证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-022 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的 《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"准则解释第 17 号"）、《企业会计准 则解释第 18 号》（以下简称"准则解释第 18 号"）的要求变更会计政策。本次会 计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更无需提 交董事会和股东大会审议。现将有关会计政策变更的具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布了准则解释第 17 号（财会〔2023〕21 号），规 定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"的相关内容。该解释规定自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了准则解释第 ...

2024 年年度报告披露提示性公告 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-013 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 特此公告。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 22 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 ...

证券代码：301005 证券简称: 超捷股份 公告编号：2025-021 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第六届董事会第十七次会议，公司董事会决 定于 2025 年 5 月 13 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将会议的 有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-020 经核实，本次回购注销的已授予但尚未解除限售的限制性股票激励对象人员 准确，应回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票数量无误、价格准确，符 合法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》等相关规定，相关程序合法合 规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。 特此公告。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司监事会 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2025 年 4 月 22 日 监事会关于回购注销部分限制性股票的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范 性文件和公司《超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及《公司章程》的规定， 对公司 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票回 购注销相关事项进行审核，发表意见如下： 鉴于 2022 年限制性股票激 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-010 一、监事会会议召开情况 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十七次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面通知等《公 司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际参与表决监 事 3 名。公司董事、高级管理人员列席了会议。本次监事会由监事会主席邹勇先 生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规 的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-009 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十七次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面通知等《公 司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董 事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生 召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年度，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of RMB 630.21 million, an increase of 27.83% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to the parent company was RMB 10.62 million, a decrease of 54.98% year-on-year[3]. - The net profit attributable to ordinary shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 7.34 million, an increase of 124.28% compared to the previous year[3]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥630,205,727.64, representing a 27.83% increase compared to ¥492,990,806.17 in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥10,615,648.04, a decrease of 54.98% from ¥23,579,239.03 in 2023[19]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was -¥18,782,881.23, a decline of 140.06% compared to ¥46,887,613.74 in 2023[19]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥1,203,135,765.94, reflecting a 5.40% increase from ¥1,141,448,257.94 at the end of 2023[19]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 6.08% to ¥747,387,677.20 at the end of 2024 from ¥795,797,574.51 at the end of 2023[19]. Business Strategy and Expansion - The company plans to expand its automotive parts exports and develop key domestic customers in 2025[4]. - The company aims to enhance profitability by promoting the batch delivery of orders for aerospace rocket structural components[4]. - The company is actively expanding its business in aerospace fasteners and rocket body valves[4]. - The company plans to continue its investment in R&D for automotive key components to further strengthen its market position and competitiveness in the industry[34]. - The company is focusing on the humanoid robot business, establishing a dedicated team to develop related fastening components[54]. - The company plans to focus on expanding its automotive parts, aerospace, and humanoid robot components businesses in 2025, aiming for enhanced production capacity and market development[104]. Research and Development - Research and development expenses for the year amounted to ¥37,999,119.31, reflecting a year-on-year increase of 16.67%[52]. - The company launched 16 key R&D projects in the automotive sector and 9 in the aerospace sector during the reporting period[53]. - The company filed 39 new patent applications, including 28 utility model patents and 11 invention patents[53]. - The company has established a comprehensive R&D system focusing on project and technical development, enhancing product design and manufacturing processes[41]. - The company is focusing on developing new products that enhance installation efficiency and user experience in the automotive sector, addressing current market demands[76]. Market Trends and Challenges - The automotive industry faced challenges in 2024, with high inventory and weak consumption, but showed improvement in the third and fourth quarters[28]. - The demand for automotive components, such as batteries and electronic control systems, has significantly increased due to the development of new energy vehicles and intelligent connected vehicles[30]. - The overall industry outlook remains positive, with government policies supporting the automotive sector as a key pillar of the national economy[49]. - The commercial aerospace sector has been officially recognized in the government work report for 2024, indicating strong national support and a focus on developing this industry during the 14th Five-Year Plan[33]. Profit Distribution and Shareholder Returns - The profit distribution plan includes a cash dividend of RMB 0.50 per 10 shares (tax included) for all shareholders[6]. - The total share capital for the dividend distribution is based on 133,445,993 shares after excluding shares in the repurchase account[6]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.50 yuan per 10 shares (including tax), totaling 6,672,299.65 yuan for the year 2024[159]. - The total cash dividend and share repurchase amount for 2024 is 37,179,887.05 yuan, which represents 350.24% of the net profit attributable to shareholders[160]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a comprehensive quality management system to address risks related to product quality and safety standards in the automotive sector[108]. - The company is committed to implementing internal control governance and risk assessment mechanisms to ensure operational efficiency and compliance by 2025[105]. - The company has a clear organizational structure that separates incompatible duties to ensure accountability and oversight[172]. - The company actively respects and protects the rights of stakeholders, promoting balanced interests among shareholders, employees, and society[122]. - The company has established an independent financial department with dedicated accounting personnel and a separate financial accounting system, ensuring financial independence from the controlling shareholder[123]. Employee and Talent Management - The company has implemented a comprehensive salary management system to attract, retain, and motivate talent, with salaries based on position, performance, and capability[153]. - The company has implemented training programs to enhance employee skills and safety awareness, including both internal and external training sessions[154]. - The company reported a total of 1,151 employees at the end of the reporting period, with 280 in the parent company and 871 in major subsidiaries[151]. - The employee composition includes 637 production personnel, 65 sales personnel, 132 technical personnel, and 144 quality control personnel[152]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested in a 2,202 KW solar photovoltaic power station, generating an annual output of 2,158.774 MWh and reducing carbon emissions by 1,518.69751 tons of CO2[176]. - The company actively participates in social responsibility initiatives, including a donation of 20,000 yuan to a charity project in July 2024[195]. - The company emphasizes green development and has invested in new energy vehicle production and research, adhering to low-carbon environmental principles[194]. - The company engages in regular waste treatment and upgrades old equipment to reduce carbon emissions[194]. Future Outlook - The company provided a forward guidance of 10% revenue growth for the next quarter, projecting $1.65 billion in Q2 2024[111]. - New product launches are expected to contribute an additional $200 million in revenue by the end of Q2 2024[112]. - The company plans to explore cross-industry technology transfer and application, leveraging its expertise in automotive fasteners to advance aerospace fastener technology[105].

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-014 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、分配比例：每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）；本次不进行资本公 积转增股本，不送红股。 2、本次利润分配以现有总股本 134,861,949 股剔除回购证券专用账户中股份 后的股本为基数。 3、若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前 公司总股本发生变动的，维持每股现金分红金额不变的原则按公司实施权益分派 股权登记日登记的总股本（剔除回购证券专用账户的股份）对分配总额进行调整。 一、审议程序 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 二、利润分配预案基本情况 169,590,535.56 ...

超捷股份（301005）公告，2024年营业收入6.3亿元，同比增长27.83%。归属于上市公司股东的净利润 1061.56万元，同比下降54.98%。基本每股收益0.08元/股，同比下降52.94%。公司拟向全体股东每10股 派发现金红利0.5元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2025-008 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"超捷股份"） 于 2025 年 3 月 24 日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十六次会 议，分别审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。 为满足公司控股子公司成都新月数控机械有限公司（以下简称"成都新月"）日常 生产经营的资金需要，确保其持续、稳定发展，公司董事会同意公司为控股子公 司成都新月向银行申请综合授信提供不超过人民币 5,000 万元的担保，担保期限 自公司董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司申请银行综合 授信提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...