分工 第五条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； ...

第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、产业结构调整 或市场业务需要而依法设立的由公司投资的具有独立法人资格主体的公司。子公 司设立形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二） 与其他公司、自然人或其他组织共同出资设立的由公司控股的子公 司。 三只松鼠股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司控股的子公司的管理，维护三只松鼠股份有限公司（以 下简称"公司"）和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律、法规和规章的规定，特制定本制度。 第三条 公司的投资管理部门是公司管理子公司事务的职能部门，代表公司 对子公司行使股东的权利。 第四条 本制度旨在加强公司对子公司的管理，建立有效的控制机制，对公 司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作 效率和抗风险能力。 第五条 子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据自身 经营特点和环境条件，制定相关的制度，以保证本制度的贯彻和执行。子公司同 时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其子公司的 ...

三只松鼠股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了 解，进一步完善公司法人治理结构， 实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司章程等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。 第三条 投资者关系管理应坚持以下基本原则： （一）公平性原则。公平、平等对待所有投资者； （二）权益保障原则。充分保障投资者知情权等合法权益； （三）高效率、低成本原则。采用先进的沟通手段，努力提高沟通效果，降 低沟通成本； （四）合规性原则。严格遵守国家法律法规及深圳证券交易所的规定。 第四条 投资者关系管理的目的为： （一）树立尊重投资者及投资市场的管理理念； （二）通过充分的信息披露和加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了 ...