乖宝宠物食品集团股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2024-040 一、监事会会议召开情况 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议于 2024 年 08 月 26 日以现场会议方式召开。本次会议通知于 2024 年 08 月 21 日通过电子 邮件的方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会主席 陈金发主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规 和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www. ...

《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规 和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2024-039 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于第二届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于 2024 年 08 月 26 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于 2024 年 08 月 21 日通过电子邮件的方式发出，本次会议应参会董事 12 名，实际参会董事 12 名（其中： 孙铮、王宸、陈瑞、李俊、王凤荣、王锐、翟月玲为通讯出席）。会议由董事长秦华主 持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 ...

041 证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2024- 乖宝宠物食品集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度 》等有关规定，编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，现将2024 年半年度（以下简称"报告期"）募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]621号）同意注册，公司2023年8月于深圳证券 交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)40,004,500.00股，发行价为39.9 ...

[Table_Stock] 乖宝宠物（301498） 证 券 研 究 报 告 [Table_Author] 分析师: 王慧林 Tel: 15951919467 E-mail: wanghuilin@shzq.com SAC 编号: S0870524040001 联系人: 袁家岗 Tel: 02153686249 E-mail: yuanjiagang@shzq.com SAC 编号: S0870122070024 [Table_BaseInfo] 基本数据 最新收盘价（元） 43.90 12mth A 股价格区间（元） 36.30-60.30 总股本（百万股） 400.04 无限售 A 股/总股本 44.75% 流通市值（亿元） 78.59 公 司 深 度 [Table_I行业: 日期: ndustry] 农林牧渔 shzqdatemark 2024年08月16日 [Table_QuotePic] 最近一年股票与沪深 300 比较 -38% -33% -28% -22% -17% -12% -7% -2% 3% 08/23 10/23 01/24 03/24 06/24 08/24 乖宝宠物 沪深300 [T ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2024-037 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于首次公开发行前部分限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次上市流通的限 售股份为首次公开发行前部分已发行股份。本次申请解除限售股东户数为4户， 解除限售股份数量为139,017,419股，占公司总股本的比例为34.7505%，限售期 为自公司首次公开发行股票上市之日起12个月。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为2024年8月16日（星期五）。 一、首次公开发行已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意乖宝宠物食品集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕621号）同意注册，公司首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000.45万股，并于2023年8月16日在深圳 证券交易所创业板上市。 首次公开发行前公司总股本为360,040,000股，首次公开发行股票完成后公 司总股本为400,044,500股，其中有限 ...

中泰证券股份有限公司 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意 见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为乖宝宠物食 品集团股份有限公司（以下简称"乖宝宠物"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对乖宝宠物部分首次公开发行前已发行股份上 市流通进行了核查，并出具核查意见如下，具体情况如下: 一、首次公开发行前已发行股份情况及上市后股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕621号）同意注册，公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）40,004,500股，每股发行价格为39.99元，并于2023 年8月16日在深圳证券交易所创业板上市。 首次公开发行前公司总股本为360,040,000股，首次公开发行股票完成后公司总 股本为400,044,500股。其中有限售条 ...

乖宝宠物食品集团股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 6 日 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股 票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计 不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 2、本激励计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事、外籍人员。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 乖宝宠物食品集团股份有限公司 第一期限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单（授予日） 一、 激励对象名单及分配情况汇总表 | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占本次拟授予 限制性股票总 | 占本激励计 划公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万股） | 数的比例 | 司股本总额 | | | | | | | | 的比例 | | 1 | 杜士芳 | 中国 | 董事、总裁 | 71.75 | 32.96% | 0.179% | | 2 | 高峰 | 中国 | 中高层管理人员 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2024-035 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于向第一期限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日 召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于向第 一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为公 司第一期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）规定的 首次授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，同意以 2024 年 8 月 5 日为本激励计划的首次授予日，向符合授予条件的 9 名激励对象 首次授予 214.17 万股限制性股票，授予价格为 25.93 元/股。现将有关事项说明 如下： 一、本激励计划简述 1、标的股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向 发行的本公司 A 股普通股股票。 2、本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： 证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2024-034 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"乖宝宠物"或"公司"）第二 届监事会第五次会议于 2024 年 8 月 5 日以现场的方式在公司会议室召开。会议 通知于 2024 年 8 月 1 日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监 事会主席陈金发先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《乖宝宠物食品集团 股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。 三、备查文件 1、第二届监事会第五次会议决议。 特此公告。 乖宝宠物食品集团股份有限公司 （一）审议通过《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 经审核，监事会认为：第一期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予的激励对象具 ...

北京市中伦律师事务所 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 第一期限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 二〇二四年八月 北京市中伦律师事务所 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 第一期限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 致：乖宝宠物食品集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受乖宝宠物食品集团股份有 限公司（以下简称"乖宝宠物"或"公司"）的委托，担任公司第一期限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，就《乖宝宠物食品集团 股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的首次授予限制性股票事项（以下简称"本次授予"），出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的规定和 本所业务规则的要求，本着审慎性及重要 ...