证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：20 25-01 2 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于公司拟与专业投资机构共同投资设立产业投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资标的："淮安豪恩见素产业投资基金合伙企业（有限合伙)"（暂定名，实际 以市场监管部门最终核准为准，以下简称"合伙企业"或"基金"）。 2、投资金额：合伙企业的目标认缴出资总额为人民币 20,000 万元，其中深圳市豪恩 汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"、"豪恩汽电"）作为有限合伙人以自有 资金认缴出资人民币 5,900 万元，占认缴出资总额的 29.50%。具体以双方另行签订的产 业基金合伙协议约定为准。 拟与专业机构共同投资设立产业投资基金的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资 金认缴出资5,900万元人民币投资合伙企业，占认缴出资总额的29.5%，并授权公司管理 层签署相关文件并办理相关手续。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易 ...

独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立董 事专门会议通知于 2025 年 3 月 27 日通过电子邮件方式发出并送达全体独立董事。会 议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席独立董事 2 名，实际 出席独立董事 2 名，全体独立董事共同推举的古范球先生负责召集和主持，会议的召 开、召集和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和《独立董事工作 制度》《独立董事专门会议制度》的有关规定。本次会议以书面投票表决方式，审议通 过如下决议： （一）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 1. 关于公司 2025 年度与深圳市豪恩科技集团股份有限公司之间的日常关联交易 表决结果：2 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 2. 关于全资子公司豪恩汽车电子装备（惠州）有限公司 2025 年度与惠州市豪恩 智能产业投资有限公司之间的日常关联交易 表决结果：2 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 （本页 ...

关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 1 | | --- | --- | | | 17 ৰ | | 5 | 1 | | 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司非经营性资金占用及其他 | | --- | | 关联资金往来的专项说明 | | 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 | | 其他关联资金往来情况汇总表 | Grant Thornton 型同 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 中国注册会计师 致同 廚合伙） 中国注册会计师 中国·北京 二〇二五年四月七日 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 441A005483 号 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司全体股东: 我们接受深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司(以下简称"豪恩汽电公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了豪恩汽电公司 2024年 12月 31日的合并及公 司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请 综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关情 况公告如下： 证券代码：3 0 1 4 88 证券简称：豪恩汽电 公告编号：20 25-016 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 为满足公司经营需求，保障公司战略目标的顺利实施，公司及子公司 2025 年度计 划向银行等具备资质的金融机构（以下简称"金融机构"）申请不超过 10 亿元人民币 的综合授信额度，授信业务范围内的融资方式包括但不限于流动资金借款、项目贷 款、贸易融资、保函及银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等，在此额度内由公司及子 公司根据实际资金需求向金融机构进行借贷，融资金额与借贷期限以公司与金融机构 实际签署的合同为准。 上述申请的综合授信额度不等于公司实际融资金额，各等金融机构具体授信额 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年年度财务报告 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年年度财务报告 1 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 07 日 | | 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 致同审字（2025）第 441A008440 号 | | 注册会计师姓名 | 平海鹏，刘亚仕 | 审计报告正文 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称豪恩汽电公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了豪恩汽电公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-0 18 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年4月29日14:30 （2）网络投票时间：2025年4月29日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为：2025年4月29日9:15—9:25，9:30—11:30以及13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2025年4 月29日9:15—15:00期间的任意时间。 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议 案》，决定于 2025 年 4 月 29 ...

证券代码： 3 0 1 4 8 8 证 券 简 称 ： 豪 恩 汽 电 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 0 8 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议通知于 2025 年 3 月 27 日通过电子邮件方式发出并送达全体监事。会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 会议由监事会主席陈特芳主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装 备股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会审议通过并形成以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》相关章节。 表决情 ...

一、董事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议通知于 2025 年 3 月 27 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名， 会议由董事长陈清锋主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：3 0 1 4 8 8 证券 简称： 豪恩汽电 公 告编号：2 0 2 5 - 0 0 7 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次董事会审议通过并形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 《2024 年度董事会工作报告》的具体内容请详见公司 同日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） ...

证 券 代 码 ： 3 0 1 4 8 8 证 券 简 称 ： 豪 恩 汽 电 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 0 9 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关 于 2024 年度利润分配方案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 公司 2024 年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 100,911,843.04 元， 母公司 2024 年实现净利润为 116,432,537.02 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合 并报表累计未分配利润为 302,189,000.72 元，母公司累计未分配利润为人民币 326,651,019.77 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可 供分配利润孰低的原则，公司 ...

豪恩汽电（301488）公告，公司拟与广州见素私募基金管理有限公司、深圳德诺科技有限公司、淮安市 联创产业发展集团有限公司共同发起设立"淮安豪恩见素产业投资基金合伙企业(有限合伙)"，基金规模 2亿元，公司认缴出资5900万元，占29.50%。合伙企业将主要聚焦于汽车智能驾驶感知系统领域的相关 项目投资，兼顾行业上下游、智能制造等新质生产力等领域内的优质项目。 ...