证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-024 安克创新科技股份有限公司 1、本次符合归属条件的预留授予部分激励对象人数：6 人； 2、本次拟归属的预留授予部分限制性股票数量：9.8017 万股，占公司目前 总股本的 0.02%； 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、本次拟归属的预留授予部分限制性股票授予价格：38.8 元/股（调整后）； 4、本次拟归属的预留授予部分限制性股票来源：公司向激励对象定向发行 的本公司人民币 A 股普通股股票； 5、公司办理完成相关归属手续后，将根据实际归属结果发布提示性公告， 敬请投资者注意。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安克创新"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件 成就的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥17,507,203,144.25, representing a 22.85% increase compared to ¥14,250,519,798.29 in 2022[21]. - Net profit attributable to shareholders was ¥1,614,871,961.81, a 41.22% increase from ¥1,143,003,519.58 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,343,566,088.93, up 71.88% from ¥781,226,366.93 in 2022[21]. - The company's total assets increased by 26.09% to ¥12,776,701,177.48 from ¥10,131,988,869.18 in 2022[21]. - The basic earnings per share rose to ¥3.9733, a 41.22% increase from ¥2.8123 in 2022[21]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥1,429,913,364.18, a slight increase of 0.42% from ¥1,423,925,484.01 in 2022[21]. - The company achieved total revenue of 17.507 billion yuan, an increase of 22.85% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 1.615 billion yuan, up 41.22% year-on-year[36]. - The company reported a total revenue of 4,827 million for the current period, with a significant increase of 13.17% compared to the previous period[106]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 20 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, with a total share capital of 406,427,207 shares as the basis for distribution[4]. - The company plans to distribute a cash dividend of 20.00 yuan per 10 shares, totaling approximately 812,854,414 yuan, which represents 50.34% of the net profit attributable to shareholders[185]. - The company has a total of 406,427,207 shares for the dividend distribution, with an additional 3 shares per 10 shares to be issued from capital reserves[185]. - The company will continue to balance performance growth with shareholder returns, ensuring a robust profit distribution policy[140]. Governance and Compliance - The company reported a commitment to ensuring the accuracy and completeness of its financial reports, with key personnel affirming the integrity of the annual report[4]. - The company has a structured governance framework, with a board of directors and supervisory board ensuring oversight and compliance[4]. - The company emphasizes its commitment to transparency and accountability in its financial disclosures, as stated by its board and management[4]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring transparency and protecting shareholders' rights[148]. - The company maintained independence from its controlling shareholder in terms of assets, business, personnel, finance, and organization[151]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, meeting the requirement of one-third independence[146]. - The company has established four specialized committees under the board, including audit and strategy committees, to provide professional advice for decision-making[146]. Research and Development - The company holds 173 invention patents, 848 utility model patents, and 594 design patents, demonstrating its commitment to R&D and innovation[63]. - The total R&D investment for 2023 amounted to ¥1,413,867,418.29, representing an increase of 30.88% compared to ¥1,080,462,829.88 in 2022[93]. - R&D expenditure accounted for 8.08% of total revenue in 2023, up from 7.58% in 2022[93]. - The number of R&D personnel increased to 1,918 in 2023, a rise of 5.38% from 1,820 in 2022[93]. - The company is investing 200 million RMB in R&D for new product development, focusing on smart home devices and AI technology[166]. Market Expansion and Product Development - The company plans to focus on globalizing its consumer electronics brand and enhancing product development based on consumer insights in 2024[125]. - The company aims to deepen brand globalization and improve brand recognition through advanced marketing techniques and participation in industry events[128]. - The company will enhance customer satisfaction and brand influence in mature markets like North America and Europe while exploring potential markets in Southeast Asia and Latin America[129]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[160]. - The company plans to showcase the Anker SOLIX X1 home energy storage system at CES 2024, further expanding its renewable energy product line[42]. Sustainability and Corporate Responsibility - The company is committed to sustainability, aiming for a 50% reduction in carbon emissions by 2030[166]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions and promote a circular economy as part of its sustainable development strategy[199]. - Anker Innovations disclosed its 2022 Environmental, Social, and Governance (ESG) report in June 2023, highlighting its commitment to sustainability[200]. Financial Management and Risk - The company has established a robust risk management framework for foreign exchange hedging, focusing on normal business operations to mitigate exchange rate risks[110]. - The company has set risk limits for its foreign exchange hedging activities and regularly evaluates risk exposure and profit and loss situations[110]. - The company has selected strong and reputable financial institutions as counterparties for its foreign exchange hedging transactions[110]. - The company has a dedicated team with expertise in financial derivatives to manage exchange rate risks and market analysis[110]. - The company faces a foreign exchange risk due to 96.36% of its sales being overseas, primarily settled in USD, GBP, EUR, and JPY, which may impact pricing competitiveness and procurement costs[132]. Employee and Talent Management - The company has established a comprehensive talent development system, including training programs and mentorship initiatives[182]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 4,017, with 1,332 in sales, 1,918 in technical roles, and 91 in finance[179]. - The company has implemented a performance-based compensation system to enhance employee motivation and retention[180]. - The company has no retired employees requiring pension costs, indicating a focus on a younger workforce[179]. - The company emphasizes a stable growth trend in employee compensation, aligning with business development and market conditions[181]. Innovation and Product Offerings - The company launched the Anker SOLIX series for consumer-grade renewable energy solutions, including outdoor camping and home backup power products, enhancing its product offerings in the green energy sector[41]. - Anker introduced innovative charging solutions in 2023, including the Nano Power Bank and the 60,000mAh Anker 548 Power Bank, catering to diverse user charging needs[38]. - The company launched the soundcore Liberty 4NC headphones featuring adaptive ANC 2.0 technology, enhancing noise cancellation capabilities[57]. - The Nebula brand introduced the Mars 3, the world's first true outdoor portable projector, with a battery life of up to 5 hours and 1000 ANSI lumens brightness[59]. - The company is focusing on technological advancements and product innovation in the consumer-grade photovoltaic and energy storage sectors to provide more efficient and environmentally friendly energy solutions[42].

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-029 安克创新科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常经营 的前提下，使用不超过人民币 45 亿元（含）的闲置自有资金购买理财产品，理 财对象包括但不限于银行理财产品、信托产品等产品及其他根据公司内部决策 程序批准的理财对象及理财方式。上述额度在公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之前有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用。同 时，提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具 体执行。现将具体情况公告如下： 一、投资概况 （一）资金来源 公司暂时闲置的自有资金。 在投资期限及额度范围内，提请股东大会授权董事长行使该项决策并签署 相关合同文件，公司财务部门负责具体实施。 （二）投 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-023 安克创新科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 限制性股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安克创新"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审 议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分限制性股票 授予价格的议案》，同意公司将 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）首次及预留授予部分限制性股票授予价格由 40.00 元/股调整为 38.80 元/ 股，现将具体有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 6 月 20 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜 ...

关于 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，提升投 资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期分红安排如下： 一、2024 年中期分红安排 公司拟于 2024 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以公司中期 权益分配前总股本为基数，派发现金红利。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决 议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-030 安克创新科技股份有限公司 安克创新科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 本议案已于公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审 议通过，尚需提交 ...

安克创新科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安克创新科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合安克创新科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，持续改进和完善内部控制管理体系和运行机制，提高风险管 理水平和经营效率，促进实现发展战略。由于公司内部控制存在的固有局限性 ...

北京市海问律师事务所 关于安克创新科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属条件成就、 作废部分限制性股票 及调整授予价格相关事项的 法律意见书 2024 年 4 月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 关于安克创新科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属条件成就、 作废部分限制性股票 及调整授予价格相关事项的 法律意见书 致：安克创新科技股份有限公司 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel): (+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-018 安克创新科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软 件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件或电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程 序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）《2023 年年度报告》及其摘要 具体内容详见公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cni ...

CONTENTS 01 02 03 06 07 | Company Profile | 10 | | --- | --- | | Corporate Culture | 11 | | Annual Honors | 11 | | Corporate Governance | 12 | About This Report Message from Our CEO Sustainable Development Management About Anker Innovations Green and Low-Carbon | ESG Strategy and Governance Framework | 18 | | --- | --- | | Identification of Material Topics | 18 | | Stakeholder Engagement | 20 | Development | Addressing Climate Change | 54 | | --- | --- | | Waste Management | 56 | | Green and Low-Carbon Oper ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 安克创新科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 安克创新科技股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等要求，安克创新科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事邓海峰、李聪 亮、易玄的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邓海峰、李聪亮、易玄的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...