证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-028 安克创新科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安克创新"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 2 亿元的闲 置募集资金，购买安全性高、流动性好、不超过 12 个月的保本型理财产品。上 述额度在公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之前有效， 在前述额度内资金可以循环滚动使用。同时，提请股东大会授权董事长行使该项 投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》证监许可[2020]1592 号同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-027 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于继 续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常经营的 前提下，与银行等金融机构开展总金额不超过人民币 100 亿元（或等值外币）的 外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业 务及其他外汇衍生产品业务等。上述额度在公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之前有效，在使用期限及额度范围内，资金可循环使 用。该事项尚需提交股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、继续开展外汇套期保值业务的目的 鉴于目前外汇市场波动性增加，为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来的 不确定影响，提高外汇资金使用效率，公司及子公司拟与有关政府部门批准、具 有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇 套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更 好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。 二 ...

安克创新科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的公告 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安克创新"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议 通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票 的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年激励计划》"）的规定和公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，现将具体 有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 6 月 20 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》。2022 年 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-031 安克创新科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的 议案》，决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年年度股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十八次会议审议通 过，决定召开公司 2023 年年度股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定； 4、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票： 公司将通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络形式的投票平台，流 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-022 安克创新科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于同意安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》证监许可[2020]1592 号同意注册，公司向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价为每股人民币 66.32 元，募集资金总额 为人民币 271,912.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额共 计人民币 257,418.53 万元（含超募资金），上述资金已于 2020 年 8 月 13 日到 位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具"天健验[2020]7-88 号"《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募 集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次 会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软 件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件或电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-019 安克创新科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本次会议由监事会主席杨婷女士召集并主持，会议的出席人数、召集、召 开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：公司董事会编制《2023 年年度报告》全文及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2023 年度的财务状况与经营成果，报 ...

安克创新科技股份有限公司 编制单位：安克创新科技股份有限公司 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023年期初往来 | 2023年度往来累计 发生金额(不含利 | 2023年度往 来资金的利 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末往来 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 发生金额 | 资金余额 | | | | | 联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 息) | 息(如有) | | | | | | 深圳海翼智新科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 8,531,378.23 | - | - | - | 8,531,378.23 销售商品收入 | 经营性往来 | | | 湖南安克电子科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 86,595,440.74 | 86,012,740.79 | - | 42,663,095.44 | 129,945,086.09 销售商品收入 | 经营性往来 | | ...

安克创新科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《安克创新科技 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《安克创新科技股份有 限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，现将安克创新科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会人员构成 截至本报告披露日，公司第三届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，分 别为：易玄、李聪亮、邓海峰，其中易玄女士任主任委员。 报告期内，原审计委员会委员高韬先生因个人发展原因向公司董事会请求辞 去公司第三届董事会董事以及所担任的专门委员会委员职务。经公司董事会提名 委员会审查候选人资格，公司于 2023 年 6 月 15 日召开第三届董事会第十二次会 议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，同意提名熊康先生为公司第三 届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议 ...

安克创新科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经毕 马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、主要财务数据及指标变动情况 单位：元 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （调整后） | 增减 | （调整后） | | 营业收入（元） | 17,507,203,144.25 | 14,250,519,798.29 | 22.85% | 12,574,203,308.96 | | 归属于上市公司股东的 | 1,614,871,961.81 | 1,143,486,217.19 | 41.22% | 981,676,961.28 | | 净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 1,343,566,088.93 | 781,709,064.54 | 71.88% | 707,635,993.20 | ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2024-033 以权益分配前总股本 406,427,207 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 20.00 元（含税），预计派发现金股利 812,854,414.00 元（含税），预计派 发现金红利总额占 2023 年归属母公司股东的净利润为 50.34%；同时以资本公 积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 121,928,162 股，转增后公司总股本 预计为 528,355,369 股。在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按 照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。详见公司同日披露于巨潮资讯网 的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-021）。 同时，公司拟于 2024 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以公 司中期权益分派前总股本为基数派发现金红利。为简化分红程序，董事会拟提 请股东大会批准授权，董事会将根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制 定具体的中期分红方案。详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年中期 分红安排的公告》（公告编号：2024-030）。 公司已于 2 ...