证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-056 | | 修订前 | | 修订后 | 修订类 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 型 | | 第一条 | 为维护乖宝宠物食品集团股份 | 第一条 | 为维护乖宝宠物食品集团股份 | 修改 | 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订 公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和制定及修订部分公司治理制度的 议案，本议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次修订基本情况 为提升公司规范运作和科学决策水平，根据中国证监会发布的《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上市公司章程指引》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创 ...

乖宝宠物同日公告，寻兆勇因个人原因申请辞去公司非独立董事、副总裁职务，寻兆勇将继续在公司担 任核心技术骨干职务。 人民财讯10月22日电，乖宝宠物（301498）10月22日披露2025年三季度报告，公司第三季度实现营业收 入15.17亿元，同比增长21.85%；归母净利润1.35亿元，同比下降16.65%。前三季度实现营业收入47.37 亿元，同比增长29.03%；归母净利润5.13亿元，同比增长9.05%。 ...

智通财经APP讯，乖宝宠物(301498.SZ)发布2025年三季度报告，该公司前三季度营业收入为47.37亿 元，同比增长29.03%。归属于上市公司股东的净利润为5.13亿元，同比增长9.05%。归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润为4.93亿元，同比增长11.26%。基本每股收益为1.28元。 ...

智通财经APP讯，乖宝宠物(301498.SZ)发布2025年三季度报告，该公司前三季度营业收入为47.37亿 元，同比增长29.03%。归属于上市公司股东的净利润为5.13亿元，同比增长9.05%。归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润为4.93亿元，同比增长11.26%。基本每股收益为1.28元。 ...

Core Viewpoint - The feed sector experienced a decline of 2.45% on October 22, with Guai Bao Pet Food leading the drop. The Shanghai Composite Index closed at 3913.76, down 0.07%, while the Shenzhen Component Index closed at 12996.61, down 0.62% [1]. Summary by Category Market Performance - The feed sector's overall performance was negative, with a notable decline in key stocks, particularly Guai Bao Pet Food, which fell by 3.98% [2]. - The trading volume and turnover for Guai Bao Pet Food reached 34,900 shares and 301 million yuan, respectively [2]. Individual Stock Performance - Key stocks in the feed sector showed varied performance: - Baiyang Co. (002696) increased by 1.96% to close at 6.75 yuan [1]. - Zhenghong Technology (000702) rose by 0.83% to 7.29 yuan [1]. - Other stocks like Da Bei Nong (002385) and He Feng Co. (603609) saw minor declines of 0.49% and 0.50%, respectively [1]. Capital Flow - The feed sector saw a net outflow of 151 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 1.42 billion yuan [2]. - Guai Bao Pet Food had a net outflow of 23.62 million yuan from institutional investors, indicating a significant shift in capital dynamics [3].

乖宝宠物食品集团股份有限公司 征集投票权实施细则 第一章 总则 第一条 为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与公司管理，完善公司 法人治理结构，规范征集投票权行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《乖宝宠物食品集团股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制订本细则。 第二条 本细则所称征集投票权，是指公司召开股东会时，享有征集投票权 的组织或人员在征集公司股东对议案的投票权时，以公开方式在公司指定的信息 披露媒体上按照本细则规定的内容与格式向公司股东发出代为行使表决权的要 约行为。 第三条 征集投票权应当采用无偿的方式进行。 第二章 享有征集投票权的主体 第四条 下述组织或人员可以向公司股东征集其在股东会上的投票权： （一）公司董事会； （二）公司的独立董事； （三）持有 1%以上有表决权股份的股东； （四）依照法律法规、中国证监会的规定设立的投资者保护机构。 第五条 征集人可以自行或者委托证券公司、证 ...

第二条 公司董事与高级管理人员适用本制度。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一） 体现收入水平与公司规模与业绩相匹配的原则； 乖宝宠物食品集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动公司董 事和高级管理人员的积极性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的 实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 （二） 体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （三） 体现激励与约束并重、奖罚对等，薪酬发放与个人业绩挂钩原则。 第二章 薪酬的管理机构 第四条 董事的薪酬方案须经董事会审议通过后提请股东会审议批准，高级 管理人员的薪酬方案须经董事会审议通过。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董 事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行 职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 第六条 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 第四条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负责 信息对外报送的监管工作，公司各部门或相关人员应按本制度规定履行对外报送 信息的审核管理程序。 第二章 外部信息报送的管理和流程 第五条 公司董事和高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露制度的 要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露程 序。 外部信息报送及使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和披露期间的外部信息使用 人的管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、 内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用范围包括本公司各部门、 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 目的 为了进一步规范公司内部审计工作，明确内部审计机构和各部门的责任，保 证审计质量，发挥审计作用，促进经营管理，提高经济效益，保障员工合法权益， 根据《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规的 规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二章 适用范围 公司各部门、集团及各分公司、子公司及相关机构（以下统称"被审计单位"）， 应按照本制度进行或接受内部审计。 第三章 内部审计定义与目标作用 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员，对公司内部控制和风 险管理的有效性、经营活动的效率和效果以及财务信息的真实性和完整性等开展 的审查与评价活动。 内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动，通过运用系统、规范的方法， 审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，促进公司 完善治理、增加价值和实现目标。内部审计的具体目标及作用包括： （一）确保公司各项行为符合法律、法规、规章及公司各项制度； （二）有效控制成本，改善经营管理，提高经营效率； （三）降低舞弊风险，确保公司资产安全； （四）对于公司重大事项进行必要的事前干预， ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 第一章 总则 第一条 为维护中小投资者合法权益，进一步促进乖宝宠物食品集团股份有 限公司（以下简称"公司"）重大事项的科学决策，促使公司重视中小投资者的 意愿和诉求，根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国 务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求，结合公司实际情况， 制定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东： （一）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东； （二）持有公司股份的公司董事、高级管理人员。 第二章 单独计票的适用范围 第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决 应当单独计票。本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项： （一）提名、任免董事； （二）聘任、解聘高级管理人员； （三）董事、高级管理人员的薪酬； （四）聘用、解聘会计师事务所； （五）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计 差错更正； （六）公司的财务会计报告、内部控制被会计师事务所出具非 ...